Het is januari 2018, een aantal werknemers van Aannemingsbedrijf Gebr. Van der Steen B.V. verrichtten werkzaamheden om bij een waterleiding onder een dicht gestrate oprit te komen. Het Openbaar Ministerie verwijt het aannemingsbedrijf dat er geen duidelijke instructies waren gegeven over hoe ondergrondse leidingen moeten worden geïdentificeerd. Ook het toezicht op de werkzaamheden ontbrak volgens het OM.
Read MoreVijf bedrijven hebben door het Openbaar Ministerie aangeboden transacties geaccepteerd voor een bedrag van in totaal 41.621.000 euro. Het OM verwijt de bedrijven ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en overtreding van internationale handelssancties.
Read MoreOp maandagochtend 19 april is bekend gemaakt dat ABN AMRO Bank N.V. met het Openbaar Ministerie een transactie van 480 miljoen euro is overeengekomen. Het OM verwijt ABN AMRO jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij haar activiteiten in Nederland. Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten. De Toetsingscommissie Hoge Transacties heeft schriftelijk geadviseerd aan het College van Procureurs‐Generaal. Het strafrechtelijk onderzoek naar natuurlijke personen loopt nog.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft WZ Coldstores BV (hierna: Coldstores) en een leidinggevende boetes opgelegd van in totaal 45.000 euro. Het OM verwijt Coldstores en de leidinggevende de veiligheidsvoorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet te hebben overtreden met een ernstig arbeidsongeval tot gevolg. Een medewerker is tussen een palletkantelaar en de vloer bekneld geraakt en is daardoor overleden.
Read MoreVeron International BV uit Veghel heeft een transactie in de vorm van een geldboete van 50.000 euro betaald. Het OM verwijt het bedrijf dat het illegaal diervoeder heeft verkocht aan bedrijven in onder andere Wit-Rusland. De begeleidende documenten waren vervalst. Het OM vindt dit ernstig, want gehandeld is in een diervoeder zonder dat door de verantwoordelijke autoriteiten kon worden vastgesteld dat het veilig was. Het geld dat het bedrijf hiermee heeft verdiend wordt ontnomen. Het gaat om 491.991 euro.
Read MoreThe telecommunication company Telia’s dealings in Uzbekistan have resulted in bribery accusations both in Sweden and in abroad. The article analyzes the defense mechanisms produced by both the corporation and the prosecuted former executives of the company. Telia’s initially denial eventually changed into a partial acknowledgment in combination with a scapegoating discourse. While Telia hardly defended itself at all in the Swedish court, the company’s former executives employed a defense of legality, denial of knowledge, of deviance, and of responsibility as well as a claim of being scapegoated. We discuss these developments in the light of the transformation of the Telia case from a mediated corporate scandal to a criminal court case and from a focus on organizational to individual responsibility.
Read MoreMet speciale apparatuur stiekem kijken naar de prijzen van de concurrent, dat mag niet. Een leverancier van relatiegeschenken en promotiemateriaal deed het toch en is daarom door het Openbaar Ministerie vervolgd. Het bedrijf is akkoord gegaan met een schikking van 50.000 euro.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking in de vorm van een boete van 50.000 euro opgelegd aan een hoogleraar belastingrecht. Het verwijt van het OM is dat deze tijdens een boekenonderzoek opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt aan de Belastingdienst over de administratie van een maatschap waarbij hij betrokken was (art. 47 Awr). Het OM acht dat een ernstig verwijt, want juist van een hoogleraar belastingrecht verwacht het OM dat deze de Belastingdienst op juiste wijze informeert.
Read MoreHet organisatie- en adviesbureau MBCF B.V. heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een boete van 175.000 euro geaccepteerd. Het OM verwijt het adviesbureau valsheid in geschrift. Een adviseur van MBCF, zal een werkstraf van 97 uur verrichten en een boete betalen van 17.500 euro voor het leiding geven aan de door het OM verweten valsheid in geschrift.
Read MoreHet Openbaar Ministerie Oost-Nederland is een transactie overeengekomen met twee bouwbedrijven in verband met het instorten van het dak van De Grolsch Veste in Enschede. De transactie is overeengekomen voor het overtreden van de Arbowetgeving.
Read More