In het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt het toezicht uitgebreid naar onder andere advocaten en notarissen. Hun wettelijke geheimhoudingsplicht kan worden doorbroken als dat noodzakelijk is voor het naleven van sanctiemaatregelen.
Read MoreDe herziening ziet op onder andere de volgende thema’s: (I) Oprichting van een centraal meldpunt (II) Bestuursrechtelijke handhaving van schendingen (III) Uitbreiding Sanctiewet-toezicht (IV) Beheer en bewind:
Aantekeningen in openbare registers (V) Betere grondslagen voor informatie-uitwisseling.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de Wwft/Sw-Leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet 1977 (Sw) aangepast. Aanleiding voor de update zijn onderzoeksbevindingen, de toegenomen aandacht voor Sanctieregelgeving en een nadere toelichting op de risicogebaseerde aanpak.
Read MoreOp 4 juni zijn een man (73) en een vrouw (46) uit Ridderkerk aangehouden op verdenking van overtreding van de sanctiewetgeving. Beiden zijn bestuurders van twee bedrijven en worden verdacht van het aankopen en invoeren van Russisch hout in strijd met de handelsbeperkingen als gevolg van de sanctiemaatregelen. Ook worden zij ervan verdacht de sanctiewet te omzeilen door via Chinese leveranciers Russisch hout in te kopen.
Read MoreDe Douane heeft dinsdag 4 juni drie bedrijven in de houtbranche onderzocht. De bedrijven zouden mogelijk hout via China en Kirgizië uit Rusland en Belarus importeren. De import van hout of houtproducten uit Rusland en Belarus is vanwege sanctiemaatregelen verboden. Houthandelaren uit die landen proberen de regels te omzeilen door via andere landen hun producten op de Europese markt te krijgen. Team POSS (Precursoren, Strategische goederen en Sanctiewetgeving) is binnen de Douane verantwoordelijk voor de controle op de sanctiemaatregelen.
Read MoreDe Russische inval in Oekraïne, en daarmee de directe aanleiding voor de elkaar snel opvolgende sanctiepakketten tegen Rusland van de afgelopen jaren, is inmiddels alweer ruim twee jaar geleden. De Nederlandse opsporingsautoriteiten hebben in de afgelopen tijd merkbaar hun pijlen gericht op het onderzoeken en vervolgen van het overtreden van sanctieregels. Welke recente ontwikkelingen hebben zich voorgedaan en wat is relevant voor ondernemingen die met de Ruslandsancties te maken krijgen?
Read MoreEerder is een concepttekst van de DNB Q&As en Good Practices Wwft openbaar geconsulteerd. DNB heeft nu de definitieve versie gepubliceerd. Ook zijn het feedbackstatement en de ontvangen reacties opgenomen. DNB merkt hierbij op dat naar aanleiding van de consultatiereacties de opzet van het document tegen het licht is gehouden. Deze versie kent daarom een deels gewijzigde hoofdstukindeling. Daarbij wordt in elk onderdeel scherper onderscheid gemaakt tussen het juridisch kader, de Q&As en de Good Practices.
Read MoreRechtbank Gelderland 15 april 2024, ECLI:NL:RBGEL:2024:2151 (Civiel recht)
Belanghebbende sub 1 en Belanghebbende sub 2 worden ervan verdacht sinds de inval van Rusland in Oekraïne in strijd met Europese sancties tegen Rusland dual use goederen te blijven verkopen en leveren aan (partijen in) Rusland. Daarbij is geprobeerd om die handelswijze te verdoezelen door valse facturen en andere documenten op te stellen en een fictieve eindbestemming van de goederen (de Malediven) en een fictief bedrijf als eindgebruiker op te geven. Belanghebbende sub 1 is betalingen uit Rusland blijven ontvangen. Het OM is tot vervolging overgegaan van Belanghebbende sub 1. Op 31 oktober 2023 heeft de rechtbank Rotterdam Belanghebbende sub 1 veroordeeld op grond van overtreding van de Sanctiewet 1977 en valsheid in geschrifte en haar een geldboete van €200.000 opgelegd.
Read MoreGerechtshof Den Haag 17 april 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:609
Verdachte heeft samen met anderen verschillende geldbedragen, via tussenpersonen, doen toekomen aan zijn naar Syrië uitgereisde dochter. Het Hof spreekt verdachte vrij van verdenking van het financieren van terrorisme (feit 1, artikel 421 Sr) omdat het bewijs ontbreekt dat de verdachte opzet had op het financieren van een terroristisch misdrijf als bedoeld in artikel 421 Sr. Verder spreekt het hof de verdachte vrij van het opzettelijk overtreden van artikel 2 van de Sanctiewet omdat niet kan worden bewezen dat de verdachte opzet had op het opzettelijk financieren van een terroristische organisatie (feit 2) of één specifieke jihadstrijder (feit 3). Verdachte wordt voor de feiten 2 en 3 in de overtredingsvariant veroordeeld tot voorwaardelijke hechtenis.
Read MoreDe Raad en het Europees Parlement hebben een EU-richtlijn aangenomen waarmee schendingen of omzeiling van EU-sancties in de EU-lidstaten vervolgd kan worden. Bepaalde acties, zoals het helpen omzeilen van een reisverbod, de handel in gesanctioneerde goederen of het verrichten van verboden financiële activiteiten, worden door de nieuwe regels in alle EU-lidstaten als strafbare feiten beschouwd. Ook het aanzetten tot, hulp bij en medeplichtigheid aan deze feiten worden strafbaar gesteld.
Read More