March 02, 2020

Uitgebreide conclusie AG na nervolgingsuitlevering van Iraniër aan de V.S. t.z.v. overtreding Amerikaanse sanctiewetgeving door uitvoer van dual-use goederen naar Iran

March 02, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Parket bij de Hoge Raad 18 februari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:156

Er zijn middelen ingediend over de genoegzaamheid van het overgelegde bewijsmateriaal, de vereiste dubbele strafbaarheid en beroep op politiek delict-exceptie ex art. 11 Uw en art. 4 Uitleveringsverdrag Nl-VS en de toepasselijkheid van de Antiboycotverordening / Blocking Statute (verordening 2271/96).

February 13, 2020

NOB reageert op internetconsultatie Algemene Leidraad Wwft en Sw 1977

February 13, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 12 februari heeft de Nederlandse Ordevan Belastingadviseurs (NOB) gereageerd op de Algemene Leidraad Wwft en Sw 1977 (hierna Algemene Leidraad). Volgens de NOB zou de leidraad aan toegevoegde waarde winnen, wanneer de leidraad op relevante plaatsen in de tekst (links naar) actuele informatie zou bevatten die van belang is voor Wwft-instellingen en die niet eenvoudig te vinden is.

February 11, 2020

Defeating Economic Sanctions in the EU: A Strategic Analysis of Litigation Options

February 11, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Sanctions are part of the UN toolbox to secure international peace and security. States are also increasingly relying on sanctions to pursue foreign policy objectives. It is noteworthy that both the UN and the EU have been gradually shifting from sanctions against states to sanctions targeting specific individuals and entities. However, targeted sanctions follow highly politicised procedures with little transparency; the criteria on which targeted sanctions are based risk either not being provided, or being too broadly and ambiguously phrased. This article reviews the mechanisms available to targeted individuals and entities to challenge the legality of sanctions. It starts with the experience that has matured before the EU courts to assess the current state of affairs and the limits this litigation may encounter.

February 10, 2020

Cassatie na veroordeling voor doorvoeren van militaire goederen naar Ecuador zonder vergunning

February 10, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Parket bij de Hoge Raad 28 januari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:53

De verdachte is bij arrest van 13 november 2018 door de economische kamer van het Gerechtshof Amsterdam wegens ‘opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld krachtens artikel 3:1 van de Algemene douanewet, betrekking hebbend op goederen die ingevolge regelingen van internationaal of nationaal recht worden aangemerkt als strategische goederen, begaan door een rechtspersoon’, veroordeeld tot een geldboete van €60.000,00 waarvan €30.000 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

February 07, 2020

Terugbetaling voordeel na illegale uitvoer gasturbineonderdelen naar Iran

February 07, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De rechtbank Limburg heeft 2 rechtspersonen, Euroturbine B.V. te Venlo en Euroturbine SPC te Bahrein, de verplichting opgelegd om aan de staat 600.000 euro respectievelijk ruim 4 miljoen euro te betalen. Dit voordeel hebben de bedrijven, volgens de rechtbank, in strijd met de wet verkregen door hun rol bij illegale transporten van gasturbineonderdelen naar Iran.

February 07, 2020

Brexit and its Effect on the UK Sanctions Regime

February 07, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Countries’ sanctions regimes are always closely related to politics and foreign policy. Hence, international sanctions will be one of the areas where U.K. will exercise its post-Brexit sovereignty to the fullest. The British government has already prepared the grounds for its autonomous sanctions regime by adopting the Sanctions and Anti-money Laundering Act in 2018.

February 06, 2020

Publicatie Leidraad Wwft en Sw

February 06, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

DNB publiceert de herziene Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)". Naar aanleiding van reacties op de consultatieversie, die in juli en september 2019 voorlag, is het document op onderdelen gewijzigd.

January 20, 2020

DOJ Adds Incentives for Disclosure in Updated Export Control and Sanctions Enforcement Policy

January 20, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

In December 2019, the US Department of Justice (DOJ) announced a revised policy regarding voluntary self-disclosure of export control and sanctions violations by business organizations (VSD Policy). The VSD Policy, issued by DOJ's National Security Division (NSD), sets forth the criteria that DOJ, through NSD’s Counterintelligence and Export Control Section (CES) and in partnership with the US Attorneys' Offices, will now use to determine an appropriate resolution for an organization that makes a voluntary self-disclosure in export controls and/or sanctions matters.

January 09, 2020

Am I dealing with a sanctioned entity?

January 09, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

It is relatively straightforward to find out if an individual is subject to financial sanctions. You can search OFSI’s consolidated list and see if you get a match. Signing up to OFSI’s e-alerts also means you’ll be notified when there are updates to the consolidated list. But in some cases, it can be more difficult to establish if a company is subject to financial sanctions.

January 08, 2020

Artikel: De handhaving van Amerikaans sanctierecht

January 08, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Dit artikel beschrijft de effectiviteit van het Amerikaanse sanctierecht en de gevolgen daarvan voor de rechtsontwikkeling en wereldwijde sanctiecompliance. Amerikaans sanctierecht kent een vergaande extraterritoriale werking. De handhaving daarvan loopt voorop in de wereld. Deze vindt plaats middels een combinatie van hoge boetes en boeteverlaging bij vrijwillige inkeer.

Actualiteiten