Onderzoek Sputnik: veroordelingen voor niet-ambtelijke omkoping in vastgoedsector

Rechtbank Rotterdam 24 november 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:11617

Onderzoek Sputnik richt zich op niet-ambtelijke omkoping, oplichting en valsheid in geschrift die heeft plaatsgevonden in de vastgoedsector. De hoofdverdachte in deze zaak, die wordt veroordeeld tot een gevagenisstraf van 2 jaar, heeft jarenlang kickbacks ontvangen in ruil voor onderhoudsopdrachten aan vastgoed van een investeringsmaatschappij. De rechtbank gaat onder meer in op het begrip lasthebber als bedoeld in art. 328ter Sr. De vordering benadeelde partij wordt toegewezen ter hoogte van de ontvangen kickbacks.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Helmonders veroordeeld voor illegale handel in tijger- en leeuwenschedels

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 59-jarige man uit Helmond veroordeeld tot een taakstraf van 190 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden. Hij maakte zich schuldig aan het illegale bezit en de verkoop van opgezette bedreigde diersoorten. Ook had hij verboden oude geweren, revolvers en munitie in bezit. Een 31-jarige Helmonder die opgezette dieren en delen van bedreigde dieren voor zichzelf en zijn stadsgenoot verkocht, krijgt een taakstraf van 130 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Uitspraak in omvangrijke milieufraudezaak

De Rechtbank Amsterdam heeft in een omvangrijke milieufraudezaak ruim 1,1 miljoen euro aan geldboetes en taakstraffen van 60 tot 240 uur opgelegd aan tien bedrijven en hun directeuren. Een van de verdachten is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 2 jaar. Van de 19 bedrijven en personen die terechtstonden, zijn er 8 volledig vrijgesproken van alle verdenkingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kroongetuige Marengo-proces niet verplicht om alle vragen te beantwoorden

Rechtbank Amsterdam 29 november 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:6880

De kroongetuige in het Marengo-proces hoeft geen vragen te beantwoorden over de inhoud en de totstandkoming van de beschermingsovereenkomst die hij het met Openbaar Ministerie heeft gesloten. Datzelfde geldt onder andere voor vragen over vermeende omkoping, chantage of afpersing door de kroongetuige tijdens zijn detentie. Dat heeft de rechtbank bepaald naar aanleiding van het openbare verhoor van de kroongetuige op 22 september.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Voorwaardelijke celstraf voor niet melden onroerend goed bij ontvangen uitkering

De rechtbank Noord-Holland heeft een 68-jarige vrouw veroordeeld voor het niet melden van het hebben van onroerend goed in Turkije terwijl ze een bijstandsuitkering van de gemeente Zaanstad ontving. Dit geldt voor een periode van juli 2017 tot april 2018. De rechtbank heeft een voorwaardelijke celstraf opgelegd van twee weken, met een proeftijd van twee jaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens feitelijk leidinggeven aan in voorraad hebben van illegale sigaretten en tabak en merkvervalsing

Rechtbank Rotterdam 23 november 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:11446

De verdachte heeft feitelijk leiding gegeven aan een bedrijf dat zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van het voorhanden hebben van een aanzienlijke hoeveelheid onveraccijnsde tabak en sigaretten, alsmede aan merkvervalsing. De sigaretten waren verpakt in verpakkingen waarop valse merknamen zichtbaar waren van onder andere Marlboro en L&M. Deze tabaksgoederen werden in grote hoeveelheden opgeslagen, verpakt en hadden kennelijk de bestemming om te worden verkocht (in het buitenland).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling veehouder voor illegaal opslaan van bijna 2,4 miljoen kilo aan vervuild tomatenloof

Rechtbank Overijssel 8 november 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:4176

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan drie milieudelicten. Er zijn in ieder geval 65 vrachten met in totaal circa 2.363 ton tomatenloof bij het bedrijf van verdachte gebracht, welk tomatenloof ernstig vervuild was met nylondraad, plastic clipjes en klemmetjes. Doordat dit tomatenloof zo vervuild was, kon het niet als strooisel toegepast worden in de potstal. Hoewel dit al bij de eerste vrachten duidelijk was geworden, is verdachte toch doorgegaan met het toelaten van de leveringen en het op zijn terrein opslaan van het bezorgde loof, waardoor er een enorme, vervuilde, afvalberg ontstond.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak poging doodslag NVWA-inspecteurs

Op 28 augustus 2017 heeft zich een gevaarlijke situatie voorgedaan toen NVWA-inspecteurs wilden overstappen op een vissersboot. Niet bewezen dat verdachten binnenkuilen hebben aangebracht. Daarnaast worden de verdachten vrijgesproken van onder meer een poging tot doodslag, omdat niet kan worden bewezen dat de verdachte kapitein wist dat er een kleine boot naast de vissersboot lag en dat hij opzet had op het in gevaar brengen van de inspecteurs. De dagvaarding is geldig en er is geen sprake van een vormverzuim.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Voormalig werknemer veroordeeld voor oplichting Rijkswaterstaat

Rechtbank Gelderland 18 november 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:6104

De rechtbank heeft een 48-jarige man uit Druten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De man maakte zich 7 jaar lang schuldig aan valsheid in geschrift en oplichting van Rijkswaterstaat. De man werkte als ambtenaar voor Rijkswaterstaat. Tussen januari 2012 en januari 2019 maakte hij 321 valse facturen op. Op basis van die facturen betaalde de man ruim 2,3 miljoen euro aan zichzelf - en anderen - uit. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij zich als ambtenaar geld van de belastingbetaler heeft toegeëigend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor internationale beleggingsfraude bij de handel in valuta: redelijke termijn van 6 jaar gerechtvaardigd vanwege omvang van het onderzoek en de grote mate van ingewikkeldheid

Rechtbank Noord-Holland 28 oktober 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9535

In de kern heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan beleggingsfraude bij de handel in valuta. Dit heeft langdurig plaatsgevonden en door de verdachte en zijn medeverdachte werd op georganiseerde wijze, via (achtereenvolgens) hun organisaties IB Capital LP en IB Capital FX (NZ) LLP, misbruik gemaakt van het vertrouwen dat hun klanten in deze organisaties meenden te mogen stellen. Terwijl al van tevoren een heimelijke afspraak bestond die ertoe strekte dat de beleggers bij de handel in valuta enkel verlies zouden kunnen lijden, hebben de verdachte en zijn medeverdachte hun klanten ertoe bewogen aanzienlijke bedragen in te leggen. Daarvan hebben de verdachte en zijn medeverdachte, samen met hun Amerikaanse collega’s naam 1 en naam 2, op grote schaal geprofiteerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^