September 17, 2020

Veroordeling ondertussen failliete rechtspersoon wegens witwassen, geen oplegging straf nu dat in het nadeel van de schuldeisers zou zijn

September 17, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Overijssel 2 september 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:2926

Deze zaak maakt onderdeel uit van het onderzoek ‘Travee’. Dit onderzoek richt zich met name op het ontmantelen van een criminele organisatie die zich vanaf januari 2009 op grote schaal zou bezighouden met het telen en verkopen van grote hoeveelheden hennep. Gezien de ernst van de feiten kan in beginsel niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een forse geldboete. Verdacht bedrijf is echter failliet, zodat oplegging van een geldboete zou inhouden dat de boedel in omvang afneemt. Met andere woorden: de schuldeisers daardoor ernstig benadeeld worden. Gelet daarop vindt de rechtbank het niet passend om een straf op te leggen. De rechtbank zal dan ook toepassing geven aan het bepaalde in artikel 9a Sr en afzien van het opleggen van een straf of maatregel.

September 15, 2020

Toekenning schadevergoedingsverzoek van buitenlandse rechtspersoon n.a.v. FIOD-onderzoek naar grensoverschrijdende belastingfraude

September 15, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Den Haag 8 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:8685

De rechtbank oordeelt dat sprake was van een strafzaak tegen verzoekster in de zin van artikel 530 Sv. Het onderzoek is deels verricht door een Joint Investigation Team. Verzoekster vraagt onder meer vergoeding van kosten van rechtsbijstand bij verhoren in Frankrijk en Zwitserland. Volgens de rechtbank staan ook de buitenlandse verhoren in rechtstreeks verband met de Nederlandse strafzaak, omdat zij voortkwamen uit een Nederlands rechtshulpverzoek of mede ten dienste stonden van het Nederlandse onderzoek. De rechtbank kent verzoekster een schadevergoeding van ruim 137.000 euro toe.

September 15, 2020

OM niet-ontvankelijk door optelsom van vormverzuimen

September 15, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25 augustus 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:4167

Er is sprake van een dusdanige combinatie van onherstelbare onrechtmatigheden en ongelukkige keuzes, dat het recht van verdachte op een eerlijk proces in vergaande mate onder druk is komen te staan. De rechtbank is van oordeel dat onder die omstandigheden enkel een niet-ontvankelijk-verklaring van het Openbaar Ministerie passend is.

September 10, 2020

Veroordeling voor miljoenenfraude Rotterdam Short Sea Terminals (RST)

September 10, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 2 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:7654

De verdachten in deze zaak hebben zich gedurende een periode van ruim 2,5 jaar schuldig gemaakt aan oplichting van RST, tezamen en in vereniging. De rechtbank heeft het exacte bedrag dat hiermee was gemoeid niet vastgesteld, maar acht aannemelijk dat het gaat om een bedrag van (tenminste) ruim 2 miljoen euro. Naam verdachte was destijds als interim-projectmanager ingehuurd door RST voor het TOS-project en Naam medeverdachte 1 en Naam medeverdachte 2 waren in die tijd in dienstbetrekking werkzaam bij RST. Zij maakten deel uit van het management van RST; Naam medeverdachte 2 als operationeel directeur en Naam medeverdachte 1 als manager Finance & Control.

September 08, 2020

Motivatie afwijzing wrakingsverzoek rechters-commissarissen Marengo

September 08, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 1 september 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4415

In de wrakingsprocedure van de rechters-commissarissen (rc’s) in de strafzaak Marengo is niet gebleken dat sprake is van vooringenomenheid van de betrokken rechters. Daarnaast is een deel van de wrakingsverzoeken niet ontvankelijk. Tot die slotsom komt de wrakingskamer van de rechtbank Amsterdam.

September 07, 2020

OM niet-ontvankelijk in de vervolging wegens strijd met beginselen van behoorlijke procesorde

September 07, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 31 augustus 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4256

Verdachte is medio 2017 onherroepelijk veroordeeld tot een lange gevangenisstraf voor het medeplegen van bezit van een grote hoeveelheid verdovende middelen, vele tonnen euro’s in contanten en wapens met bijpassende munitie in zijn woning. In de strafmaat heeft de rechtbank nadrukkelijk betrokken dat hij deze feiten in een georganiseerd verband heeft gepleegd. Naar aanleiding van het daarop volgende strafonderzoek zijn eind 2017 de nu veroordeelde medeverdachten aangehouden.

September 04, 2020

Verzoek ex art. 530 Sv: Vanwege ervaring en specialisatie mag efficiëntie van de raadsman verwacht worden

September 04, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 25 mei 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3599

Zoals de raadsman zelf aangeeft kan, gelet op zijn ervaring en specialisatie, een zekere mate van efficiëntie van de raadsman verwacht worden. Nu het gaat om een buitenlandse cliënt, is het wel voorstelbaar dat meer tijd gemoeid is met de voorbereiding van de zaak dan gemiddeld.

September 04, 2020

Geen regeling voor passende bestraffing aanwezigheid op containerterminals: vrijspraak voor uithalers

September 04, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 26 augustus 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:7501

September 02, 2020

Niet-ontvankelijkheid vanwege onbetrouwbaarheid en onbruikbaarheid door buitenlandse autoriteit verstrekte startinformatie

September 02, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 23 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2010:8997

De officier van justitie heeft de niet-ontvankelijk in de vervolging van de verdachte gerekwireerd. De officier van justitie kan niet langer instaan voor de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van een door een buitenlandse autoriteit verstrekte startinformatie die afkomstig is van een getuige. Dit heeft als gevolg dat noch de rechtbank noch de verdediging in staat is om de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van het bewijs kan controleren. De rechtbank kan onder de geschetste omstandigheden niet anders dan de officier van justitie volgen in zijn verzoek tot niet-ontvankelijkverklaring.

September 01, 2020

Vrijspraak voor het niet juist bijhouden van het verplicht gestelde opkopersregister. Bewezenverklaring feitelijk leidinggeven aan opzet- en schuldheling door opkopers tweedehands goederen.

September 01, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 24 augustus 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4139

Het onderzoek 13Onhaye richt zich op de rechtspersoon UP Oost. UP Oost is franchisenemer van de franchisegever Used Products B.V. en nam op grote schaal tweedehandse goederen in. Mensen die iets wilden verkopen, konden hun goed in de winkel van UP Oost aanbieden. De werknemer achter de balie bepaalde of het goed al dan niet werd ingekocht. Vervolgens bepaalde diegene een prijs voor het goed. Als men een waardevol goed had, maar krap bij kas zat, kon het goed bij UP Oost ook worden verpand. Na enige weken kon het goed dan voor hetzelfde bedrag vermeerderd met rente weer worden opgehaald.

Actualiteiten