Arbeidsongeval: dood door schuld en overtreding Arbeidsomstandighedenwet

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:1184

Verdachte heeft twee van haar werknemers, te weten naam 2 en naam 3, werkzaamheden laten verrichten bij en in een riool zonder daarbij vooraf voldoende de risico’s in kaart te hebben gebracht en zonder voldoende toezicht op die werkzaamheden te houden. De werknemers waren verder niet voorzien van de vereiste veiligheidsmiddelen om de werkzaamheden uit te voeren en één van hen was hiervoor bovendien onvoldoende opgeleid. Vermoed kon echter worden dat in het riool levensgevaarlijke gassen zoals waterstofsulfide aanwezig waren.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Feitelijke leiding geven aan BTW-fraude, verduistering, beschikbaar stellen van valse bescheiden aan de Belastingdienst en oplichting van financieringsinstelling

/

Rechtbank Rotterdam 6 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2233

Het bedrijf van de verdachte was algemeen fiscaal vertegenwoordiger van een buitenlands bedrijf. De verdachte heeft uit dien hoofde gedurende ruim twee jaar onjuiste aangiften omzetbelasting voor dat buitenlandse bedrijf bij de Belastingdienst ingediend. Hij heeft een te laag bedrag aan omzet in die aangiften opgegeven en dus ook een te laag bedrag aan af te dragen omzetbelasting opgegeven. Hierdoor is de fiscus voor een bedrag van EUR 4.700.000 benadeeld, welk bedrag de verdachte zich heeft toegeëigend.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Phishing-fraude zakelijke klanten Rabobank: vrijspraak t.a.v. (overige) gedupeerden nu door ontbreken van aangiftes geen koppeling mogelijk is tussen vermoedens en (daadwerkelijk) strafbare feiten

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:1245

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan diefstallen door middel van een valse sleutel, een zogenoemde phishing-fraude. Verdachte heeft binnen een kennelijk groter verband dat zich op geraffineerde wijze bezighield met deze activiteiten een onmisbare rol gespeeld. Hij heeft immers de geldbedragen opgenomen en hij heeft transacties verricht met wederrechtelijk verkregen bankpassen en pincodes.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Notaris heeft verduisterd van derdengeldenrekening en stukken vervalst om de indruk te wekken dat bewaringspositie positief was

/

Rechtbank Amsterdam 12 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1679

Het tekort op de bewaringspositie is door de gepleegde strafbare feiten opgelopen tot €2.210.000, waardoor cliënten van het notariskantoor ernstig zijn benadeeld. De Stichting Voorzieningsfonds van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft ruim €1,5 miljoen uit moeten keren aan de benadeelde cliënten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens belastingfraude en verduistering na aangifte voormalige zakenpartners

/

Rechtbank Den Haag 25 maart 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:2685

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van gelden door klussen zwart uit te voeren en de betalingen hiervoor buiten het zicht van de belastingdienst te houden. Verdachte heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan het verduisteren van gelden die toebehoorden aan de werk B.V., die hij met zijn samenwerkingspartners had.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kredietverlening vaak tegen woekerrentes: veroordeling voor witwassen en beroepsmatig aanbieden van kredieten aan consumenten zonder de daartoe benodigde vergunning

/

Rechtbank Rotterdam 6 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2232

De verdachte heeft ontkend dat hij geld uitleende aan personen. De verklaringen die getuigen over het lenen van geld van de verdachte hebben afgelegd, zijn ongeloofwaardig. Het rode en groene boekje, die in de woning van de verdachte zijn aangetroffen en waar volgens de politie kasopstellingen in zouden staan, zijn niet van de verdachte. Een onbekend gebleven persoon heeft deze boekjes in de brievenbus van de woning van de verdachte achtergelaten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Taakstraffen voor illegale handel in beschermde vogels

/

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag taakstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd aan 2 mannen. Zij worden ervan beschuldigd illegaal te hebben gehandeld in beschermde inheemse vogelsoorten. Een derde man kreeg een geldboete en een vrouw werd vrijgesproken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechter zet streep door boete voor hogeschool na ongeval circusartiest

/

Rechtbank Oost-Brabant 30 maart 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:1823

De stichting Fontys hoeft een boete van 27.000 euro voor een ongeval van een circusartiest in opleiding niet te betalen. Dat bepaalt de rechtbank Oost-Brabant vandaag. De stichting deed er voldoende aan om de studente te beschermen tegen een val.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Man draait op voor 'verdwenen' 800.000 euro bij koop gestolen schilderijen

/

Rechtbank Oost-Brabant 25 maart 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:1737

Een man die in België woont moet 800.000 euro betalen aan de Nederlandse Staat. Dit bedrag is de schade die ontstond bij een pseudokoop van gestolen schilderijen uit het Frans Hals Museum. Eén van de gestolen schilderijen - De Kwakzalver van Jan SteenVoorgeschiedenisIn maart 2002 werden bij een inbraak 5 schilderijen uit het Haarlemse museum gestolen. Zo’n 6,5 jaar later kocht het Openbaar Ministerie via een infiltrant 4 van die schilderijen terug tijdens twee transacties in Boxtel. Beide keren werd 500.000 euro betaald. Voordat de transactie van het vijfde schilderij kon doorgaan, werd een aantal verdachten opgepakt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete maatschap voor onthouden zorg & bijzondere voorwaarde dat geen varkens meer mogen worden gehouden

/

Rechtbank Overijssel 18 maart 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1192

Om te voorkomen dat de maatschap, bijvoorbeeld vanwege financieel-economische motieven, toch weer varkens gaat houden, zal de bijzondere voorwaarde worden opgelegd dat de maatschap geen varkens meer mag houden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^