Rechtbank Gelderland 28 maart 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:1671
De rechtbank heeft geoordeeld dat een 47-jarige man uit Bonaire 7.019.544,79 euro aan de staat moet terug te betalen. De ex-horecaondernemer is op 1 maart 2016 door rechtbank Gelderland veroordeeld voor onder meer het oplichten van ABN AMRO. De rechtbank heeft toen vastgesteld dat de bank voor een bedrag van ruim 11 miljoen euro is opgelicht.
Read MoreRechtbank Rotterdam 6 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2117
Art. 1.2.2, vijfde lid, Vuurwerkbesluit verbiedt, kort gezegd, voorbereidingshandelingen met vuurwerk (“Het is eenieder verboden, ten einde handelingen als bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid, voor te bereiden of te bevorderen”).
Read MoreRechtbank Limburg 20 maart 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:2477
De verdediging heeft betoogd dat, hoewel verdachte heeft bekend met een gestolen pinpas geld te hebben gepind, het pinnen met deze gestolen pinpas bij de winkel geen diefstal oplevert.
Read MoreRechtbank Amsterdam 28 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1116
Verdachte heeft nagelaten om vijf ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. Verdachte heeft daarnaast nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten.
Read MoreRechtbank Amsterdam 8 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1478
Verdachte heeft over een lange periode op grote schaal namens zijn klanten onjuiste aangiften inkomstenbelasting ingediend, waarbij hij telkens gefingeerde persoonsgebonden aftrekposten heeft opgegeven. Verdachte heeft tevens met zijn eigen aangiften omzetbelasting gefraudeerd. Op deze manier is ten onrechte belastinggeld teruggevraagd en vervolgens door de Belastingdienst uitgekeerd. Het benadelingsbedrag dat met het grootschalig indienen van onjuiste aangiften inkomsten- en omzetbelasting door verdachte is uitgekeerd, betreft in ieder geval € 828.842.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 22 maart 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:1681
De rechtbank Oost-Brabant heeft een bedrijf uit Gilze veroordeeld tot een geldboete van 40.000 euro. De werkgever had schuld aan het overlijden van één van haar werknemers en overtrad de Arbo-regels.
Read MoreRechtbank Gelderland 15 december 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:7145
De rechtbank heeft verdachte veroordeeld wegens het meermalen plegen van valsheid in geschrift, het meermalen opzettelijk een vals geschrift voor handen hebben en het meermalen opzettelijk overtreden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot het betalen van een geldboete van € 50.000,-, waarvan de helft voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De rechtbank heeft verdachte vrijgesproken van een drietal feiten inzake het overbrengen van (een mengsel van) afvalstoffen in strijd met de EVOA.
Read MoreRechtbank Overijssel 15 maart 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:1168
De verdenking komt erop neer dat verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan door Veko Woonhuisbeveiliging B.V. gepleegde verboden gedragingen, te weten diefstal door middel van een valse sleutel dan wel oplichting, dan wel dat verdachte geldbedragen heeft witgewassen en van het plegen hiervan een gewoonte heeft gemaakt.
Read MoreRechtbank Amsterdam 3 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1063
Voor de rechtbank is vast komen te staan dat verdachte samen met persoon 2 respectievelijk persoon 1 een geschrift – namelijk de ten laste gelegde bijlage respectievelijk de begeleidende brief – valselijk heeft opgemaakt om te dienen als bewijs van en verklaring voor de betaling van $ 90.000,- op de rekening van persoon 4 en persoon 5. Beide geschriften zijn om die reden door verdachte, via een advocaat, verstrekt aan de FIOD en daarmee opzettelijk als echt en onvervalst gebruikt en afgeleverd. Bij het opmaken van de valse geschriften was het oogmerk van verdachte en persoon 2 of persoon 1 daar ook op gericht. Inherent aan het handelen van verdachte en persoon 2 dan wel persoon 1 is dat zij het valse geschrift voorhanden hebben gehad, terwijl zij wisten dat het was bestemd voor gebruik als ware het echt en onvervalst.
Rechtbank Amsterdam 18 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1658
De vordering van de officier van justitie van 25 september 2015 strekt tot het vaststellen van het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht wordt geschat en het aan verdachte opleggen van de verplichting tot betaling aan de Staat van dat geschatte voordeel tot een maximumbedrag van € 5.280.000.
Read More