Inbeslagname van stukken onder verdachte advocaat in onderzoek naar illegale exploitatie van internetgokwebsites, sprake van zeer uitzonderlijke omstandigheden, klaagschrift toch gegrond

/

Rechtbank Gelderland 9 februari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:740

Uit de inbeslaggenomen administraties is gebleken dat de verdachten zouden zijn bijgestaan door verschillende deskundigen bij hun illegale exploitatie van internetgokwebsites, het voeren van hun administraties, het opzetten van constructies ter verhulling van daadwerkelijk eigendom van vermogen en het afwentelen van mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid. Zo hebben zij zich onder meer laten bijstaan door verschillende advocaten. Eén van die advocaten is in dit onderzoek als verdachte aangemerkt. In de procedures met betrekking tot onder deze advocaat in beslag genomen documenten is geoordeeld dat sprake was van zeer uitzonderlijke omstandigheden in de hier bedoelde zin.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Amerikaanse zakenman veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf wegens oplichtingen, valsheid in geschrifte en faillissementsfraude

/

Rechtbank Overijssel 16 februari 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:769

Een 53-jarige verdachte uit de Verenigde Staten is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. De man is schuldig bevonden aan meerdere oplichtingen, valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. Hij deed zich voor als kapitaalkrachtige zakenman en wist met valse beloftes telkens op grote schaal grote geldbedragen, goederen en diensten los te krijgen. De verdachte moet zo’n 635.000 euro aan schadevergoedingen betalen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Verdachte wordt als leidinggevende van een tweetal bedrijven veroordeeld voor valsheid in geschrift met betrekking tot een aantal vervoersbewijzen zuiveringsslib en compost

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 januari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:190

Verdachte wordt als leidinggevende van een tweetal bedrijven (die zorgden voor het vervoer van compost) veroordeeld voor valsheid in geschrift met betrekking tot een aantal vervoersbewijzen zuiveringsslib en compost (VZC’s).

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veertien maanden cel voor grootschalige belastingfraude

/

Rechtbank Amsterdam 14 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:807

Een 66-jarige Utrechter is veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien maanden, waarvan vier voorwaardelijk, voor belastingfraude. Als belastingconsulent diende de man jarenlang een groot aantal valse aangiften in. Hierdoor liep de Belastingdienst ruim 470.000 euro mis. De cliënten van de man wisten niets van de fraude af.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling tandarts tot taakstraf wegens valselijk opmaken patiëntenkaarten. Vrijspraak van witwassen.

/

Rechtbank Rotterdam 18 januari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1032

De verdachte, een tandarts, heeft zich schuldig gemaakt aan het valselijk opmaken van meerdere patiëntenkaarten. Hij heeft op de patiëntenkaarten behandelingen vermeld die in het geheel niet of bij een familielid van de desbetreffende patiënt waren uitgevoerd of hij heeft een andere behandeling vermeld dan de behandeling die daadwerkelijk op die patiënt was uitgevoerd.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Verdachte heeft op zijn bedrijf zonder de vereiste vergunning en in strijd met de geldende regelgeving gehandeld in (lood)accu’s. Voorwaardelijke stillegging bedrijf en fikse geldboete.

/

Rechtbank Overijssel 23 januari 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:231

Verdachte heeft op zijn bedrijf zonder de vereiste vergunning en in strijd met de geldende regelgeving gehandeld in (lood)accu’s.De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een geldboete van 50.000 euro. Daarnaast bepaalt de rechtbank dat het bedrijf van verdachte voorwaardelijk een jaar wordt stil gelegd met een proeftijd van twee jaar.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Cel- en taakstraffen voor oplichting van zorgverzekeraar met PGB-gelden

/

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 29-jarige vrouw uit Boxtel veroordeeld voor jarenlange oplichting van de zorgverzekeraar waarvoor zij werkte. De vrouw krijgt hiervoor een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Een 25-jarige man en een 28-jarige vrouw uit Boxtel zijn voor hun aandeel in de oplichting veroordeeld tot taakstraffen van respectievelijk 240 en 180 uur. Ook legt de rechtbank hen een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden op.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak gelet op geringe rol binnen de vennootschap: verdachte was niet in de positie die hem volgens het criterium van de Slavenburg-arresten tot ingrijpen had moeten brengen

/

echtbank Amsterdam 25 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:394

Verdachte wordt in deze zaak vrijgesproken van het aan hem onder feit 5 tenlastegelegde poging diefstal van examenvragen van het CBR.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Celstraf voor verduisteren geld van bejaarde ouders

/

Rechtbank Midden-Nederland 26 januari 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:323

Een 58-jarige man uit Zeewolde is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 maanden voor het verduisteren en witwassen van 125.000 euro van zijn bejaarde ouders. Hij had het geld van zijn ouders in beheer gekregen.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

OM mag gebruik maken van fiscale gegevens die in beslag zijn genomen uit de cloud bij een aanbieder van een fiscaal softwarepakket

/

Rechtbank Overijssel 1 februari 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:417

Klaagster is leverancier van bedrijfssoftware voor dienstverlenende organisaties. Zij biedt het door een derde ontwikkelde software pakket aan klanten aan. Op 14 november 2016 is klaagster benaderd door de FIOD met een verzoek om informatie ter voorbereiding van een vordering ex artikel 126nd Sv.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^