OM niet-ontvankelijk nu de ontnemingsvordering niet ‘zo spoedig mogelijk’ is aangebracht

Rechtbank Limburg 11 februari 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:1746

Het ‘zo spoedig mogelijk’ hangt samen met de stand van het financieel onderzoek. Het financieel onderzoek in deze zaak is op 19 juni 2012 gesloten en het dossier is kort daarop door het arrondissementsparket ontvangen. Er is niet gebleken dat er nadien nadere onderzoekshandelingen zijn verricht, ook niet na het vonnis van de rechtbank op 23 december 2017.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Paardenvleesfraude: directeur slachthuis moet 468.500 criminele winst afstaan

Een 53-jarige man uit Dodewaard moet in totaal 468.500 euro aan de Staat afstaan. De rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de directeur van een slachthuis dit bedrag door het plegen van misdrijven verdiende. De rechtbank oordeelt dat dit bedrag uit 2 posten bestaat: de volledige winst van het bedrijf over 2012 en 2013 én de bruto beloning die de directeur vanuit het bedrijf ontving in die periode.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Profijtontneming: kan negatief eindsaldo kasopstelling geheel aan betrokkene worden toegerekend, terwijl kasopstelling ook op naam van zijn partner staat?

Parket bij de Hoge Raad 11 februari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:131

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoe dient aanhangige ontnemingszaak afgedaan te worden na voldoen aan voorwaarden schikkingsvoorstel (art. 511c Sv)?

Rechtbank Noord-Nederland 10 februari 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:571

De rechtbank constateert dat binnen de rechtspraak verschillend wordt beslist op de vraag wat de consequentie moet zijn van het voldoen aan de schikkingsvoorwaarden door een veroordeelde, indien de vordering reeds is ingediend. In het verleden is gekozen voor een declaratoir vonnis waarin wordt verstaan dat de zaak van rechtswege is geëindigd, maar ook voor het niet-ontvankelijk verklaren van de officier van justitie in de ontnemingsvordering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Had Hof vorderingen BP, terwijl niet betrokkene mededader deze vorderingen volledig heeft voldaan, in mindering moeten brengen op wederrechtelijk verkregen voordeel?

Hoge Raad 28 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:124

Het cassatiemiddel klaagt over de afwijzing door het hof van het verzoek om de in rechte toegekende vorderingen aan de benadeelde partijen in mindering te brengen op de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist dat veroordeelde zorgfraudeurs ruim 1,2 miljoen euro betalen aan staat

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Den Haag geëist dat drie veroordeelden voor zorgfraude in totaal 1.260.837,30 euro betalen aan de staat. De verdachten verdienden dat bedrag volgens het OM door jarenlang te frauderen met persoonsgebonden budgetten. De twee hoofdverdachten, een echtpaar van 40 en 39 jaar moeten als het aan het OM ligt 1.144.617,30 euro betalen. Tegen een 50-jarige medeverdachte eist het OM dat hij een ontneming van 116.220,- euro betaalt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Fraude met pgb’s: ontneming van 2,1 miljoen euro

Rechtbank Oost-Brabant 13 januari 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:103

Een 59-jarige vrouw uit Eindhoven moet 2,1 miljoen euro betalen aan de Staat. Dit bedrag heeft zij volgens de rechtbank Oost-Brabant op illegale wijze verkregen door fraude te plegen met persoonsgebonden budgetten (pgb’s). De vrouw werd in augustus 2017 door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ze had zich gepresenteerd als bemiddelaar voor diverse mensen bij de aanvragen van pgb's.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen in werking getreden

Op 1 januari jl is de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen in werking getreden. Een nieuw boek 6 is ingevoerd in het Wetboek van Strafvordering en ook andere wetten zijn aangepast. Deels zijn de aanpassingen cosmetisch van aard. Er zijn echter ook enkele inhoudelijke veranderingen doorgevoerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontneming van 1,1 miljoen euro vanwege 7000 uren niet-geleverde zorg

Het Openbaar Ministerie vorderde op 19 december jl. in de rechtbank in Rotterdam dat drie veroordeelde zorgfraudeurs gezamenlijk 1.114.421 euro betalen aan de staat. Volgens het OM verkreGEN de zoon en zijn ouders dit bedrag door te frauderen met de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) van hun cliënten. “Aanzienlijke geldbedragen die waren bedoeld voor de zwakkeren in de samenleving, kwamen ten onrechte bij verdachten,” aldus de officier op zitting.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. voordeel behaald uit deelname aan een criminele organisatie en m.b.t. toerekening voordeel in geval van verscheidende daders

Hoge Raad 17 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1977

In het geval er verscheidene daders zijn, zal de rechter niet altijd de omvang van het voordeel van elk van die daders aanstonds kunnen vaststellen. Dan zal hij op basis van alle hem bekende omstandigheden van het geval, zoals de rol die de onderscheiden daders hebben gespeeld en het aantreffen van het voordeel bij één of meer van hen moeten bepalen welk deel van het totale voordeel aan elk van hen moet worden toegerekend. Indien de omstandigheden van het geval onvoldoende aanknopingspunten bieden voor een andere toerekening, kan dit ertoe leiden dat het voordeel pondspondsgewijze wordt toegerekend.

Read More
Print Friendly and PDF ^