De Rechtbank Gelderland veroordeelt een voormalig burgermedewerker van Defensie voor jarenlange oplichting van zijn werkgever. De 53-jarige man uit Warnsveld krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf, een taakstraf van 240 uur en een beroepsverbod opgelegd. Zijn 34-jarige vrouw is volgens de rechtbank medeplichtig aan een deel van de oplichting en krijgt een taakstraf van 100 uur.
Read MoreGerechtshof ’s-Hertogenbosch 29 november 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3574
Het hof spreekt de verdachte in deze zaak vrij van het medeplegen van het opzettelijk invoeren, doorvoeren, verkopen, uitdelen, te koop aanbieden, afleveren en/of in voorraad hebben van valse merkkleding en valse merkschoenen, dan wel medeplichtigheid daaraan door het huren van de opslagruimte en het inschrijven van het bedrijf bij de Kamer van Koophandel. Er zijn onvoldoende feiten en omstandigheden waaruit afgeleid zou kunnen worden dat verdachtes opzet, al dan niet in voorwaardelijke vorm, was gericht op het in de tenlastelegging beschreven misdrijf. De door de advocaat-generaal ter terechtzitting genoemde omstandigheid dat de verdachte wist dat medeverdachte eerder was veroordeeld voor de verkoop van valse kleding brengt nog niet mee dat de verdachte met voorwaardelijk- opzettelijk heeft gehandeld.
Read MoreRechtbank Zeeland-West-Brabant 8 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5188
Verdachte wordt veroordeeld voor het opzettelijk niet verstrekken van bescheiden over buitenlands vermogen aan de Belastingdienst, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven. De verdediging had vrijspraak bepleit: volgens de verdediging staat vast dat verdachte niet alle gevraagde inlichtingen en stukken heeft verstrekt, maar zij is van mening dat de opzet van verdachte daarop niet kan worden bewezen. Verdachte heeft geprobeerd om de bankafschriften bij de bank op te vragen, maar dit koste veel geld en zij was niet in staat om dit te betalen. Dit heeft zij ook medegedeeld. Daarnaast heeft zij verklaard wat zij nog wist. De rest is zij vergeten.
Read MoreRechtbank Zeeland-West-Brabant 8 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5189
Verdachte wordt verweten dat hem per aangetekende brief is verzocht om voor 6 maart 2020 informatie aan de naam te verstrekken over buitenlands vermogen en dat hij opzettelijk niet aan dat verzoek heeft voldaan. In het dossier is echter geen bewijs aanwezig dat de aangetekende brief van de naam verdachte heeft bereikt.
Read MoreRechtbank Overijssel 8 augustus 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:2301
De rechtbank Overijssel veroordeelt een bedrijf tot een geldboete van 60.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor het overtreden van de Arbowet. De risico-inventarisatie & evaluatie van het bedrijf was onvolledig en niet toegespitst op de risico's die zijn verbonden aan het werken met de inpakmachine en een deel van de inpakmachine was niet beveiligd. De rechtbank is van oordeel dat door deze nalatigheid van het bedrijf een bedrijfsongeval heeft kunnen plaatsvinden, waarbij een van hun medewerkers overleed.
Read MoreRechtbank Zeeland-West-Brabant 8 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5190
Naar het oordeel van de rechtbank is in deze zaak geen sprake van ‘recht’ in de zin van artikel 79 Wet op de rechterlijke organisatie. Het Uitvoeringsplan leent zich naar zijn inhoud en strekking er niet toe om als rechtsregels te worden toegepast waaraan de Naam op grond van beginselen van goede procesorde is gebonden. De door de verdediging aangehaalde passage waarop zij een beroep doet, beschrijft slechts de interne werkwijze binnen de Naam en vormt geen wettelijke verplichting voor de inspecteur van de Naam om eerst een informatiebeschikking af te geven alvorens tot strafvervolging kan worden overgegaan.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 19 april 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1197
De verdachte heeft zich samen met medeverdachte 1 en 2, vanaf 1 januari 2007 tot en met 27 september 2011 schuldig gemaakt aan een grootschalig piramidespel, waarbij zij slachtoffers een bedrag van in totaal ten minste € 162.258.000290 afhandig hebben gemaakt. Zij deden dit door te garanderen dat de slachtoffers hun ingelegde geld op de einddatum terug zouden krijgen en een fors rendement zouden behalen. Dat gebeurde lange tijd ook, waarbij voor de deelnemers verborgen bleef dat dit met de inleg van de andere deelnemers gebeurde.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 21 juli 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2288
De verdachte heeft zich gedurende een periode van zeven jaar schuldig gemaakt aan het misleiden van de Belastingdienst, door herhaaldelijk gebruik te maken van zogenoemde HIR-constructies. Hij heeft daarbij ook anderen aangezet tot belastingfraude. De verdachte had de beschikkingsmacht over verschillende vennootschappen, maakte gebruik van stromannen en fingeerde onroerend goed transacties. Zodoende heeft hij het op geraffineerde wijze doen voorkomen dat, voorafgaand aan een aandelenoverdracht, een vennootschap had voldaan aan haar plicht tot herinvestering. In dat kader heeft hij meermalen valsheid in geschrift gepleegd en verschillende belastingaangiften onjuist, onvolledig of in het geheel niet gedaan. Hij heeft de beschreven constructies gefaciliteerd met als doel zichzelf financieel te bevoordelen en een juiste fiscale afrekening door de belastingplichtige vennootschappen te frustreren.
Read MoreRechtbank Gelderland 25 juli 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:3909
In deze zaak is een verzoekschrift ex art. 530 lid 2 Sv ingediend inhoudende het verzoek tot toekenning van een vergoeding voor gemaakte kosten rechtsbijstand van €3.755,88. Omdat de rechtspersoon op 22 juni 2021 is ontbonden is de officier van justitie van oordeel dat verzoeker, de maatschap, niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat door het ontbinden van de maatschap de rechtspersoon gelijkgesteld kan worden met een overleden verdachte. De economische raadkamer is, anders dan de officier van justitie, van oordeel dat de kosten rechtsbijstand zoals verzocht kunnen worden toegewezen.
Read MoreRechtbank Midden-Nederland 5 september 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3538
Een 23-jarige man uit Rotterdam heeft maandenlang onbevoegd (medische) gegevens van familieleden en vrienden in GGD-systemen opgezocht en gedeeld. Ook heeft hij samen met een GGD-collega persoonsgegevens van BN’ers opgezocht, waaronder (toen) twee streng beveiligde misdaadverslaggevers. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de Rotterdammer tot een voorwaardelijke gevangenisstraf, met een proeftijd van twee jaar, en een onvoorwaardelijke taakstraf.
Read More