De rechtbank Overijssel heeft afgelopen maandag 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in een grootschalige, internationale btw-carrouselfraude. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Ook zijn 2 bedrijven veroordeeld tot forse geldboetes omdat zij schuldig zijn aan witwassen.
Read MoreRechtbank Amsterdam 6 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1755
Op 7 augustus 2018 heeft persoon 1 persoon 3 zogenaamde zeeframen laten schoonmaken met het middel ‘Variohaze 8902 Haze Remover Gel’. Bij deze werkzaamheden heeft persoon 3 verschillende chemische brandwonden opgelopen, waaronder tweede en derdegraads brandwonden op zijn benen en in zijn gezicht.
Read MoreRechtbank Amsterdam 18 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1860
De rechtbank veroordeelt verdachte voor het niet correct jaarlijks laten controleren van lekdetectie van haar opslagtank gedurende een periode van ruim vier jaar. Het gevaar daarvan is dat verdachte niet adequaat geïnformeerd wordt over een lek in de ondergrondse opslagtank, wat schade aan het milieu zou kunnen opleveren. Tegelijkertijd stelt de rechtbank vast dat uit het dossier niet blijkt dat er een lek in de opslagtank heeft gezeten; laat staan dat sprake is geweest van milieuschade.
Read MoreHoge Raad 31 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:507
Voor een veroordeling van het – als pleger – voorhanden hebben van een wapen of munitie is vereist dat de verdachte het wapen of de munitie bewust aanwezig had. De in de rechtspraak van de Hoge Raad in dit verband gebruikte aanduiding van “een meerdere of mindere mate” van bewustheid geeft aan dat de verdachte zich bewust was van de (waarschijnlijke) aanwezigheid van het wapen of de munitie, zonder dat die bewustheid zich hoeft uit te strekken tot de specifieke eigenschappen en kenmerken van het wapen of de munitie of tot de exacte locatie van dat wapen of die munitie.
Read MoreRechtbank Midden-Nederland 9 maart 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:918
Als vennoot van de verdachte zorginstelling heeft hij, een vennoot die volledig bevoegd is, in strijd met de daarvoor geldende regels geen deugdelijke administratie gevoerd. Zodoende kon niet worden verantwoord welke met de PGB’s ingekochte zorg daadwerkelijk is geleverd. Het zorgkantoor is een fraudeonderzoek gestart dat ertoe heeft geleid dat de uitbetaling van de PGB’s werd opgeschort.
Read MoreRechtbank Zeeland-West-Brabant 13 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:1184
Verdachte heeft twee van haar werknemers, te weten naam 2 en naam 3, werkzaamheden laten verrichten bij en in een riool zonder daarbij vooraf voldoende de risico’s in kaart te hebben gebracht en zonder voldoende toezicht op die werkzaamheden te houden. De werknemers waren verder niet voorzien van de vereiste veiligheidsmiddelen om de werkzaamheden uit te voeren en één van hen was hiervoor bovendien onvoldoende opgeleid. Vermoed kon echter worden dat in het riool levensgevaarlijke gassen zoals waterstofsulfide aanwezig waren.
Read MoreRechtbank Rotterdam 6 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2233
Het bedrijf van de verdachte was algemeen fiscaal vertegenwoordiger van een buitenlands bedrijf. De verdachte heeft uit dien hoofde gedurende ruim twee jaar onjuiste aangiften omzetbelasting voor dat buitenlandse bedrijf bij de Belastingdienst ingediend. Hij heeft een te laag bedrag aan omzet in die aangiften opgegeven en dus ook een te laag bedrag aan af te dragen omzetbelasting opgegeven. Hierdoor is de fiscus voor een bedrag van EUR 4.700.000 benadeeld, welk bedrag de verdachte zich heeft toegeëigend.
Read MoreRechtbank Zeeland-West-Brabant 18 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:1245
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan diefstallen door middel van een valse sleutel, een zogenoemde phishing-fraude. Verdachte heeft binnen een kennelijk groter verband dat zich op geraffineerde wijze bezighield met deze activiteiten een onmisbare rol gespeeld. Hij heeft immers de geldbedragen opgenomen en hij heeft transacties verricht met wederrechtelijk verkregen bankpassen en pincodes.
Read MoreRechtbank Amsterdam 12 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1679
Het tekort op de bewaringspositie is door de gepleegde strafbare feiten opgelopen tot €2.210.000, waardoor cliënten van het notariskantoor ernstig zijn benadeeld. De Stichting Voorzieningsfonds van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft ruim €1,5 miljoen uit moeten keren aan de benadeelde cliënten.
Read MoreRechtbank Den Haag 25 maart 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:2685
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van gelden door klussen zwart uit te voeren en de betalingen hiervoor buiten het zicht van de belastingdienst te houden. Verdachte heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan het verduisteren van gelden die toebehoorden aan de werk B.V., die hij met zijn samenwerkingspartners had.
Read More