Leidinggevende boekhoudkantoor veroordeeld voor het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting op naam van verschillende vennootschappen en het witwassen van verkregen gelden
/Gerechtshof Amsterdam 19 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:754
De verdachte heeft zich gedurende een periode van enkele jaren in georganiseerd verband en op grote schaal bezig gehouden met het indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor verschillende klanten van boekhoudkantoor bedrijf 1.
Read MoreWrakingsverzoek RC o.a. verwijt buiten de verdediging om overleg te voeren met OvJ, schrappen van zaakdossiers, prioritering getuigenlijst en onjuist informeren verdediging
/Rechtbank Amsterdam 1 november 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:10409
Verzoekers zijn Verdachte in een strafzaak die bekend staat onder de naam 13Offside. Zij worden – kort gezegd – verdacht van mensensmokkel en witwassen. De rechter is als rechter-commissaris belast met onderzoekshandelingen.Vanaf medio 2015 is de rechter - via de liaisonofficier in China - in gesprek met de Chinese autoriteiten over het verlenen van rechtshulp door dat land aan Nederland in het kader van deze zaak. Vanaf 2016 zijn onderhandelingen gaande over een of meerdere reizen naar China ter uitvoering van getuigenverhoren op verzoek van de verdediging. Door de rechter is in 2016 een rechtshulpverzoek ingezonden met een verzoek om alvast een aantal getuigen te horen. Tot daadwerkelijke uitvoering van dat verzoek is het niet gekomen.
Read MoreInternationale BTW-fraude: hof veroordeelt verdachte voor opdracht geven tot het doen van onjuiste belastingaangifte & voor het als functioneel pleger de aangifte valselijk laten opmaken
/Gerechtshof Amsterdam 19 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:544
De rechtspersoon bedrijf 1 heeft onjuist aangifte omzetbelasting gedaan en de verdachte, die ook na de aandelenoverdracht aan een katvanger feitelijk namens de B.V. bleef handelen, heeft daartoe de opdracht gegeven. Als gevolg van het handelen van de verdachte, wiens vennootschap onderdeel uitmaakte van internationale fraude met BTW, is een bedrag van ten minste €1.199.043 aan fiscaal nadeel ontstaan voor de Belastingdienst.
Read MoreAccountantskamer moet klacht inhoudelijk beoordelen
/College van Beroep voor het bedrijfsleven 4 april 2018, ECLI:NL:CBB:2018:99
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt in hoger beroep dat de accountantskamer ten onrechte niet is toegekomen aan de inhoudelijke behandeling van een klacht tegen een accountant. De accountantskamer had die beslissing genomen omdat de klager het beginsel van concentratie van klachten had geschonden. Dit beginsel houdt in dat een klager zoveel mogelijk zijn klachten tegen een accountant tegelijk in één tuchtprocedure aanhangig maakt.
Read MoreGevangenisstraf voor smokkelaar van neushoornhoorns
/De rechtbank Amsterdam heeft een 30-jarige man met de Chinese nationaliteit veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf voor de smokkel van neushoornhoorns en vervalste visa. Inspecteurs van het team Natuur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben de man in december 2017 aangehouden en de 5 neushoornhoorns en 4 andere objecten die hij bij zich had in beslag genomen.
Read MoreKan een caravan die op het terrein achter een gekraakte loods wordt aangetroffen worden beschouwd als deel van "een gebouw" a.b.i. art. 138a.1 Sr?
/Hoge Raad 27 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:445
De in de zaak ingediende middelen roepen de vraag op naar de reikwijdte van de belangrijkste delictsbestanddelen van art. 138a Sr, dat kraken strafbaar stelt - ook in relatie tot de voorgeschiedenis van dat delict.
Read MoreTot 2,5 jaar celstraffen voor fraude met toeslagen
/De Noordelijke Fraudekamer heeft op 3 april 2018 gevangenisstraffen van 18 tot 30 maanden opgelegd aan zes personen die deel uitmaakten van een criminele organisatie die in 2012 en 2013 op grote schaal toeslagenfraude heeft gepleegd.
Read MoreVerduistering in de hoedanigheid van budgetbeheerder, bewindvoerder en curator
/Rechtbank Noord-Nederland 23 maart 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:1029
Verdachte heeft in de jaren 2013, 2014 en 2015 in totaal ruim € 88.000,- verduisterd door bedragen van de bankrekeningen van haar cliënten over te maken naar haar eigen bankrekeningen. Daarnaast heeft verdachte een zorgovereenkomst valselijk opgemaakt.
Read More