Veroordeling gewoontewitwassen na melding curator aan FIOD

/

Rechtbank Rotterdam 21 september 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9069

Op 23 november 2015 ontvangt de FIOD een emailbericht van de curator in het faillissement van naam bedrijf 1, waarin staat vermeld dat een natuurlijk persoon aan een installateur een bedrag van € 280.000 contant heeft betaald. De installateur heeft de werkzaamheden en materialen van de gefailleerde vennootschap contant voldaan aan (de bestuurder van) de gefailleerde vennootschap.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG schending ne bis in idem wegens oplegging (bestuurlijke) sanctie & verzuim terug te betalen bedrag aan uitkeringsinstantie en boetebedrag in mindering te brengen op het w.v.v.

/

Hoge Raad 21 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2973

Het middel behelst in de eerste plaats de klacht dat het hof het openbaar ministerie ten onrechte ontvankelijk heeft verklaard, omdat de betrokkene is vervolgd voor een strafbaar feit dat eerder reeds heeft geleid tot de oplegging van een (bestuurlijke) sanctie. In de tweede plaats bevat het middel de klacht dat het oordeel van het hof dat de kosten die voortvloeien uit een aan het UWV terug te betalen bedrag aan ontvangen WW-uitkering en een door het UWV oplegde bestuurlijke boete, niet in mindering worden gebracht op het wederrechtelijk verkregen voordeel, van een onjuiste rechtsopvatting getuigt, althans ontoereikend is gemotiveerd.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Verdachte heeft, om verdenking witwassen te weerleggen, een vals bankafschrift aan de meervoudige kamer overlegd

/

Rechtbank Rotterdam 13 oktober 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9028

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan witwassen. Daarnaast heeft de verdachte tegenover de rechtbank gebruik gemaakt van een vervalst rekeningafschrift om de verdachtmaking van het witwassen te verhullen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Schending onschuldpresumptie door tot verdachte te herleiden berichtgeving van Openbaar Ministerie 

/

Rechtbank Amsterdam 3 oktober 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:8844

Bij de beoordeling van de stelling van de verdediging, dat de onschuldpresumptie is geschonden, is het criterium waaraan getoetst moet worden, dat mededelingen van het Openbaar Ministerie wat betreft de inhoud van de informatie en hun toonzetting moeten voldoen aan de terughoudendheid en zakelijkheid die in het licht van artikel 6 lid 2 EVRM, mede gelet op de uitwerking daarvan in richtlijnen, onder de gegeven omstandigheden van het Openbaar Ministerie gevergd mogen worden.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Arts veroordeeld voor mishandeling met zwaar lichamelijk letsel van patiënten

/

Gerechtshof Den Haag 30 november 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3382

Een 58-jarige gynaecoloog uit Vlaardingen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar waarvan een jaar voorwaardelijk. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag bepaald. De verdachte heeft als behandelend arts 9 patiënten zwaar lichamelijk letsel toegebracht door op ondeugdelijke wijze chirurgische ingrepen uit te voeren. De patiënten hebben infecties opgelopen en moeten verder leven met ontsierende littekens en verwondingen aan met name hun borsten.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Milieustrafrecht: Rb verwerpt niet-ontvankelijkheidsverweer. Geen schending van het gelijkheidsbeginsel, vertrouwensbeginsel, verbod van willekeur, geen strijd met het fair trial beginsel.

/

Rechtbank Limburg 22 november 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:11399

De verdachte heeft samen met anderen de inrichting, gelegen op het perceel te Panheel, geruime tijd in werking gehad zonder daarvoor de vereiste vergunning te hebben. De bestuurder van de verdachte was ervan op de hoogte dat de inrichting geen vergunning had om deze in werking te houden. Daarnaast heeft de verdachte handelingen doen verrichten die de bodem konden verontreinigen dan wel aantasten, zonder aan de verplichtingen te voldoen om maatregelen te nemen die deze verontreiniging c.q. aantasting konden voorkomen of de gevolgen daarvan konden beperken danwel ongedaan maken.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG over ondervragingsrecht

/

Hoge Raad 21 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2966

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt relevante overwegingen over de kwalificeerbaarheid als witwassen van “verwerven of voorhanden hebben” van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen

/

Hoge Raad 28 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:3020

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling tot 4 jaar cel voor grootschalige oplichting met investeringen in wijnbeleggingsfonds Bordeaux Advisory blijft in stand

/

Hoge Raad 28 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:3023

Het eerste middel klaagt, in samenhang met de toelichting, met onder meer een beroep op HR 25 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:714, NJ2014/303 m.nt. Keijzer dat het hof het onder 2 bewezenverklaarde ten onrechte als witwassen heeft gekwalificeerd. Het tweede middel klaagt (meer in het bijzonder) dat de onder 2 bewezenverklaarde delictsgedragingen “omzetten“ en “gebruikmaken” niet uit de gebezigde bewijsmiddelen kunnen worden afgeleid. Deze middelen lenen zich voor een gezamenlijke bespreking.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Wraking RC vanwege verhoor van cruciale getuige in het buitenland plaats te laten vinden buiten aanwezigheid van verdediging

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 7 november 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:7193

Verzoekers stellen zich op het standpunt dat de schijn van partijdigheid is gewekt door het verhoor van een voor de verdediging cruciale getuige in namen landen te laten plaatsvinden buiten aanwezigheid van de verdediging en zonder rekening te houden met de bekende verhinderdata van de verdediging.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^