Nederlandse organisaties rapporteren meer financieel-economische criminaliteit dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit de Economic Crime Survey 2019 van PwC. In 2017 gaf 73 procent van de 875 ondervraagde experts aan dat hun organisatie in de afgelopen twee jaar in aanraking is gekomen met ‘enige vorm van financieel-economische criminaliteit’. Dit jaar geeft 83 procent van de respondenten aan dat dit het geval is.

Tonny Keijzers Auto’s B.V. (TKA) uit Apeldoorn heeft een door het OM opgelegde strafbeschikking in de vorm van een boete van 750.000 euro aan de Staat betaald. Het OM verwijt het bedrijf stelselmatige btw-carousselfraude bij de handel in auto’s, waardoor verdachten circa 1,8 miljoen euro te weinig belasting hebben betaald. Door op deze wijze te frauderen heeft de autohandelaar volgens het OM een oneerlijk voordeel gehaald ten opzichte van andere autohandelaren, die wel btw-belasting moesten afdragen. Het nadeel dat de schatkist heeft geleden wordt alsnog betaald door verdachten aan de fiscus.