Heeft Nederland wel voldoende zicht op internationale btw-fraude waarmee terroristen hun acties financieren? Omtzigt (CDA) stelt zijn vraag naar aanleiding van de ZEMBLA-uitzending "Frauderen voor de jihad". 

Afgelopen week heeft onder leiding van Europol en Eurojust een grootschalige actie plaatsgevonden in verband met de verdenking van btw-fraude, waarmee een bedrag van EUR 320 miljoen gepaard zou gaan.

De FIOD heeft op 19 oktober 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar het opzettelijk niet afdragen van loonheffing en het niet afdragen van kansspelbelasting voor ca. 300.000. De FIOD deed doorzoekingen in 2 woningen in Muntendam en een woning in Marum, en op 2 bedrijfslocaties in Nieuwe Pekela en in Marum. De Belastingdienst heeft op circa 120 speelautomaten beslag gelegd voor openstaande belastingschulden. 

Aanvankelijk was het beroepsverbod met name aan de orde bij wat zwaardere delicten en zuivere economische vergrijpen. Sinds 1 april 2010 is het beroepsverbod ook aan de orde bij delicten als valsheid in geschrifte en belastingfraude. In de rechtspraak zijn steeds meer gevallen te vinden waarin frauderende adviseurs voor enige jaren worden ontzet uit hun ambt.

In de rechtspraktijk bestaat onduidelijkheid over de vraag of een objectief dan wel een subjectief pleitbaar standpunt opzet of schuld uitsluit.