The ne bis in idem principle as a vehicle for hybrid enforcement mechanisms?

In its recent judgments in bpost and Nordzucker, the CJEU held – in essence – that to prevent a violation of the ne bis in idem guarantee in Article 50 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, public authorities need to cooperate and coordinate their punitive enforcement actions, also when they are active in different policy areas or in other jurisdictions. According to Michiel Luchtman, the paradoxical result seems to be that to prevent one fundamental right from being violated, it is necessary to accept (sometimes intrusive) interferences with other rights. Has the Court now entered a slippery slope, eliminating fundamental rights barriers, to promote the effective enforcement of EU law? And if so, at the expense of what?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Typologies of EU Fraud

Until the European Public Prosecutor’s Office was set up, the competence for investigating and prosecuting criminal offenses against the financial interests of the EU in Romania belonged to the specialized anticorruption prosecution office, the DNA (National Anti-Corruption Directorate). The DNA looks back on 18 years of experience in tackling this type of criminality, which has resulted in a significant number of court decisions. An analysis carried out by the DNA in 2019, which was based on data obtained from convictions handed down during the period 2015-2018, brought to light the main typologies of EU fraud.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EU-Hof: persoon of entiteit tegen wie sancties zijn gericht heeft geen recht op formeel verhoor bij verlenging van sancties

HvJ EU 12 mei 2022, C-242/21 (P, Evariste Boshab tegen Raad)

Het recht om te worden gehoord moet worden geëerbiedigd in elke procedure die kan leiden tot de vaststelling van een voor de betrokkene nadelige maatregel. De verlenging van sancties vormt een dergelijke nadelige maatregel. De verlenging van sancties hoeft echter niet vooraf te gaan door een formeel verhoor. Er zijn namelijk ook andere manieren om ervoor te zorgen dat de betrokkene zijn recht om te worden gehoord op een nuttige en doeltreffende wijze kan uitoefenen. Dat is het antwoord van het EU-Hof naar aanleiding van een hogere voorziening tegen een arrest van het EU-Gerecht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: A Reasoned Approach to Prohibiting the Bis in Idem

The two pending cases C-117/20 bpost and C-151/20 Nordzucker e.a., both relating to the area of parallel competition proceedings, cast a new light on the interpretation of the idem concept. With two opinions rendered on 2 September 2021, AG Bobek proposed a unified triple identity test. He argued that the CJEU should reverse its jurisprudence based on double identity because it gives rise to legal uncertainty. The present article argues that the AG failed to suggest a viable solution to interpret the idem notion in accordance with ECtHR case law. It is suggested not to get rid of the broader standard of protection against double jeopardy in the EU when justified but to supplement the requirement of “same acts” with the familiar conditions for extracontractual liability, including the conduct, its effects, and casual link.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie stelt voor om de regels inzake de ontneming en confiscatie van vermogensbestandsdelen aan te scherpen

Criminele organisaties maken gebruik van gesofisticeerde middelen om hun enorme inkomsten, die ten minste op 139 miljard euro per jaar worden geraamd, wit te wassen. Aangezien het belangrijkste motief voor de georganiseerde criminaliteit financieel gewin is, is de ontneming van vermogensbestanddelen een zeer doeltreffend mechanisme om criminele activiteiten te ontmoedigen. Om ervoor te zorgen dat criminaliteit niet loont, heeft de Commissie in haar EU-strategie ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (2021) aangekondigd dat zij de regels inzake de ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen wil aanscherpen. Op 24 mei 2022 heeft de Commissie een wetgevingsvoorstel gepresenteerd op basis waarvan die regels worden aangescherpt. Het wetgevingsvoorstel zal binnenkort worden besproken door de Raad en het Europees Parlement.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Grote Kamer HvJ EU over voorwetenschap & informatie die concreet is

HvJ EU 15 maart 2022, C-302/20

Bij het schrijven van een column over marktgeruchten heeft A informatie gegeven aan twee personen die vervolgens op basis van die informatie hebben gehandeld met voorwetenschap. De vraag is of hier sprake was van openbaarmaking van informatie ‘ten behoeve van journalistieke doeleinden’ in de zin van verordening nr. 596/2014. Het hof legt deze verordening uit in het licht van de vrijheid van meningsuiting (art. 11 Hv). Het beantwoordt de voorgelegde vraag positief, nu ook informatievergaring en verificatie kunnen behoren tot journalistieke werkzaamheden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie wil schendingen van EU-sancties toevoegen aan de lijst van EU-misdrijven

De EU-wetgever is ten aanzien van EU-misdrijven bevoegd om maatregelen vast te stellen op het gebied van de strafbaarstelling van bepaalde feiten en de sanctionering daarvan. De Raad kan die lijst van EU-misdrijven met instemming van het Europees Parlement uitbreiden. De Europese Commissie heeft een voorstel gepresenteerd voor een Raadsbesluit op basis waarvan de lijst van EU-misdrijven wordt uitgebreid tot schendingen van EU-sancties.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HvJ EU: Als sprake is van dubbele beboeting en bestraffing voor hetzelfde feit, dan moeten er evenredigheidswaarborgen geboden worden

HvJ EU 5 mei 2022, C-570/20

Het door artikel 50 jo 52, lid 1 van het Handvest gewaarborgde grondrecht moet aldus worden uitgelegd dat het zich er niet tegen verzet dat de beperking van de cumulatie van vervolgingsmaatregelen en sancties van strafrechtelijke aard in geval van frauduleuze verzwijging of aangifteverzuim op btw-gebied waarin de nationale wettelijke regeling voor de ernstigste gevallen voorziet, enkel voortvloeit uit vaste rechtspraak waarin de voorwaarden voor toepassing van deze cumulatie restrictief worden uitgelegd, mits op het moment waarop het delict wordt gepleegd redelijkerwijs voorzienbaar is dat dit aanleiding kan geven tot cumulatie van vervolgingsmaatregelen en sancties van strafrechtelijke aard. Het grondrecht verzet zich wel tegen een nationale regeling die in geval van cumulatie van een geldelijke sanctie en een vrijheidsstraf niet door middel van duidelijke en nauwkeurige regels waarborgt dat het geheel van de opgelegde sancties de ernst van het geconstateerde strafbare feit niet te buiten gaat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HvJ EU: derde moet in de gerechtelijke fase van een strafrechtelijke procedure kunnen verzoeken om teruggave van een in beslag genomen voorwerp

HvJ EU 12 mei 2022, C-505/20 (RR en JG)

De lidstaten moeten doeltreffende rechtsmiddelen waarborgen ten aanzien van derden van wie de voorwerpen zijn getroffen door een inbeslagname. Een derde moet zowel tijdens de voorbereidende fase als tijdens de gerechtelijke fase van een strafrechtelijke procedure bij de rechter kunnen verzoeken om teruggave van een in beslag genomen voorwerp. Dat is het antwoord van het EU-Hof op vragen van een Bulgaarse rechter.

Read More
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Dutch Penal Protection Orders in Practice

In the last decade, victim protection has rightly received political attention. On European Union (EU) level the Council Resolution of 10 June 2011 advocated the active protection of crime victims as ‘a high priority for the European Union and its Member States’. A previous call to both the Commission and the Member States to improve effective legislation and practical support measures for victim protection, was followed by a joint directive from the European Parliament and the Council.

Read More
Print Friendly and PDF ^