Vanaf aankomend najaar kan het Huis voor Klokkenluiders melders van misstanden op de werkvloer doorverwijzen voor juridische ondersteuning. Ook de pilot voor psychosociale steun, die afgelopen september startte, wordt omgezet in een structurele voorziening.
Read MoreHof van Discipline 's Gravenhage 2 juni 2023, ECLI:NL:TAHVD:2023:86
In een recente tuchtrechtelijke uitspraak staat opnieuw de advocaat-onderzoeker centraal. Het Hof van Discipline gaf de advocaten, die optraden als leden van een externe onderzoekscommissie van een bank, uiteindelijk een waarschuwing. Bij hun onderzoek was de klachtenregeling leidend en had als hun onderzoeksprotocol te gelden. Het hof komt tot het oordeel dat de advocaten op 3 manieren in strijd hebben gehandeld met de betreffende regeling waardoor zij onzorgvuldig en tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld. (1) Op een voor klaagsters nadelige wijze is in het rapport betekenis gegeven aan de Engelse klachtenregeling. (2) De advocaten hebben zij onzorgvuldig gehandeld door (alleen) aan hun opdrachtgever een concept van hun rapportage voor te leggen. (3) Ook met het oordeel over de beschadigde werkrelatie tussen klaagsters en veel medewerkers in Londen hadden klaagsters geen rekening kunnen houden en konden zij zich daartegen ook niet kunnen verweren.
Read MoreIn het onderzoeksrapport worden de potentiële opbrengsten en risico's van zelfonderzoek en zelfmelden van mogelijke corruptie en fraude door bedrijven onderzocht. Daarnaast is aandacht besteed aan de vraag of en op welke wijze regulering hiervan wenselijk zou zijn. Hiervoor is enerzijds een rechtsvergelijking met de (voorgestelde) regelgeving in Duitsland, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten uitgevoerd en zijn anderzijds interviews en expertmeetings gehouden met Nederlandse deskundigen. Op basis hiervan zijn aandachtspunten voor een mogelijke regulering van zelfonderzoek en zelfmelden in Nederland geformuleerd. Volgens de minister bevat het onderzoeksrapport normatieve en juridische dilemma’s die niet allemaal door het onderzoek worden beantwoord, zoals de rechtspositie van werknemers die verzocht worden aan het onderzoek mee te werken. De minister noemt hier opvallend genoeg niet het verschoningsrecht als belangrijk thema. Het rapport wordt door de minister als startpunt gezien om (weer) met belanghebbende partijen in gesprek te gaan over verschillende vraagstukken die het onderzoek blootlegt en hoe daar vervolg aan moet worden gegeven. Maar is er inmiddels niet al genoeg gepraat? Wat ons betreft biedt het rapport voldoende belangrijke inzichten en concrete aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan. Dat is ook nodig. Zelfonderzoeken kunnen immers een belangrijke functie vervullen in de bestrijding van fraude en corruptie binnen bedrijven, gelet op het zelfreinigend effect dat deze onderzoeken hebben. De huidige druk op de strafrechtspleging vergroot bovendien de urgentie om vraagstukken die een belemmering vormen voor de praktijk van zelfonderzoek en zelfmelden zo snel mogelijk op te lossen.
Read MoreIn verband met de vakantieperiode last BijzonderStrafrecht.nl een zomerstop in van maandag 10 juli t/m zondag 20 augustus. Vanaf maandag 21 augustus worden er weer nieuwsberichten op de website gepubliceerd. Uiteraard zijn we wel per e-mail en telefoon bereikbaar.
Read MoreCompliance training matters – after assessing the compliance risks of your organization, and then formalizing the rules and behavioral expectations in policies and procedures, you have to ensure that your employees (and, where appropriate, business partners such as agents and distributors) know what is expected of them, that they understand the rules they need to adhere to. Knowledge about policies and procedures thus is a critical step towards compliance – a prerequisite even.
Read MoreCompanies should concentrate on designing effective training programs by involving subsidiaries and tailoring content to be relevant to employees. These actions are fundamental to creating a sense of importance and connection to their daily work, says Dr. Kfir Manor. Kfir Manor has significant experience in corporate risk management and compliance programs within multinational corporations. His experience includes anti-bribery, financial compliance (SOX), data privacy, third-party risk management, professional practice (Pharma), and more. He has a PhD in law and has conducted research on the effect of legal environments on compliance programs (i.e. the level of regulation and enforcement) and establishing normative measurement methodologies. He started this year as Group Head Enterprise Risk Management & Compliance at Strauss Group in Israel. Prior to that, he spent 16 years at Novartis in various compliance roles, including eight years in global and regional roles, i.e., global risk and compliance monitoring manager regional risk assessment & monitoring Lead for Europe and Regional procurement (third-parties) compliance Head for Asia, Africa and Australia.
Read MoreTwee verdachten, een bedrijf in de vorm van een BV en een natuurlijk persoon uit Vroomshoop van 54 jaar oud, de eigenaar van de desbetreffende BV, worden door het Openbaar Ministerie beschuldigt van niet ambtelijke omkoping van vier Nigeriaanse mannen in de periode van 1 januari 2017 tot 19 maart 2018 rond de bemiddeling en/of aankoop van een olietanker. Ook wordt de BV verweten valse facturen te hebben opgemaakt. Er is voor de BV een ontnemingsvordering uitgevaardigd van ongeveer 150.000 euro.
Read MoreBegin juni heeft het Hof van Discipline een belangrijke uitspraak gedaan waarbij het toetsingskader is geschetst voor advocaten die zelfonderzoek verrichten. In sommige mediaberichten wordt ten onrechte aangenomen dat het verschoningsrecht nu niet meer van toepassing is op het onafhankelijke onderzoek dat door de advocaat wordt uitgevoerd. Dat ligt genuanceerder.
Read MoreVaklunch.nl viert haar tienjarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan zijn wij in gesprek gegaan met professionals vanuit het Openbaar Ministerie, de FIOD, de Belastingdienst, de rechterlijke macht, de wetenschap en de advocatuur met als doel de verbinding tussen de verschillende disciplines te vinden. Deze verbinding is onder andere te vinden in procesafspraken. In deze bijdrage bespreken wij daarom de huidige stand van zaken omtrent procesafspraken. Op basis daarvan plaatsen wij drie kritische kanttekeningen bij de huidige praktijk, en geven wij enkele aanbevelingen voor de toekomst.
Read MoreNa een tumultueus wetgevingstraject is op 18 februari 2023 een groot deel van de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) in werking getreden. In dit artikel wordt beschreven hoe klokkenluidersbescherming er na inwerking van de wet, anno 2023, uitziet. Daarbij wordt ook aangegeven wat de praktische implicaties voor organisaties zijn, waaronder die voor groepsmaatschappijen.
Read More