August 12, 2020

Artikel: The Dilemma of FCPA Self-Reporting

August 12, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Professor Peter Reilly examines the difficult strategic decision a company faces of whether to disclose voluntarily to the government a potential violation of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), amidst the backdrop of the government’s heightened focus on FCPA enforcement. His excellent article demonstrates how the government enjoys wide flexibility and discretion in carrying out its enforcement activities while providing insufficient direction to companies regarding how to stay within the bounds of the complex statute.

August 11, 2020

Hof gelast onderzoek naar systemen OM en FIOD

August 11, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Onafhankelijke onderzoekers gaan binnen de FIOD en het OM uitzoeken wat er mis is gegaan met de in beslag genomen geheimhoudersstukken van de van valsheid in geschrifte en witwassen verdachte vermogensbeheerder, haar dochtervennootschap en hun bestuurders. Volgens de advocaten heeft de Staat in strijd met de wet- en regelgeving kennis genomen van de betreffende e-mails en deze operationeel gebruikt in een strafrechtelijk onderzoek alook voor externe doeleinden.

August 11, 2020

FIOD doorzoekt zes locaties in omkopingsonderzoek naar manege in Rotterdam

August 11, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De FIOD heeft dinsdag 28 juli drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping, verduistering, oplichting en valsheid in geschrift, onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD heeft beslag gelegd op administratie, een contant geldbedrag van 60.000 euro, een manege en een vakantiehuis. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

August 11, 2020

Geen vervolging voor lekken uit vertrouwelijke bijeenkomst Provinciehuis

August 11, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Openbaar Ministerie zal niemand vervolgen voor het lekken van vertrouwelijke informatie uit een besloten bijeenkomst op het Provinciehuis in oktober 2019. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs om aan te tonen wie in de vergadering opnamen heeft gemaakt en wie deze aan de media heeft verstrekt.

August 10, 2020

Geen strafrechtelijk onderzoek voormalig hoofdofficieren

August 10, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Het oriënterend feitenonderzoek naar mogelijk strafbaar handelen door de voormalig hoofdofficieren van parket Rotterdam en het Functioneel Parket, heeft niet geleid tot een verdenking die een strafrechtelijk opsporingsonderzoek rechtvaardigt. Het onderzoek dat is uitgevoerd door de Rijksrecherche onder leiding van een officier van justitie van het Landelijk Parket is daarmee beëindigd.

July 23, 2020

Artikel: Algoritmen & compliancevraagstukken

July 23, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

In deze bijdrage wordt bestudeerd in hoeverre de toepassing van algoritmen bij de ordening van data behulpzaam kunnen zijn bij de beantwoording van prangende compliancevraagstukken. Hierbij wordt gekeken naar hoe een algoritme tot stand komt en wat het algoritme vervolgens met de data doet. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre men op algoritmen kan vertrouwen en wat er nodig is om het algoritme goed te laten functioneren in een compliance-omgeving. Hierbij zal worden stilgestaan bij de tijdbom onder algoritmen: bias. De beantwoording van deze vragen zullen meer duidelijkheid kunnen geven over de status die aan algoritmen moet worden toegekend binnen compliance: de oplossing of een afgod?

July 22, 2020

Informatie uit systemen van Belastingdienst aanwenden t.b.v. (ongeoorloofde) nevenwerkzaamheden als belastingadviseur. Veroordeling voor schending ambtsgeheim en ambtelijke omkoping.

July 22, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 9 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6162

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan schending van zijn ambtsgeheim. Hij heeft in zijn functie bij de Belastingdienst informatie uit de computersysteem van de Belastingdienst geraadpleegd, geprint en gebruikt ten behoeve van niet toegestane nevenwerkzaamheden als belastingadviseur. Ook heeft hij ongeoorloofd privé-gegevens van belastingplichtigen gedeeld met derden. De verdachte heeft zich bovendien laten omkopen. In ruil voor een toezegging van €500,00 heeft hij een bezwaarschrift van een klant als medewerker van de belastingdienst in behandeling genomen en afgehandeld. Daarbij heeft hij de aanslagen verminderd.

July 21, 2020

Aanbeveling Europese Commissie: geen financiële steun aan ondernemingen met banden met belastingparadijzen of veroordelingen voor ernstige financiële misdrijven

July 21, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De Europese Commissie heeft op 14 juli aanbeveling aan de lidstaten gedaan om geen financiële steun te geven aan ondernemingen met banden met landen die op de EU-lijst van rechtsgebieden die niet-coöperatief zijn op belastinggebied staan. Ook zouden er restricties moeten komen voor ondernemingen die zijn veroordeeld voor ernstige financiële misdrijven zoals onder meer financiële fraude, corruptie, het niet betalen van belastingen en sociale premies.

July 20, 2020

Nederlands anti-corruptiebeleid: een stand van zaken

July 20, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft recent een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Justitie en Veiligheid inzake het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019. Daarbij is onder meer gevraagd naar het anti-corruptiebeleid van het Ministerie van JenV de afgelopen vijf jaren.

July 20, 2020

Vrijspraak valselijk opmaken facturen van bedrijven gemeenteambtenaar aan Gemeente Amsterdam: geen bewijs dat gefactureerde uren niet zijn gewerkt

July 20, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 9 juli 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3344

Op 9 en 27 november 2016 heeft Bureau Integriteit van de Gemeente Amsterdam (BI) twee anonieme meldingen van een vermoeden van integriteitschending ontvangen over een ambtenaar van de gemeente, medeverdachte. Zij was op dat moment werkzaam was als programmamanager Radicalisering bij de Directie Openbare Orde en Veiligheid. Naar aanleiding van de anonieme meldingen is BI een onderzoek gestart.

Actualiteiten