De FIOD heeft op 12 oktober drie vrouwen en zes mannen uit Barendrecht, Den Haag en de gemeente Lansingerland aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen van uit misdrijf afkomstig geld en deelname aan een criminele organisatie. Ook zijn daarnaast elf woningen en vijf bedrijfspanden doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op negentien panden, fysieke en digitale administratie en andere gegevensdragers.
Read MoreHet Openbaar Ministerie (OM) heeft aan een 46-jarige verdachte een strafbeschikking in de vorm van de maximale taakstraf van 180 uur opgelegd. Daarnaast moet de man afstand doen van in totaal 2,1 miljoen euro waarop door het OM beslag is gelegd. De verdachte heeft in de periode van 2007 tot en met 2016 gebruik gemaakt van valse geschriften en identiteitsbewijzen om zo online casino’s te bewegen tot uitbetaling van gokwinsten.
Read MoreDe Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie roept samen met banken, politie en andere partijen uit de vastgoedketen het kabinet op maatregelen te nemen tegen hypotheekfraude. Aanleiding is het rapport Hypotheekfraude, een complex fenomeen van het Financieel Expertise Centrum. Volgens een indicatieve schatting in dat rapport gaat het in de periode 2020 tot en met 2024 om 6.300 tot 10.700 gevallen van hypotheekfraude, met een financieel belang van € 2,7 miljard tot € 4,6 miljard. De schatting berust op een extrapolatie van inschattingen van experts uit drie politieregio’s; in de systemen van politie en FIOD werden over dezelfde periode 364 unieke gevallen aangetroffen. De organisaties vragen om gegevensuitwisseling tussen publieke en private partijen, verificatie van opgegeven inkomens bij de Belastingdienst en versterking van de poortwachters. Op 15 oktober 2026 staat in de Tweede Kamer het commissiedebat Ondermijning gepland.
Read MoreHet rapport Van ‘brand meester’ naar ‘brandveilig’ van de Commissie evaluatie ICT-inbreuk Openbaar Ministerie is op 8 oktober 2026 naar de Tweede Kamer gestuurd. De commissie onder voorzitterschap van Jaap Smit onderzocht de inbreuk via een zero-day-kwetsbaarheid in de Citrix NetScaler-omgeving van het OM in de zomer van 2025. Zij concludeert dat het besluit van 17 juli 2025 om de interne systemen los te koppelen van het internet begrijpelijk en verstandig was. Volgens de commissie was de beveiliging van de ICT-systemen voorafgaand aan de inbreuk onvoldoende, onder meer doordat monitoring op de kantoorautomatisering ontbrak. Het College van procureurs-generaal onderschrijft dat die monitoring eerder op orde had moeten zijn en kondigt een onafhankelijke reviewboard met externe deskundigen aan. Het rapport sluit af met lessen voor het OM en de strafrechtketen, waaronder een gezamenlijk continuïteitsplan en meer afstemming tussen de IV-organisaties van ketenpartners.
Read MoreDe Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft woensdag 30 september de woningen en bedrijfspanden van 2 veehandelaren doorzocht. De handelaren uit de provincie Overijssel worden verdacht van fraude bij de handel in runderen, het illegaal verzamelen van runderen en het vervoeren van dieren die niet vervoerd mogen worden. Bij de doorzoekingen hebben rechercheurs onder andere bedrijfsadministratie en telefoons in beslag genomen. Het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket loopt nog.
Read MoreDe Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) heeft een crime script afval ontwikkeld. Dit analysemodel maakt inzichtelijk op welke momenten criminaliteit in de afvalketen kan plaatsvinden en welke rollen daarbij te onderscheiden zijn. Het helpt partners en onderzoekers om afvalcriminaliteit beter te herkennen, informatie hierover gestructureerd vast te leggen, te duiden en te analyseren. Zo draagt het crime script bij aan een effectievere aanpak van afvalcriminaliteit en aan de bescherming van het milieu.
Read MoreHet Openbaar Ministerie (OM) legt aan een verdachte een strafbeschikking op met een geldboete van 90.000 euro vanwege het opzettelijk onjuist doen van aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2017, 2018 en 2019. Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart nadat de man gebruik maakte van de inkeerregeling bij de Belastingdienst.
Read MoreDe FIOD heeft op 29 september vier mannen van 33, 39, 54 en 68 jaar uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden aangehouden op verdenking van het feitelijk leidinggeven aan verboden gedragingen van meerdere ondernemingen. De verdachten worden onder meer in verband gebracht met belastingfraude en fraude inzake de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. In het kader van het onderzoek zijn de woningen van de verdachten en bedrijfspanden in Emmeloord, Haaksbergen en Hengelo doorzocht. Daarbij zijn administraties, digitale gegevensdragers en andere mogelijke bewijsmiddelen in beslag genomen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten
Read MoreDe Europese Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AMLA) heeft op 1 oktober 2026 drie sets definitieve technische standaarden afgerond en aangeboden aan de Europese Commissie. De standaarden gaan over cliëntenonderzoek, over de criteria voor zakelijke relaties, occasionele transacties en onderling samenhangende transacties, en over groepsbrede minimumeisen voor beheersmaatregelen. De grondslag ligt in artikel 28 lid 1, artikel 19 lid 9 en de artikelen 16 lid 4 en 17 lid 3 van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR). Na vaststelling en publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn de standaarden volgens het voorstel van AMLA zes maanden na inwerkingtreding van toepassing. Voor voetbalmakelaars en betaaldvoetbalorganisaties geldt volgens AMLA 10 juli 2029 als datum van toepassing. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijst erop dat de nieuwe Europese regels grotendeels per 10 juli 2027 in werking treden.
Read MoreHet Openbaar Ministerie komt een transactie van 30.000 euro overeen met een aannemersbedrijf in Noord-Holland wegens een arbeidsongeval in Delft dat plaatsvond op 27 juni 2023. Bij het ongeval kwam een 45-jarige medewerker om het leven. De transactie volgt op een verdenking van overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet door het bedrijf, wegens het onvoldoende zorg dragen voor de veiligheid van werknemers.
Read More