Jaaroverzicht criminele geldstromen 2025: € 433 miljoen beslag, instroom witwasverdachten daalt naar 2.999

Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor € 433 miljoen conservatoir beslag gelegd op geld en goederen, tegenover een doelstelling van € 316 miljoen. Het is het vierde jaar op rij dat het beslagresultaat stijgt; bij de Landelijke Beslag Autoriteit staat inmiddels € 2,9 miljard aan beslag in beheer. De instroom van witwasverdachten daalde naar 2.999, het laagste aantal sinds 2020, terwijl het OM 3.882 zaken afdeed. Het jaaroverzicht beschrijft witwasmethoden als trade based money laundering, ondergronds bankieren en het Cash Compensatie Model, waarbij het OM combinaties ziet met belastingfraude, zorgfraude en illegale tewerkstelling. Het afpakresultaat van de keten kwam uit op € 170 miljoen, tegen € 99,2 miljoen in 2024. Het OM wijst op de Confiscatierichtlijn, die uiterlijk 23 november 2026 moet zijn geïmplementeerd en een procedure tegen een goed mogelijk maakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA-IOD verdenkt handelaar van verkoop gestroopte tapijtschelpen

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft woensdag 19 augustus een Zeeuwse handel in schaal- en schelpdieren doorzocht. Het bedrijf wordt verdacht van het inkopen en weer doorverkopen van illegaal gevangen tapijtschelpen. Bij de doorzoeking hebben rechercheurs van de NVWA-IOD onder andere 100 kilo tapijtschelpen en bedrijfsadministratie in beslag genomen. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur legt DeJongCeba boete op van € 101.250,-

Uit onderzoek van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) blijkt dat DeJongCeba B.V. de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) heeft overtreden. De RDI legt DeJongCeba daarom een boete op van 101.250 euro. De RDI houdt toezicht op de Wibon. Bij graafwerkzaamheden door DeJongCeba heeft de RDI geconstateerd dat mechanische graafwerkzaamheden in de ondergrond zijn verricht zonder tijdig met een betrokken netbeheerder wettelijk verplichte afspraken te maken over de te treffen voorzorgsmaatregelen bij een gasleiding. Zulke overtredingen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties, zoals explosies, lekkages van gevaarlijke stoffen en milieuschade. Ook kan het zorgen voor storingen in gas-, water- of stroomvoorziening, met veel overlast en hoge kosten als gevolg.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Illegaal bestrijdingsmiddel verpakt als hondenvoer, NVWA doorzoekt bedrijf fruitteler

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag 4 augustus 30 kilo illegaal bestrijdingsmiddel in beslag genomen bij een fruitteler in de provincie Zeeland. Het gaat om een middel tegen schimmel waarvan de werkzame stof sinds 2019 verboden is in de hele Europese Unie. De teler wordt verdacht van importeren en gebruiken van dit verboden middel. Inspecteurs en rechercheurs van de NVWA hebben het bedrijf doorzocht en behalve het bestrijdingsmiddel ook administratie in beslag genomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Twee mannen aangehouden op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrifte

De FIOD heeft op 12 augustus in een strafrechtelijk onderzoek twee mannen (53 en 51 jaar) uit de provincie Drenthe aangehouden op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Het onderzoek heeft betrekking op de verkoop van een pand in 2020 dat vermoedelijk voor een te lage prijs is verkocht. Uit onderzoek van de Belastingdienst en de FIOD is gebleken dat het pand ten tijde van de verkoop vermoedelijk aanzienlijk meer waard was. Verder is uit het onderzoek naar voren gekomen dat de verdachten, die destijds werkzaam waren in de makelaardij, ter onderbouwing van de waarde bij de verkoop gebruik hebben gemaakt van een vermoedelijk vervalst taxatierapport. Hierdoor is het pand vermoedelijk voor een te lage prijs overgedragen, waardoor te weinig vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting is geheven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Acht verdachten aangehouden in groot witwasonderzoek

In een onderzoek naar witwassen zijn onlangs acht verdachten aangehouden. Zij worden ervan verdacht op grote schaal crimineel geld te hebben omgezet in goud. Ook wordt een aantal van hen verdacht van valsheid in geschrift. Op elf plaatsen zijn doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden. De verdachten zouden hebben gewerkt volgens een methode die overeenkomt met de witwastechniek van het 'Cash compensatie model'. Dat houdt in dat men contant geld, afkomstig uit misdrijven, via bedrijven naar een rekening doorsluist en dus omzet in giraal geld. Daartoe worden zakelijke transactie gefingeerd, onder meer met valse facturen, zodat criminelen een girale inkomstenstroom krijgen met een ogenschijnlijk legitieme herkomst.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen in onderzoek naar website ‘Motherless’

In een groot cyberonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant heeft het Team Cybercrime van de politie Zeeland-West-Brabant op 21 juli 2026 servers van Motherless in beslag genomen. Dit gebeurde bij invallen bij een hostingbedrijf in Steenbergen, Rotterdam en in Amsterdam. Er zijn servers in beslag genomen welke in eigendom zijn van of gebruikt worden door Motherless.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Criminele organisatie met 700 medewerkers: verdachten beleggingsfraude aangehouden

De politie heeft in mei en juli een enorme klap uitgedeeld in de strijd tegen beleggingsfraude. Op weg van Dubai naar Polen is een man aangehouden die ervan wordt verdacht een grote en onmisbare rol te hebben vervuld in een internationale criminele organisatie met ruim 700 medewerkers. Zij maakten op professionele en gewetenloze wijze dagelijks honderden slachtoffers. De schatting is dat deze organisatie ruim 100 miljoen euro per maand buitmaakte in verschillende landen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boete aan CCV wegens tekortkomingen cliëntenonderzoek

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een boete van € 2.656.250,- opgelegd aan betaalinstelling CCV Group B.V. (CCV). De boete is opgelegd omdat CCV heeft nagelaten transacties adequaat en voortdurend te monitoren. Zo werkte het transactiemonitoringssysteem van CCV lange tijd niet goed en onderzocht CCV alerts die dat systeem genereerde onvoldoende. Het voorgaande is in strijd met artikel 3, tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boete van €625.000 wegens marktmanipulatie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 januari 2026 een boete van €625.000 opgelegd aan de heer M. van Wettum wegens marktmanipulatie. Via een investeringsmaatschappij handelde Van Wettum op zo’n manier in aandelen van een beursgenoteerd bedrijf, dat daardoor een misleidend signaal aan de markt werd afgegeven en de slotkoers van het aandeel kunstmatig werd verhoogd. De koers is daarmee niet door een integer proces van vraag en aanbod tot stand gekomen, wat beleggers benadeelt en het vertrouwen in de financiële markten schaadt. De AFM vindt dit ernstig en reden voor een boete.

Handelsgedrag beïnvloedde slotkoers

Van Wettum was indirect bestuurder van een investeringsmaatschappij die onder meer een belang had in de aan Euronext Amsterdam genoteerde onderneming NX Filtration N.V. Tegen het einde van de laatste handelsdag van 2023 heeft Van Wettum aan zijn broker de opdracht gegeven om aandelen NX Filtration bij te kopen. Uit het opgenomen telefoongesprek bleek zijn doel hierbij te zijn de koers van het aandeel te laten stijgen van €6,30 naar €6,70 en op dat bedrag te laten sluiten. Hierin is hij ook geslaagd; de uitgevoerde transacties leidden tot een stijging van 6,35% naar een slotkoers van €6,70 eind 2023.

Marktmanipulatie schaadt vertrouwen beleggers

De AFM concludeert dat Van Wettum zich met zijn handelsgedrag schuldig heeft gemaakt aan marktmanipulatie, in de vorm van marking the close: doelbewust kort voor sluiting van de handelsdag aandelen kopen tegen hoge limieten zonder andere klaarblijkelijke reden dan de koers te verhogen. Door de slotkoers op de laatste handelsdag van het jaar te manipuleren, heeft Van Wettum niet alleen het vertrouwen in een eerlijke prijsvorming geschaad, maar ook een essentieel ijkpunt voor waarderingen verstoord.

Hanzo van Beusekom, bestuurder AFM: ‘Als belegger moet je erop kunnen vertrouwen dat de prijs van een aandeel op een eerlijke manier tot stand komt en een werkelijke reflectie is van vraag en aanbod. Marktmanipulatie schaadt dat vertrouwen.’

Europese wetgeving waarborgt integriteit en transparantie

Marktmanipulatie is een overtreding van artikel 15 van de Europese Verordening Marktmisbruik. Artikel 15 is opgesteld om de integriteit en transparantie van de financiële markten te waarborgen en om beleggers te beschermen tegen misleiding. Eerlijke, efficiënte en transparante prijsvorming zorgt ervoor dat financiële markten hun rol in de economie goed kunnen vervullen.

Meer informatie

Print Friendly and PDF ^