Criminele organisatie met 700 medewerkers: verdachten beleggingsfraude aangehouden

De politie heeft in mei en juli een enorme klap uitgedeeld in de strijd tegen beleggingsfraude. Op weg van Dubai naar Polen is een man aangehouden die ervan wordt verdacht een grote en onmisbare rol te hebben vervuld in een internationale criminele organisatie met ruim 700 medewerkers. Zij maakten op professionele en gewetenloze wijze dagelijks honderden slachtoffers. De schatting is dat deze organisatie ruim 100 miljoen euro per maand buitmaakte in verschillende landen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boete aan CCV wegens tekortkomingen cliëntenonderzoek

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een boete van € 2.656.250,- opgelegd aan betaalinstelling CCV Group B.V. (CCV). De boete is opgelegd omdat CCV heeft nagelaten transacties adequaat en voortdurend te monitoren. Zo werkte het transactiemonitoringssysteem van CCV lange tijd niet goed en onderzocht CCV alerts die dat systeem genereerde onvoldoende. Het voorgaande is in strijd met artikel 3, tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boete van €625.000 wegens marktmanipulatie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 januari 2026 een boete van €625.000 opgelegd aan de heer M. van Wettum wegens marktmanipulatie. Via een investeringsmaatschappij handelde Van Wettum op zo’n manier in aandelen van een beursgenoteerd bedrijf, dat daardoor een misleidend signaal aan de markt werd afgegeven en de slotkoers van het aandeel kunstmatig werd verhoogd. De koers is daarmee niet door een integer proces van vraag en aanbod tot stand gekomen, wat beleggers benadeelt en het vertrouwen in de financiële markten schaadt. De AFM vindt dit ernstig en reden voor een boete.

Handelsgedrag beïnvloedde slotkoers

Van Wettum was indirect bestuurder van een investeringsmaatschappij die onder meer een belang had in de aan Euronext Amsterdam genoteerde onderneming NX Filtration N.V. Tegen het einde van de laatste handelsdag van 2023 heeft Van Wettum aan zijn broker de opdracht gegeven om aandelen NX Filtration bij te kopen. Uit het opgenomen telefoongesprek bleek zijn doel hierbij te zijn de koers van het aandeel te laten stijgen van €6,30 naar €6,70 en op dat bedrag te laten sluiten. Hierin is hij ook geslaagd; de uitgevoerde transacties leidden tot een stijging van 6,35% naar een slotkoers van €6,70 eind 2023.

Marktmanipulatie schaadt vertrouwen beleggers

De AFM concludeert dat Van Wettum zich met zijn handelsgedrag schuldig heeft gemaakt aan marktmanipulatie, in de vorm van marking the close: doelbewust kort voor sluiting van de handelsdag aandelen kopen tegen hoge limieten zonder andere klaarblijkelijke reden dan de koers te verhogen. Door de slotkoers op de laatste handelsdag van het jaar te manipuleren, heeft Van Wettum niet alleen het vertrouwen in een eerlijke prijsvorming geschaad, maar ook een essentieel ijkpunt voor waarderingen verstoord.

Hanzo van Beusekom, bestuurder AFM: ‘Als belegger moet je erop kunnen vertrouwen dat de prijs van een aandeel op een eerlijke manier tot stand komt en een werkelijke reflectie is van vraag en aanbod. Marktmanipulatie schaadt dat vertrouwen.’

Europese wetgeving waarborgt integriteit en transparantie

Marktmanipulatie is een overtreding van artikel 15 van de Europese Verordening Marktmisbruik. Artikel 15 is opgesteld om de integriteit en transparantie van de financiële markten te waarborgen en om beleggers te beschermen tegen misleiding. Eerlijke, efficiënte en transparante prijsvorming zorgt ervoor dat financiële markten hun rol in de economie goed kunnen vervullen.

Meer informatie

Print Friendly and PDF ^

Politie en OM: Nieuwe EU-sancties cruciaal voor internationale aanpak van cybercrime

De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie verwelkomen de EU-sancties die vandaag zijn ingesteld tegen twee Russische bedrijven, de CEO van die bedrijven en een sleutelfiguur binnen de georganiseerde cybercriminaliteit. De maatregelen maken het voor cybercriminelen lastiger om hun activiteiten voort te zetten en raken direct het criminele verdienmodel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM dagvaardt Tata Steel

Het Openbaar Ministerie heeft besloten Tata Steel IJmuiden B.V. te dagvaarden. Het OM verdenkt het bedrijf van meerdere strafbare feiten, waaronder het opzettelijk en wederrechtelijk in de lucht brengen van schadelijke stoffen, met mogelijke nadelige gevolgen voor de openbare gezondheid. Ook wordt Tata Steel verdacht van het schenden van haar zorgplicht, onder meer door onvoldoende onderhoud uit te voeren, het handelen zonder vergunning en het niet melden van een aantal incidenten met rauwe kooks (een product dat ontstaat na verhitting van steenkool).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Internationaal onderzoek naar btw-fraude leidt tot aanhouding in Nederland

De FIOD heeft op donderdag 9 juli een aanhouding en meerdere doorzoekingen verricht in een onderzoek naar grootschalige btw-fraude in de autobranche. Een 31-jarige man uit de gemeente Waalwijk is aangehouden en wordt vrijdag 10 juli voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrift. Zijn woning in Waspik en zijn bedrijfspand in Waalwijk zijn doorzocht. Ook vond een doorzoeking plaats in een woning in Amsterdam. Op verzoek van de FIOD zijn elf locaties in Duitsland doorzocht. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers en diverse vermogensbestandsdelen, waaronder onroerend goed, diverse voertuigen, bankrekeningen en contant geld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM start onderzoek naar SABIC wegens lozen PFBS

Het Openbaar Ministerie heeft besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten naar het bedrijf SABIC. Het in Bergen op Zoom gevestigde bedrijf, actief in de chemische industrie, heeft zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan het zonder vergunning lozen van PFBS in de Westerschelde en Theodorushaven. PFBS is een PFAS-stof, die ernstige en blijvende schade aan de leefomgeving kan toebrengen, waardoor mensen en milieu gevaar lopen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar grootschalige witwasconstructie van ruim 100 miljoen euro

De FIOD heeft op 16 juni drie mannen uit Rotterdam (53, 51 en 41 jaar) aangehouden op verdenking van witwassen; één van hen wordt daarnaast verdacht van valsheid in geschrift. Een van de verdachten werd bij terugkomst naar Nederland aangehouden op Schiphol. Een andere verdachte is aangehouden in België en is inmiddels overgeleverd aan Nederland. In het kader van het strafrechtelijk onderzoek zijn elf panden doorzocht in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en de gemeente Albrandswaard, alsmede een boot. Tijdens de actie is beslag gelegd op vier woningen, twee voertuigen, een boot, fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, geldtelmachines en contant geld. Twee verdachten zijn op maandag 30 juni voor de raadkamer verschenen die de gevangenhouding heeft bevolen voor de duur van 90 dagen. De derde verdachte moet nog voorkomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Drie aanhoudingen in onderzoek naar fraude met exportkredietverzekeringen

De FIOD heeft op 3 juli in drie strafrechtelijke onderzoeken een vrouw en twee mannen aangehouden. Ook zijn in verschillende plaatsen in Nederland en Oostenrijk doorzoekingen verricht in woningen en bedrijven. Daarbij is onder meer beslag gelegd op bedrijfsadministraties, huizen en bankrekeningen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM verzoekt faillissement cryptocurrency bedrijf Knaken

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank Rotterdam verzocht om Knaken Cryptohandel B.V. en de gelieerde Stichting Knaken Payments failliet te verklaren. Het OM doet dat naar aanleiding van signalen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over een zeer zorgwekkende situatie bij dit bedrijf dat diensten met betrekking tot cryptocurrency aanbiedt.

Read More
Print Friendly and PDF ^