Op verzoek van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) in Turijn heeft de Italiaanse financiële politie (Guardia di Finanza) van Biella beslag gelegd op vermogensbestanddelen ter waarde van €1,98 miljoen. Dit gebeurde in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke fraude met gelden uit het Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (RRF) van de Europese Unie.
Read MoreHet Europees Openbaar Ministerie (EPPO) heeft op 4 maart 2026 een grootscheepse actie uitgevoerd tegen een vermoedelijke criminele organisatie die op Europese schaal btw-fraude pleegde via de handel in luxe auto's. De EPPO-kantoren in Berlijn en Keulen (Duitsland) en Praag (Tsjechië) leiden het onderzoek, dat de codenaam Operatie Emily draagt.
Read MoreHet Europees Openbaar Ministerie (EPPO) onderzocht eind 2025 maar liefst 3.602 fraudezaken met een geschatte schade van € 67,27 miljard. Btw- en douanefraude domineren het beeld: 981 zaken zijn goed voor € 45 miljard aan schade, aangedreven door grootschalige georganiseerde criminaliteit met sterke Chinese netwerken. Het aantal onderzoeken naar fraude met NextGenerationEU-gelden (RRF) steeg met 66,7% tot 512 actieve zaken, met hoge risico's richting eind 2026. Het EPPO behaalt een veroordelingspercentage van 95% en diende 275 aanklachten in tegen 1.438 verdachten. Voor de bijzondere strafrechtpraktijk betekent dit: grensoverschrijdende EPPO-bevoegdheden, zware bevriezingsmaatregelen en een groeiend aandeel subsidiefraudezaken.
Read MoreTwee afvalverwerkingsbedrijven in Oost-Brabant en Limburg krijgen geldboetes van €50.000 en €90.000. De bedrijven hebben volgens het Openbaar Ministerie (OM) in strijd met de regelgeving oude cv-ketels tot afval verwerkt en daarmee het milieu aangetast. De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) voerde het strafrechtelijk onderzoek uit in deze zaak.
Read MoreDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) verruimt de procedure voor vereenvoudigde boeteafdoening. Beboete partijen hoeven niet langer de overtreding van de norm te erkennen, maar wel de feiten waarop het boetebesluit is gebaseerd. De positieve ervaringen met deze werkwijze bij de AFM waren voor De Nederlandsche Bank (DNB) aanleiding om de aanpak nu ook te introduceren, waardoor beide toezichthouders voortaan dezelfde procedure hanteren.
Read More
