OM eist geldboetes tegen dochterondernemingen VolkerWessels en bestuurder

/

Het Openbaar Ministerie heeft maandag een geldboete van € 525.000 geëist tegen twee dochterondernemingen van bouwbedrijf VolkerWessels, Volker Construction International BV (VCI) en Volker Stevin Caribbean NV (VSC). Daarnaast eiste het OM een geldboete van € 17.500 tegen een voormalig bestuurder. Volgens het OM hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan het omkopen van een hooggeplaatste ambtenaar bij de bouw van een brug op Sint Maarten. De betrokken ambtenaar was lange tijd gedeputeerde en minister op het eiland.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

AP: uitvoering anti-witwaswet alleen verantwoord bij aantoonbare effectiviteit en privacybescherming

/

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) plaatst kritische kanttekeningen bij een wetsvoorstel voor de Nederlandse uitvoering van nieuwe Europese anti-witwaswetregels. Het gaat om een wetsvoorstel om nieuwe Europese regels tegen witwassen en terrorismefinanciering in te voeren in Nederland. Hoewel de wetgeving veel kansen biedt om de bestrijding van financiële criminaliteit te verbeteren, leiden de nieuwe regels ook tot het verzamelen en delen van meer gevoelige persoonsgegevens en tot vergaande uitbreiding van bevoegdheden. Daarom pleit de AP voor een verplichte evaluatie en voldoende waarborgen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Man aangehouden vanwege beleggingsactiviteiten zonder vergunning en verduistering

/

De FIOD heeft op maandag 12 januari een 39-jarige man uit de gemeente Westland aangehouden in een onderzoek dat ziet op het verlenen van beleggingsdiensten in Nederland zonder een vergunning van de AFM en verduistering. Dit gebeurde binnen de onderneming Silvermoon Atlantic B.V. Een pand in de gemeente Westland is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, computers en een telefoon.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding op Schiphol: natuurlijke persoon en twee rechtspersonen verdacht van faciliteren van malwarecriminaliteit

/

Op Schiphol is zondagavond een 33-jarige Nederlander aangehouden die internationaal stond gesignaleerd. Het Landelijk Parket (LP) verdenkt hem en twee van zijn bedrijven ervan criminelen in staat te hebben gesteld om ontwikkelde malware te testen op de detecteerbaarheid ervan door antivirusprogramma's. De man stelde criminelen in staat om met de door hun ontwikkelde malware zoveel mogelijk slachtoffers te maken

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kansspelautoriteit optimaliseert organisatiestructuur

/

Sinds 1 januari 2026 beschikt de Kansspelautoriteit (Ksa) over een vernieuwde Raad van Bestuur (RvB). De Ksa is overgestapt op een bestuursmodel met één fulltime voorzitter en twee parttime bestuursleden. Daarnaast zijn de verschillende afdelingen ondergebracht in drie directies. Deze wijziging sluit aan bij de aangescherpte strategie van de Ksa, waarin meer nadruk ligt op spelersbescherming, digitalisering en datagedreven toezicht. Daarmee is de Ksa ingericht als een moderne en wendbare toezichthouder in een snel veranderende kansspelmarkt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vanaf 1 januari 2026: BTWwft en BEH worden Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI)

/

Het Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (BTWwft) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) zijn per 1 januari 2026 opgegaan in de nieuwe directie Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI). Met deze wijziging heeft het Ministerie van Financiën de niet-fiscale taken en medewerkers van het BTWwft en BEH overgenomen van de Belastingdienst.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikkingen en afstand vermogen voor 85.532.148 euro in fraudezaak

/

Het Openbaar Ministerie heeft strafbeschikkingen opgelegd in een fraudezaak waarin grote geldbedragen zijn weggesluisd en waarbij Nederlandse en buitenlandse bedrijven betrokken waren. Het geld was afkomstig van een buitenlands bedrijf dat betrokken is bij grote projecten. Diverse betrokken bedrijven en uit Nederland afkomstige bestuurders van die bedrijven moeten geldboetes betalen van in totaal  3.400.000 euro. Daarnaast wordt crimineel verdiend vermogen, in totaal 82.132.148 euro, afgepakt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in zaak ‘Erasmussteker’

/

Het Openbaar Ministerie heeft besloten geen hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de Haagse rechtbank in de zaak tegen de ‘Erasmussteker’. De 23-jarige Amersfoorter stak in september 2024 aan de voet van de Erasmusbrug een man dood. Een tweede slachtoffer raakte bij de mesaanval zwaargewond. Nadat hij geprobeerd had meer slachtoffers te maken, werd hij door omstanders overmeesterd. Het OM verweet de man deze misdrijven met terroristisch oogmerk gepleegd te hebben.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

BDO beboet voor examenfraude

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan BDO Audit & Assurance B.V. op 16 december 2025 een boete opgelegd van €765.000 omdat zij met haar stelsel van kwaliteitsbeheersing en bedrijfsvoering niet heeft voorkomen dat examenfraude kon plaatsvinden. Medewerkers van BDO deelden antwoorden of maakten examens samen, zonder dat de accountantsorganisatie dit signaleerde. De AFM vindt dit ernstig en reden voor een boete. Hiermee is een einde gekomen aan de onderzoeken naar examenfraude bij de OOB-accountantsorganisaties.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Verkennend onderzoek DNB naar manier waarop 5 Nederlandse banken de Wwft toepassen bij klanten met een laag witwasrisico

/

De Nederlandsche Bank heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop vijf Nederlandse banken de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) toepassen bij klanten met een laag risico op witwassen. Uit de verkenning blijkt dat banken zich bewust zijn van het belang van proportionaliteit, maar belemmeringen ervaren in de uitvoering. DNB ziet mogelijkheden voor meer maatwerk en samenwerking in de keten. 

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^