Het Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (BTWwft) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) zijn per 1 januari 2026 opgegaan in de nieuwe directie Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI). Met deze wijziging heeft het Ministerie van Financiën de niet-fiscale taken en medewerkers van het BTWwft en BEH overgenomen van de Belastingdienst.

DFEI is ingericht als zelfstandige toezichthouder en ressorteert rechtstreeks onder het Ministerie van Financiën. Naast de overgenomen taken krijgt DFEI ook nieuwe toezicht- en handhavingstaken die voortvloeien uit het Europese pakket ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (EU-AML). Onder DFEI valt tevens het team Ultimate Beneficial Owners (UBO).

Doel en taakopvatting van DFEI

DFEI werkt aan een veilig en integer financieel-economisch stelsel in Nederland en op de BES-eilanden. De directie richt zich daarbij zowel op het bevorderen van integer gedrag door poortwachters (zoals makelaars, notarissen en andere Wwft-instellingen), ondernemers en organisaties, als op het bestrijden van niet-integer gedrag dat het financiële stelsel ondermijnt.

Toezicht- en handhavingstaken

DFEI voert toezicht- en handhavingstaken uit op het terrein van financieel-economische integriteit. Deze taken omvatten onder meer:

het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
de handhaving van verplichtingen met betrekking tot de UBO-registers;
het opsporen en bestrijden van economische delicten.

Het toezicht en de handhaving door DFEI zijn risicogericht ingericht en maken gebruik van zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke instrumenten.

Gevolgen voor organisaties

Alle lopende dossiers, onderzoeken en toezichtstrajecten van het voormalige BTWwft en BEH zijn per 1 januari 2026 ongewijzigd voortgezet binnen DFEI. Organisaties die eerder contact hadden met medewerkers van het BTWwft of BEH hoeven zelf geen actie te ondernemen. Correspondentie verloopt sinds die datum via DFEI; e-mails en post worden vanuit deze directie verzonden.

De informatie over het BTWwft en BEH was tot en met 31 december 2025 beschikbaar via belastingdienst.nl. Sinds 1 januari 2026 is alle actuele informatie over DFEI te vinden op rijksoverheid.nl.