Twee maanden geleden was er een actiedag in een groot internationaal ondermijningsonderzoek. De inspanningen van het onderzoeksteam zijn daarna onverminderd voortgezet. Dat heeft inmiddels geresulteerd in de aanhouding van nog vijf personen en diverse inbeslagnames.
Read MoreHet Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft het jaarverslag over 2024 gepubliceerd. Dit bijzondere jaar markeert het zilveren jubileum van het FEC: een kwart eeuw samenwerking ter versterking van de integriteit van het financiële stelsel. Wat begon als een reactie op de gebeurtenissen rondom Operatie Clickfonds in 1997, is uitgegroeid tot een breed samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen met een gemeenschappelijk doel: het versterken van de integriteit van het financiële stelsel en het tegengaan van financieel-economische criminaliteit.
Read MoreOp 17 april jl. heeft de FIOD opnieuw beslag gelegd op de houtvoorraad van twee bedrijven. Op 4 juni 2024 werden een man en een vrouw aangehouden op verdenking van overtreding van de sanctiewetgeving. Onder andere werd de houtvoorraad in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat de bedrijven, ondanks het lopende strafrechtelijk onderzoek, de handel in gesanctioneerd Russisch hout via Chinese leveranciers hebben voortgezet. De NVWA verleent bijstand aan het onderzoek toegespitst op de overtreding van de Europese Houtverordening (EUTR).
Read MoreUit onderzoek door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat de risico’s om milieuschade bij grootschalige toepassing van LD-staalslakken te voorkomen onvoldoende worden beheerst. Op 9 van de 10 onderzochte locaties waar deze staalslakken zijn toegepast, is sprake van milieuschade ondanks dat de toepassingen voldeden aan de geldende wet- en regelgeving. De inspectie concludeert dat de regelgeving voor toepassing van LD-staalslakken tekortschiet en te weinig bescherming biedt voor mens en milieu.
Read MoreHet BFT, autoriteit voor financieel-juridisch toezicht, ontvangt de laatste tijd regelmatig vragen van Wwft-instellingen over compliance dienstverleners. Dit zijn bedrijven die organisaties kunnen helpen om te voldoen aan wet- en regelgeving. Ze bieden softwaresystemen aan die Wwft-instellingen ondersteunen bij het uitvoeren van een cliëntenonderzoek zoals bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Read MoreOp 16 april verscheen een open brief van Frisse Wind namens 1500+ ondertekenaars gericht aan het Openbaar Ministerie. In de brief uiten zij hun zorgen over de voortgang van het strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel en vragen zij om meer duidelijkheid. In een persbericht licht het OM toe waar het onderzoek nu staat, welke stappen er gezet zijn en wat er de komende tijd te verwachten is.
Read MoreHet Openbaar Ministerie vroeg deze week aan de rechtbank in Almelo om een vrijspraak tegen een verdachte van verduistering en subsidiefraude. In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maakte de gemeente Almelo subsidie over naar twee commerciële BV’s van verdachte. Geld dat was bedoeld voor zorg, maar waarvan verdachte een aanzienlijk deel vergokte in casino’s en dat tekort toedekte met een lening. Er ligt in de ogen van het OM echter niet genoeg bewijs dat de vrouw dat geld heeft verduisterd.
Read More“[…] Rusland zal oekraine in drie stukken hakken. Baltische staten en finland aan de buurt. Navo is verdoemd”. Deze woorden schreef de verdachte via een chat. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 3 jaar gevangenisstraf en een beroepsverbod van 5 jaar voor de 58-jarige Russische Nederlander uit Gorssel. Het OM verdenkt hem van het overtreden van de sanctiewet en het plegen van valsheid in geschrifte. Tegen de verdachte was in eerste aanleg 3 jaar cel geëist. De rechtbank Rotterdam heeft de verdachte op 31 oktober 2023 veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf. Zowel verdachte als het OM zijn in hoger beroep gegaan. In de zaak van Woerd-Tech BV, het bedrijf van de verdachte, is het hoger beroep door de verdachte en het OM ingetrokken; de boete van 200.000 euro die de rechtbank heeft opgelegd is daarmee definitief.
Verdachte verkocht eerst balletschoenen en matroesjka poppetjes, maar ging in het jaar van de illegale annexatie van de Krim door Rusland via zijn bedrijf al snel over op technologische goederen zoals microchips, halfgeleiders, geïntegreerde schakelaars en andere elektronica die hij verkocht aan een Russische afnemer, de vermoedelijke inkooporganisatie van een Russisch bedrijf. De zwager van verdachte is CEO van dat Russische bedrijf. Het bedrijf heeft niet alleen een licentie van de Russische veiligheidsdienst FSB, ze heeft Russische klanten die actief zijn in de defensie –industrie en voornamelijk (indirect) eigendom zijn van een staatsdefensiebedrijf. De genoemde goederen die door verdachte zijn uitgevoerd zijn belangrijk voor de Russische wapenindustrie en defensie.
Op 4 augustus 2022 is door de Financial Intelligence Unit (FIU) aan de FIOD een rapportage verstrekt met betrekking tot het bedrijf van de verdachte. Volgens de melding van een Nederlandse bank werd in de periode van 25 februari 2022 tot en met 4 juli 2022 door een Russische bedrijf naar het bedrijf van de verdachte een bedrag van € 1.169.450,73 overgemaakt. In het rapport is ook te lezen dat de grootste afzetmarkt van het bedrijf van de verdachte Rusland is, en dat er gehandeld werd in dual-use goederen. Na de aanscherping van de sancties vanwege de inval van Rusland in Oekraïne, is het bij het bedrijf van verdachte vier maanden stil. Daarna wordt de handel naar Rusland voortgezet, maar nu via onder andere de Malediven en andere landen. De omzet van het bedrijf steeg aanzienlijk, derhalve verdiende verdachte aan de oorlog in Oekraïne, aldus het OM. De FIOD heeft vervolgens een onderzoek gestart. Minder dan twee weken na het starten van het onderzoek heeft de FIOD ingegrepen en heeft een doorzoeking in de woning van verdachte plaatsgevonden.
“Het motief van verdachte was het bewust en opzettelijk omzeilen van de door de Europese Unie in het leven geroepen beperkingen. Dit was zeer lucratief voor verdachte. Tegelijkertijd toonde hij door zo te handelen zijn loyaliteit en ideologische verbondenheid met Rusland. Maar ook anderszins liet verdachte er geen misverstand over bestaan hoe hij over het conflict Rusland-Oekraïne denkt, zoals blijkt uit de telefonische contacten van verdachten via Whatsapp. Verdachte wordt in zijn verhoor geconfronteerd met een spotprent die hij stuurde waarop president Zelensky en Hitler te zien zijn, en waarover verdachte verklaarde dat Zelensky hetzelfde aan zijn einde zou komen als Hitler. Door zijn handelen heeft verdachte internationale en nationale wetgeving ernstig ondermijnd. Hij heeft het de Russische defensie- en veiligheidssector mogelijk gemaakt te beschikken over belangrijke Westerse technologie waaraan grote behoefte was.”, aldus de advocaten-generaal (officier van justitie in hoger beroep). “Het OM vindt de straf passend omdat de verdachte zich volledig bewust van deze verboden feitelijke gedraging. Hoewel het geen vereiste is dat verdachte ook op de hoogte was van het feit dat hij de sanctiewet overtrad, was verdachte zich hier maar al te bewust van. Kort na het invoeren van de sancties in 2022 stelt verdachte tegenover zijn boekhouder dat de handel dood is, maar hij gaat zelf op zoek naar een andere route om door te gaan met de export van elektronische goederen naar Rusland. Verdachte stuurt op 25 februari 2022 naar een contact: “Lesha, het kan via Kazachstan.”
Het bedrijf van verdachte maakte gebruik van schijnconstructies om de goederen te exporteren naar Rusland. Het bedrijf heeft in de bewezenverklaarde periode een omzet behaald van ruim 1,4 miljoen euro. Het OM vordert daarom de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel voor € 72.697,71.
Bron: OM
De FIOD heeft op dinsdag 8 april een aanhouding en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 50-jarige man uit Amsterdam is aangehouden en meegenomen voor verhoor. Een 34-jarige medeverdachte uit Almere heeft zich op donderdag 10 april gemeld bij de FIOD. Ze worden verdacht van feitelijk leiding geven aan de door vier ondernemingen gepleegde belastingfraude. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers, contant geld, luxe horloges, goud en een kluis.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft een 66-jarige bestuurder van een autoverhuurbedrijf in gemeente Goeree-Overflakkee, zijn 38-jarige zoon, zijn 67-jarige ex-echtgenote en het autoverhuurbedrijf strafbeschikkingen opgelegd. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan witwassen en valsheid in geschrifte. De bestuurder kreeg driemaal een strafbeschikking van elk ruim 82.000 EUR geldboete en 80 uur taakstraf en het autoverhuurbedrijf kreeg een geldboete opgelegd van 117.000 EUR. De zoon, betrokken bij de bedrijfsvoering van het autoverhuurbedrijf, kreeg een geldboete van 31.500 EUR opgelegd en ook de ex-echtgenote kreeg een geldboete van 25.000 EUR. In totaal is voor 420.000 EUR aan geldboetes en 240 uur aan taakstraffen opgelegd.
Read More