Nieuwe trends en ontwikkelingen in de strijd tegen witwassen

/

Het afgelopen jaar heeft de Financial Action Task Force (FATF) belangrijke stappen gezet in de wereldwijde strijd tegen financiële criminaliteit. In het recent gepubliceerde Annual Report 2023-2024 worden enkele cruciale ontwikkelingen uitgelicht die relevant zijn voor professionals binnen de witwasbestrijding. Hieronder bespreken we de belangrijkste trends en hervormingen, waaronder een scherpere focus op asset recovery, nieuwe dreigingen zoals cyber-enabled fraude en strengere regelgeving rond uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Spanje levert verdachte van criminele communicatiedienst over aan Nederland

/

Een 30-jarige Nederlandse man is vrijdag 31 januari overgeleverd uit Spanje. Hij is verdachte in een onderzoek naar de versleutelde communicatiedienst Matrix. Dat platform werd op 3 december 2024 door de Nederlandse en Franse autoriteiten neergehaald in een internationale operatie, ondersteund door Eurojust en Europol.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Huis voor Klokkenluiders: Onvoldoende naleving van de Wet bescherming klokkenluiders

/

Werkgevers, met name in de zorg, cultuur, overheid, onderwijs en het MKB, voldoen niet altijd aan de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk). Dat schrijft het Huis voor Klokkenluiders in haar Jaarplan 2025. Vanuit verschillende sectoren ontvangt het HvK signalen dat nog niet alle werkgevers zich aan de Wbk houden. Ook bepaalde groepen medewerkers, zoals zzp’ers en platformmedewerkers ervaren niet altijd de juiste bescherming. Werkgevers houden zich vaak niet aan de Wbk, omdat zij er niet bekend mee zijn, niet goed weten hoe ze aan de verplichtingen moeten voldoen of hier geen prioriteit aan geven. Sommige werkgevers lijken bewust de wet te negeren.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Een nieuwe vorm van criminaliteit: AI-criminaliteit

/

De lancering van de veelbesproken chatbots ChatGPT en Bard Gemini heeft niet alleen de interesse van legale partijen gewekt, maar ook die van criminelen. Hoewel de maatschappelijke discussie over AI en de rol van algoritmen in onze samenleving is losgebarsten, is dat nog amper zichtbaar op de criminologische radar. AI in relatie tot het plegen van criminaliteit krijgt weinig tot geen aandacht. Dit terwijl de doorwerking en inzet van AI het speelveld van cybercriminaliteit aanzienlijk kunnen verruimen. AI-toepassingen zoals gratis toegankelijke chatbots hebben namelijk de drempel verlaagd voor personen met criminele intenties. Dat komt omdat voor het gebruik van deze chatbots geen hoog kennisniveau nodig is. Daarmee kan in potentie zowel het dader- als het slachtofferschap toenemen. Ook kan AI leiden tot nieuwe vormen van criminaliteit, die maatschappelijk meer schade kunnen aanrichten dan al langer bestaande vormen van cybercriminaliteit (denk aan online fraude en cyberpesten). Maar met welke vormen van AI-criminaliteit moet er rekening worden gehouden?

Over dit onderwerp spreekt Hoogleraar Digital Surveillance Marc Schuilenburg (Erasmus Universiteit) tijdens Het Grote Strafrecht & AI Congres. Eerder schreef hij het artikel AI-criminaliteit: een verkenning van actuele verschijningsvormen in Justitiële verkenningen.

Praktisch

📍Jaarbeurs Utrecht
🗓️ Donderdag 6 maart 2025
⏰ 9.15 - 17.30 uur

Over Marc Schuilenburg

Marc is hoogleraar Digital Surveillance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Thema’s in zijn onderzoek zijn de rol van AI, algoritmes en big data in het veiligheidsvraagstuk. Hij publiceert veelvuldig in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften. Zijn nieuwste boek is 'Making Surveillance Public: Why You Should Be More Woke About AI and Algorithms' (2e nieuwe druk komt begin maart 2025 uit). Marc maakt ook deel uit van de Reflectieraad van het Openbaar Ministerie en de Ethische Klankbordgroep van de Nationale Politie. Daarnaast is hij lid van de Adviesraad van de Nederlandse Veiligheidsbranche. 

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven voor het congres.

 
/ /
, , , , , , , ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^

Update overzicht witwasindicatoren

/

Het AMLC heeft een nieuw overzicht van witwasindicatoren gepubliceerd. De typologieën die onlangs zijn vastgesteld door het hoofd van de FIU en zien op buitenlandse rechtspersonen en vastgoed zijn toegevoegd aan het document.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB Integriteitstoezicht in Beeld  2025

/

DNb heeft haar rapport over het integriteitstoezicht gepubliceerd, "Integriteitstoezicht in Beeld  2025." Met dat rapport deelt DNB de bevindingen en inzichten uit het integriteitstoezicht. Het rapport heeft als doel instellingen te helpen bij een degelijke en risicogebaseerde invulling van het integriteitsbeleid door inzicht te geven in actuele ontwikkelingen, bevindingen uit het toezicht en opkomende risico’s.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gebrekkig witwastoezicht en risicomanagement leveren Volksbank €20 miljoen aan boetes op

/

De Volksbank heeft twee boetes ontvangen van De Nederlandsche Bank van €20 miljoen in totaal. De hoogste boete (€15 miljoen) is opgelegd vanwege gebrekkig risicomanagement, terwijl ook de anti-witwascontroles (€5 miljoen) onvoldoende in orde waren. Volgens de toezichthouder controleerde de bank zijn klanten niet voldoende en reageerde het niet adequaat op signalen van criminele geldstromen. Hierdoor had de Volksbank jarenlang onvoldoende zicht op risico’s en daarmee de vereiste hoogte van kapitaalbuffers.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM: Accountants moeten specifieker en diepgaander controleren op frauderisico's

/

Accountants besteden in wettelijke controles tijd en aandacht aan frauderisico’s en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat deze controlewerkzaamheden vaak onvoldoende specifiek en onvoldoende diepgaand zijn, waardoor fraude mogelijk over het hoofd kan worden gezien. De AFM onderzocht 32 wettelijke controles van jaarrekeningen. Bij twee derde van de onderzochte controles constateerden we dat de controlewerkzaamheden op een of meer frauderisico’s onvoldoende zijn.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen vanwege tientallen valse facturen

/

De FIOD heeft op dinsdag 21 januari meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 25-jarige man uit Groningen wordt verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift. Vijf medeverdachten, vier mannen en vrouw (21,29, 33, 43 36) uit Meppel, Zwolle, Groningen en Enschede worden allen verdacht van het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting. Tijdens de doorzoekingen in een woning in Groningen en een bedrijfspand in de gemeente Midden-Groningen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee aanhoudingen in onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping

/

De FIOD heeft op woensdag 29 januari twee aanhoudingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar binnenlandse corruptie. Een man uit Heemskerk en een man uit Amsterdam zijn aangehouden. Zij worden beiden verdacht van feitelijk leidinggeven aan niet-ambtelijke omkoping. Er is beslag gelegd op onder andere crypto, twee auto’s en meerdere bankrekeningen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^