De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 14 december 2022 een boete opgelegd aan Nyenburgh Holding B.V. (Nyenburgh) van €240.000 wegens het niet tijdig of onjuist rapporteren van transacties aan de AFM. Uit AFM-onderzoek blijkt dat Nyenburgh in de periode van 31 mei 2018 tot en met 5 maart 2021 op drie verschillende wijzen heeft gehandeld in strijd met de transactierapportageverplichting.
Read MoreDe FIOD heeft op 29 oktober een 43-jarige man uit Delfzijl aangehouden. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude. De verdachte is op 1 november voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor veertien dagen in bewaring gesteld. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een aangifte van de curator. De verdachte is bestuurder geweest van een bedrijf, dat medio 2022 failliet is verklaard. De administratie van de onderneming ontbrak, hoewel de curator hierom had verzocht.
Read MoreHet BFT heeft nieuwe Specifieke leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezicht vallen. Daarnaast zijn de voorbeelden bij de subjectieve indicator geactualiseerd.
Read MoreIn 2023 zijn er in Nederland meer aanvallen met ransomware geweest dan tot nu toe algemeen bekend was. Dat blijkt uit de eerste ransomware-rapportage van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Over heel 2023 telt de AP zeker 178 geslaagde aanvallen. Omdat één aanval vaak meerdere organisaties tegelijk treft, loopt het totale aantal getroffen organisaties tot in de vele honderden. Persoonlijke gegevens van miljoenen mensen in Nederland werden geraakt.
Read Moreop 23 oktober stond een 41-jarige verdachte uit Den Haag voor de rechtbank Amsterdam. Zij wordt verdacht van het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro door het plegen van zorgfraude in de thuiszorg en wijkverpleging. In een periode van oktober 2016 tot en met augustus 2018 zou zij bijna een dubbel aantal uren meer aan verleende zorg gedeclareerd hebben bij zorgverzekeraars, dan er daadwerkelijk verleend is. Het Openbaar Ministerie acht bewezen dat deze gelden zijn witgewassen door onder andere grote contante geldbedragen op te nemen en te investeren in vastgoed. Het OM eist daarvoor 22 maanden gevangenisstraf.
Read MoreDe inlichtingen- en opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) heeft deze zomer 4 zeecontainers in de Rotterdamse haven met daarin bijna 4.800 cilinders aan F-gassen in beslag genomen. De partij was afkomstig van buiten de Europese Unie en werd verscheept naar bedrijven of personen die F-gassen niet mogen importeren. Dat is dus illegaal. De 4 containers hebben een totale waarde van ongeveer € 1,5 miljoen.
Read MoreHet is dinsdag 4 juli 2023 wanneer een 16-jarige jongen, tijdens zijn vakantiebaantje, door een lichtkoepel van ruim 8 meter hoogte valt en op een betonnen vloer terecht komt. Hij raakte daarbij zwaar gewond en wekenlang werd voor zijn leven gevreesd. Vandaag heeft zijn toenmalig werkgever zich verantwoord voor de rechtbank Overijssel. Het Openbaar Ministerie verwijt het bedrijf het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet evenals het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld.
Read MoreIn Rosmalen raakte in april dit jaar een 4-jarig jongetje ernstig gewond door een val in water bij een basisschool. Het Openbaar Ministerie is na onderzoek van oordeel dat de school en een leraar strafrechtelijk niets te verwijten valt. Ze worden niet vervolgd.
Read MoreIn januari 2024 werd een 49-jarige 'vastgoedman' uit Eindhoven door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden voor het langdurig en grootschalig witwassen van crimineel verkregen geld. Het OM wil ook het illegaal verkregen vermogen van de verdachte afpakken. In het kader van de ontnemingsvordering stond de man vandaag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie eist een ontneming van ruim €45 miljoen.
Read MoreEen belangenbehartiger, die handtekeningen van cliënten vervalst en deze vervolgens in civiele procedures tegen hen gebruikt. Een 54-jarige man uit Alphen aan den Rijn moest zich voor de rechter verantwoorden voor valsheid in geschrifte. Het OM eist een gevangenisstraf. Het strafrechtelijk onderzoek gaat eind 2021 van start als er aangifte wordt gedaan van valsheid in geschrifte.
Read More