4 jaar gevangenisstraf geëist wegens fraude met inburgeringsexamens

Dinsdag 8 oktober 2024 stonden een taalschool, de twee bestuurders en een medewerker voor de Rechtbank Amsterdam. Zij worden verdacht van mensensmokkel, witwassen, valsheid in geschrift en inbreuk op auteursrecht. De taalschool had als doel zo snel en eenvoudig mogelijk inburgeringsdiploma’s voor vreemdelingen te regelen en verdiende daar meer dan 2.8 miljoen euro aan. Het Openbaar Ministerie (OM) eist 4 jaren gevangenisstraf tegen de bestuurders van deze taalschool en 9 maanden gevangenis voor een medewerker.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding en voorgeleiding van witwas verdachte

Op 8 oktober is op Tholen een 49-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar witwassen. Zijn bedrijf is doorzocht. Er is beslag gelegd op administratie, computerapparatuur en telefoons. Het onderzoeksteam vermoedt dat de man circa 1,3 miljoen euro crimineel verkregen geld heeft witgewassen. Hij maakte hiervoor gebruik van bankrekeningen van kwetsbare personen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist gevangenisstraf voor fabrikant 3D-wapens

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank Amsterdam een gevangenisstraf van 3 jaar en 6 maanden geëist tegen een 33-jarige man uit Hoogvliet, die verantwoordelijk wordt gehouden voor een wapenfabriek met 3D-printers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM: twee campagnevideo’s van Forum voor Democratie strafbaar

Het OM heeft de inhoud van twee campagnevideo’s van Forum voor Democratie (FvD) als strafbaar beoordeeld. Het gaat om een filmpje waarin de partij aandacht vraagt voor de gevolgen van de Spreidingswet en een campagnespot over non-binaire en transgender personen. Het OM beoordeelt het eerste filmpje als een uiting die aanzet tot haat tegen asielzoekers en groepsbelediging van asielzoekers en de andere video als een uiting die aanzet tot haat tegen lhbtiq+ers en als een discriminatoire belediging van een persoon. Tegen beide filmpjes werd aangifte gedaan, waarna het OM een onderzoek is gestart. De Amsterdamse politie hoort de drie bestuursleden van FvD als verdachten over de campagnevideo’s die de partij heeft uitgezonden. Nadat de bestuursleden zijn gehoord zal het OM een beslissing nemen over een eventuele vervolging.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Werkstraffen geëist voor aanbieden valse documenten via Telegram

Een 22-jarige man uit Arnhem en een 26-jarige man uit Nijmegen worden verdacht van het plegen van grootschalige fraude via Telegram. Het Openbaar Ministerie eist taakstraffen van respectievelijk 180 en 160 uur. Verdachten boden via een telegramaccount valse documenten aan, waaronder rijbewijzen, vaccinatiebewijzen, BKR-registratie en valse zorgdiploma’s. De mannen leverden de gevraagde documenten niet daadwerkelijk maar lieten klanten vooraf betalen en staken het geld in eigen zak. De oplichting vond plaats van begin april tot begin juni 2023.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking voor dodelijk ongeval met shovel

Een bedrijf uit Groenlo betaalt een boete van 40.000 euro vanwege een dodelijk arbeidsongeval. Dat is een strafbeschikking die het Openbaar Ministerie oplegt. Bij het ongeval in februari 2023 werd een 54-jarige medewerker dodelijk geraakt door een shovel. Uit onderzoek kwam naar voren dat de werkgever onvoldoende heeft toegezien op veilige werkomstandigheden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist 24 maanden gevangenisstraf wegens omzeiling Russische sancties

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, tegen een 42-jarige man voor het overtreden en omzeilen van sancties tegen Rusland. De verdachte handelde vanuit zijn bedrijf in Moerdijk in goederen die vanwege de oorlog niet naar Rusland mogen gaan. Hetzelfde type goed, waarin hij handelde, wordt ook gebruikt in bepaalde kruisraketten die worden ingezet in de oorlog in Oekraïne.  

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM wil Wallenpanden van Willem Holleeder uit criminaliteit halen

Het Openbaar Miniserie (OM) heeft de rechtbank Amsterdam dinsdag gevraagd om negen panden op de Amsterdamse Wallen verbeurd te verklaren. De panden staan op naam van een BV, waarvan de bestuurder M.K. door het OM wordt gezien als een stroman van Willem Holleeder. Tegen K. eisten de officieren van justitie een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beslag op 7 miljoen euro crypto’s en 2 cryptovaluta-wisseldiensten offline

In de nacht van 25 september op 26 september 2024 heeft de FIOD in samenwerking met het Team High Tech Crime (THTC) van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) en het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie twee grote cryptovaluta-wisseldiensten offline gehaald. Beide diensten worden verdacht van het faciliteren van witwassen van mogelijk door misdrijf afkomstige cryptovaluta. Op diverse locaties zijn servers van pm2btc en Cryptex offline gehaald en is beslag gelegd op cryptovaluta ter waarde van 7 miljoen euro. De servers van de diensten zijn in beslag genomen en zullen worden onderzocht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM waarschuwt voor pump en dump met crypto’s

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt zich zorgen om marktmanipulatie bij de handel in crypto’s. De zogenoemde ‘pump en dump’ is een vorm van marktmisbruik waarbij deelnemers kunnen worden gedupeerd. Onder de nieuwe cryptowetgeving MiCAR wordt het organiseren van en deelnemen aan pump en dump verboden.

Read More
Print Friendly and PDF ^