De FIOD heeft op maandag 8 juli een verdachte aangehouden in een onderzoek naar belastingfraude. De 38-jarige man uit de gemeente Loon op Zand is meegenomen voor verhoor. Twee ondernemingen worden verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift. De man wordt verdacht feitelijk leiding te hebben gegeven aan deze verboden gedragingen.
Read MoreFinanciële ondernemingen moeten vanaf 17 januari 2025 voldoen aan de Digital Operational Resilience Act (DORA). DORA is een Europese verordening met als doel dat financiële organisaties IT-risico’s beter beheersen en daarmee weerbaarder worden tegen cyberdreigingen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op basis van eerdere uitvragen rondom IT-beheersmaatregelen gekeken naar hoe financiële dienstverleners, kapitaalmarktpartijen en beleggingsondernemingen zichzelf scoorden en heeft dit vertaald naar tien belangrijke DORA thema’s. Organisaties kunnen deze bevindingen, in combinatie met de checklist die de AFM heeft ontwikkeld, gebruiken om hun voorbereiding op DORA te evalueren.
Read MoreOp 2 juli jl. moest een verdachte van belastingfraude zich voor de rechtbank Rotterdam verantwoorden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte, een belastingadviseur, opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting, over de jaren 2012 en 2013, gedaan voor een cliënt. De cliënt zelf hoefde vandaag niet aanwezig te zijn. De strafzaak tegen hem werd namelijk eerder door het OM geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Het fiscale nadeel is inmiddels terugbetaald aan de Belastingdienst. De zaak tegen een andere verdachte, ook een fiscalist, wordt op een later moment behandeld.
Read MoreOp 1 en 2 juli stonden een autobedrijf uit Apeldoorn en de twee feitelijk leidinggevenden voor de rechtbank Amsterdam. Zij worden verdacht van grootschalige BTW-fraude middels het opzettelijk indienen van onjuiste aangiftes omzetbelasting en het opmaken van valse facturen. In totaal zou het bedrijf in de periode van januari 2017 tot en met juni 2019 hebben gezorgd voor een belastingnadeel van bijna 5.1 miljoen euro voor de Nederlandse staat, door ten onrechte het nultarief toe te passen bij de export van auto's binnen de Europese Unie. Het Openbaar Ministerie (OM) eist tegen beide feitelijk leidinggevenden een gevangenisstraf van 28 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk en eist een geldboete van 1,25 miljoen euro tegen het autobedrijf.
Read MoreOnlangs heeft de politie een verdachte aangehouden voor illegale datahandel. Dit na onderzoek van het cybercrimeteam van politie Noord-Nederland. De man wordt verdacht van het verstrekken van lijsten met persoonsgegevens. Deze lijsten worden vaak gebruikt voor andere vormen van criminaliteit, zoals bijvoorbeeld bankhelpdeskfraude, en vormen daarmee de basis van oplichtingspraktijken waar veel mensen slachtoffer van worden.
Read MoreTegen een 27-jarige man uit Rheden die wordt verdacht van het bouwen van zogenoemde ‘phishing panels’ is een celstraf geëist van 1 jaar, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Ook heeft de officier van justitie een taakstraf van 240 uur en een geldboete van 9000 euro geëist. De verdachte verkocht de zelfgemaakte phishing panels, met nep websites van banken die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn, aan criminelen die daarmee toegang tot de bankgegevens van personen konden krijgen. Het Openbaar Ministerie (OM) en de verdediging hebben procesafspraken gemaakt.
Read MoreIn 2023 is de ILT-IOD uitgebreid van 70 naar 132 medewerkers, wat heeft geleid tot meer onderzoekscapaciteit en een betere informatiegestuurde werkwijze. Er is veel geïnvesteerd in samenwerking met andere diensten, zoals de politie en omgevingsdiensten, bijvoorbeeld in de gezamenlijke aanpak van stookolie om schadelijke emissies te voorkomen. ILT-IOD voerde ongeveer 20 onderzoeken uit, waaronder enkele grote onderzoeken naar zware milieucriminaliteit. Ook kleinere onderzoeken, zoals fraude met energielabels, hadden maatschappelijke impact.
Read MoreIn 2023 ontving FIU-Nederland ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties, wederom een stijging t.o.v. het jaar ervoor, zo blijkt uit het nieuwe jaaroverzicht. Financial intelligence vooruitkomend uit de analyses leverde ook in 2023 weer een belangrijke bijdrage aan nieuwe inzichten in patronen van financiële criminaliteit. Zo vermoedt de financiële inlichtingendienst na het doen van een uitgebreide netwerkanalyse dat er in Nederland sprake is van grootschalige cash betalingen met crimineel geld aan inhuurpersoneel. Ook ziet de FIU-Nederland zeer grote bedragen omgaan in sanctieontwijking.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking opgelegd aan een 34-jarige voormalig zorgmedewerkster uit Maassluis, voor het verduisteren van medicatie. De vrouw heeft gedurende een langere periode medicijnen onthouden aan patiënten die deze wel hadden moeten ontvangen. In het onderzoek kon niet worden vastgesteld dat haar handelen tot gezondheidsschade heeft geleid.
Read MoreVoor de rechtbank in Arnhem staan drie mannen terecht, die in de periode van 2013 tot november 2018 betrokken zijn geweest bij het opzetten en exploiteren van een systeem voor versleutelde communicatie. Dit gebeurde vanuit het bedrijf Blackbox Security in Elst, waarvan de eigenaar als hoofdverdachte in de strafzaak wordt gezien. De hoofdverdachte was de oprichter van het bedrijf en de bedenker van de producten en diensten. De medeverdachten zijn werknemers van het bedrijf afkomstig uit Utrecht en Boxtel.
Read More