Man aangehouden in witwasonderzoek

/

De FIOD heeft op donderdag 30 mei een man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De 41-jarige uit Vlaardingen is meegenomen voor verhoor en wordt verdacht van witwassen, oplichting en valsheid in geschrift. Daarnaast heeft hij vermoedelijk feitelijk leiding geven aan verboden gedragingen van twee van zijn ondernemingen. Een woning in Vlaardingen en een bedrijfspand in Rotterdam zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, de woning van de verdachte en vier andere panden, kunst, sieraden, luxe designergoederen en contant geld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafrechtelijk onderzoek naar oplichting en witwassen na aangifte van de AFM

/

De FIOD verdenkt twee mannen (51 en 55) woonachtig in Heerlen en het buitenland van onder andere oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Twee woningen in Heerlen en Lunteren zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op onder andere administratie. De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over bedrijven die tokens aan het publiek aanbieden. De aangifte volgde uit vooronderzoek van de AFM na verschillende meldingen van banken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Drie mannen aangehouden voor verdenking van oplichting van 1,5 miljoen euro

/

De FIOD heeft op maandag 3 juni twee verdachten aangehouden en een pand doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek. Ook is een verdachte in België aangehouden. De mannen (61, 67 en 73) worden verdacht van oplichting en valsheid in geschrift. De 73-jarige man wordt ook verdacht van het onttrekken van geld in het zicht van een faillissement. Tijdens de doorzoeking in een woning is beslag gelegd op digitale gegevensdragers.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Waarschuwing voor notarissen: voorkom oprichting plof-BV’s

/

De Belastingdienst, de FIOD en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) waarschuwen notarissen voor het risico dat zij betrokken kunnen raken bij grensoverschrijdende btw-fraude of andere fraude door de oprichting van zogenaamde ‘plof-BV’s‘ oftewel ‘ploffers’. Om het notariaat te helpen de specifieke risico’s op de oprichting van ploffers nog beter te herkennen, is een notitie opgesteld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Misbruik van ontslag op staande voet door uitzendbureaus

/

Ontslag op staande voet wordt misbruikt als constructie voor financieel gewin. Dat concludeert de Nederlandse Arbeidsinspectie op basis van onderzoek. De Inspectie onderzocht 13 uitzendbureaus die arbeidsmigranten hebben werken in de vleesverwerkende industrie. Bij 3 van deze bedrijven was er bij 40 tot 80 procent van werknemers sprake van ontslag op staande voet. Door het ontslag op staande voet stoppen betalingen aan de werknemer direct. De Arbeidsinspectie signaleert dat uitzendbureaus financieel gewin halen uit de constructie, maar dat werknemers de dupe ervan zijn.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

ILT Jaarverslag 2023

/

De ILT heeft in 2023 aanzienlijke inspanningen geleverd om fraude, met name op het gebied van milieucriminaliteit en illegale handel, te bestrijden door middel van samenwerking, gerichte opsporing en handhaving. Eind 2023 liepen er ongeveer 20 onderzoeken bij de ILT-IOD, waarvan twee omvangrijke onderzoeken naar zware milieucriminaliteit. Voorbeelden van dergelijke zaken zijn het onderzoek tegen DuPont/Chemours​​.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

NVWA en politie doen strafrechtelijk onderzoek naar houtimporteurs

/

Een team van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie heeft strafrechtelijke onderzoeken uitgevoerd naar 2 houtimporteurs. De bedrijven worden ervan verdacht de Europese Houtverordening niet na te leven. Bij één van de bedrijven is 20 kuub tropisch hardhout in beslag genomen. De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek Stint: inhoudelijke behandeling strafzaak gepland

/

Het Openbaar Ministerie maakte in augustus 2023 bekend twee bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de productie en de verkoop van de Stint en twee leidinggevenden van deze bedrijven te vervolgen voor het plegen van meerdere strafbare feiten. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak is inmiddels gepland en vindt plaats in maart en april 2025. De vervolgingsbeslissing werd vorig jaar genomen na uitgebreid onderzoek dat werd gestart na het ongeluk in Oss in september 2018.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

OM Jaarbericht Criminele Geldstromen 2023

/

Recent is het jaarbericht 2023 van het Openbaar Ministerie gepubliceerd. Hieruit blijkt een mooi beslagresultaat in 2023. Er is fors meer conservatoir beslag gelegd. De gezamenlijke inspanningen van het OM en ketenpartners resulteerden in een beslagopbrengst van 363,5 miljoen euro. De beslagdoelstelling voor 2023 van 281,6 miljoen euro is met 129% ruimschoots behaald.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM: Veel signalen over nieuwe werkwijzen van oplichters

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. De toezichthouder start daarom met de online publiekscampagne checkjeaanbieder.nl om mensen meer bewust te maken over hoe oplichters te werk gaan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^