Jaarverslag 2023 Huis voor Klokkenluiders

/

In 2023 namen 369 mensen, die een misstand op het werk vermoedden, contact op met het Huis voor Klokkenluiders voor advies. Dat is een toename van 50% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook nam de complexiteit van de vermoede misstanden toe. De inwerkintreding van de Wet bescherming klokkenluiders en de media-aandacht voor misstanden speelden daarin een rol. Tegelijkertijd klopten ook veel meer werkgevers aan bij het Huis voor advies. Bijvoorbeeld over het inrichten van een goede meldregeling of het voeren van intern onderzoek naar misstanden. Dit blijkt uit het jaarverslag 2023 van het Huis voor Klokkenluiders.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

19 aanhoudingen vanwege fraude met coronasubsidie

/

De FIOD heeft van 11 tot en met 20 maart in verschillende plaatsen in Nederland 19 mensen aanhoudingen in verband met fraude met coronasubsidie. Ze worden verdacht van het indienen van valse aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Vermoedelijk is meer dan 1,25 miljoen euro subsidie ten onrechte uitgekeerd. In het onderzoek worden meer aanhoudingen niet uitgesloten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Amerikaans bedrijf betaalt bijna 8 miljoen euro vanwege grootschalige internationale btw fraude

/

Het Openbaar Ministerie gaat de zaak tegen Voip Guardian Partners LLC (VG) buitengerechtelijk afdoen. VG is een failliete Amerikaanse financieringsonderneming. Daardoor ziet het OM geen maatschappelijk belang met de boedel van deze onderneming naar zitting te gaan. In deze zaak ligt beslag op een vordering ten gunste van VG bij British Telecom Nederland van USD 18.131.774,73 exclusief btw. Het OM wil tot een transactie komen van 7.705.853,95 euro. Dit is het totale bedrag van het geleden belastingnadeel.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete en afstand beslag voor schuldwitwassen door Cypriotische vennootschap

/

Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking van 504.228,97 euro opgelegd aan een Cypriotische vennootschap voor het schuldwitwassen van ruim 2.5 miljoen euro in de periode van februari 2008 t/m oktober 2017. Naast de geldboete doet de vennootschap afstand van het beslag ter hoogte van het witwasbedrag.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

NVWA sluit Brabants bedrijf, ondernemer mag er geen dieren meer houden

/

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op maandag 11 maart het bedrijf van een Brabantse dierhouder gesloten. Dat betekent dat hij hier geen dieren meer mag houden. De op het bedrijf aanwezige dieren zijn in bewaring genomen. Het gaat om pony's, ezels, konijnen, cavia's en pluimvee. De dieren werden niet goed gehouden. In totaal heeft de NVWA 346 dieren in bewaring genomen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag Europees Openbaar Ministerie 2023

/

Het jaarverslag 2023 van het EOM werd op 1 maart 2024 gepubliceerd. Uit het jaarverslag blijkt onder meer een stijging van het aantal aangiften van misdrijven en van het aantal geopende onderzoeken. Btw-fraude, onderzoeken over financiering in het kader van NextGenerationEU en een toename van beslissingen over bevriezing zijn een aantal rode draden in het jaarverslag.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Man aangehouden voor witwassen met PGP-telefoons

/

De FIOD heeft op dinsdag 5 maart in een strafrechtelijk onderzoek een man uit Capelle aan den IJssel aangehouden. De 42-jarige man zou in de periode 2017 t/m 2021 hebben gehandeld in PGP-telefoons die waren voorzien van Sky-ECC en Encrochat, met een omzet van meer dan 15 miljoen euro.  De man wordt verdacht van witwassen en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Tijdens de doorzoeking van zijn woning is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, meer dan 9.000 euro contant geld en verschillende devices, waaronder 35 mobiele telefoons. De verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris te Rotterdam en voor 14 dagen in bewaring gegaan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Eis OM in hoger beroep zaak De Mos

/

Het Openbaar Ministerie in hoger beroep vindt dat oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui en vijf ondernemers uit Den Haag schuldig zijn ambtelijke omkoping. Volgens het OM hebben de oud-wethouders zich met giften en beloften laten omkopen door ondernemers in ruil voor een voorkeursbehandeling. Ook vindt het OM dat de twee oud-wethouders en twee vastgoedondernemers schuldig zijn aan schending van het ambtsgeheim. Het OM eist daarom tegen oud-wethouders De Mos en Guernaoui voorwaardelijke gevangenisstraffen van zes en vier maanden, taakstraffen van 240 en 160 uur en geldboetes van 10.000 en 7.000 euro. Ook mogen zij wat het OM betreft gedurende vier c.q. drie jaar geen bestuurlijk ambt bekleden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Opsporingsdiensten en OM leggen fors meer beslag in 2023

/

Het Openbaar Ministerie zet zich samen met ketenpartners voortdurend in om criminele geldstromen te verstoren en af te pakken. Geld is in delicten vaak de drijfveer, maar ook een middel om het criminele systeem in stand te houden. De aanpak van criminele geldstromen is daarmee een belangrijk onderdeel bij het ontmantelen van criminele machtsstructuren en verdienmodellen van zowel (georganiseerde) fraude- als drugscriminaliteit. Het OM en ketenpartners intensiveerden de gezamenlijke aanpak en samenwerking verder in 2023. Vooruitlopend op het jaaroverzicht criminele geldstromen 2023 dat dit voorjaar verschijnt, heeft het OM een aantal cijfers en belangrijke ontwikkelingen uit 2023 uitgelicht.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Trendanalyse matchfixing 2023

/

De SBIU ontving in totaal zes meldingen van mogelijke matchfxing. Alle meldingen komen uit het jaar 2023. Hiervan gingen drie meldingen over een ongebruikelijk wedpatroon van een speler, één melding betrof het inzeten op eigen wedstrijden of competitie van spelers, één melding betrof het aanbieden van mogelijk risicovolle wedstrijden en één melding betrof het aanbieden van verboden wedopties. Hieronder worden alle signalen verder uitgelicht.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^