In de voortdurende strijd tegen financiële en fiscale criminaliteit trekt de FIOD samen op met onder andere collega’s in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, en Australië. Zij zijn partners in de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement: beter bekend als de J5. De belastingdiensten en opsporingsdiensten (zoals de FIOD) van deze 5 landen, bundelen hun krachten om financiële en fiscale criminaliteit mondiaal aan te pakken.
Read MoreOp 29 november heeft de FIOD drie mannen (47, 52 en 68) uit Oegstgeest, Rijnsburg en Vlaardingen aangehouden. Verdenkingen in dit onderzoek zijn omkoping, valsheid in geschrift en witwassen. Na onder andere een melding van de FIU is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het vermoeden is dat de drie mannen via een constructie afspraken maakten over betalingen. De verdenking is dat een handelsbedrijf jarenlang orders heeft binnengehaald met voorkennis van het budget van een olieopslagbedrijf, waardoor er sprake kon zijn van overpricing. Dit werd waarschijnlijk mogelijk gemaakt door de 68-jarige verdachte, werkzaam voor dat olieopslagbedrijf, die desgevraagd aan het handelsbedrijf doorgaf welke prijs geoffreerd kon worden. In ruil voor deze informatie mocht hij een percentage van de prijs, via zijn eigen onderneming, aan het handelsbedrijf factureren als 'consultancykosten' ten koste van het olieopslagbedrijf waarvoor hij werkte.
Read MoreTegen een 38-jarige vrouw uit Nieuwegein is vandaag veertien maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist. Ze wordt ervan verdacht crimineel verdiend geld opgegeven te hebben als inkomsten van haar kapsalon. Ook zou ze grote hoeveelheden crimineel geld contant uitgegeven hebben. Op deze wijze heeft ze in de visie van het Openbaar Ministerie ruim 95 duizend euro aan door misdrijven verkregen geld witgewassen.
Read MoreHet OM is zich bewust van de impact van de medewerking aan de documentaire en het destijds niet melden ervan. Voor de verdachten, maar ook voor de strafzaak. Het gaat hier om een mediaproductie waarvan de opnames jaren geleden hebben plaatsgevonden. Het OM heeft zijn werkwijze intussen aangepast, waar het gaat om medewerking aan tv-programma’s. Er wordt daarbij scherp gelet op de belangen van verdachten, andere belanghebbenden en de uiteindelijke strafzaak. Dit arrest geeft aanleiding om de medewerking aan mediaproducties nogmaals onder de loep te nemen, met name om de overwegingen van het hof over de schending van de wet politiegegevens.
Read MoreDe FIOD heeft op 20 november drie mensen aangehouden en een doorzoeking verricht in een onderzoek naar witwassen. De verdachten, een 47-jarige man en 44-jarige vrouw uit Rotterdam en een 36-jarige man uit Turkije, zijn overgebracht naar cellencomplexen voor verhoor. Het drietal wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld. Het strafrechtelijk onderzoek startte met data die de politie in 2021 achterhaalde in een cryptocommunicatieonderzoek. Uit analyse van ontsleutelde cryptocommunicatiedata van communicatiedienst SkyECC vermoedt het opsporingsteam dat de 44- en 47-jarige verdachten in opdracht van de 36-jarige man crimineel geld hebben witgewassen.
Read MoreOp 20 november heeft de FIOD in een onderzoek naar faillissementsfraude doorzoekingen verricht op twee locaties in Limburg en een in het buitenland. In dit onderzoek zijn drie mannen aangemerkt als verdachte. Het gaat om twee mannen die bestuurders waren van verschillende met elkaar samenhangende failliete ondernemingen. Daarnaast is een andere man eveneens verdachte, omdat hij vermoedelijk feitelijk leiding heeft gegeven aan een aantal van deze ondernemingen. De mannen worden van verschillende strafbare feiten verdacht, waaronder het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen en het onttrekken van gelden aan de failliete ondernemingen. De meest in het oog springende activiteit van de ondernemingen was het leasen van personenauto’s aan particulieren.
Read MoreDe FIOD heeft op 16 november 2023 een doorzoeking in Drachten verricht in een onderzoek naar belastingfraude. Drie ondernemingen worden verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting. Een man van 43 jaar uit Drachten wordt verdacht feitelijk leiding te hebben gegeven aan deze gedraging. Er is niemand aangehouden. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst.
Read MoreIn de week van 7 november heeft het Europees Openbaar Ministerie (EOM) meer dan 200 huiszoekingen verricht op verschillende locaties in Duitsland en Nederland, tijdens een operatie tegen een vermeend douane- en btw-frauwnetwerk dat naar verluidt voor meer dan 200 miljoen euro aan ontdoken belastingen en douanerechten schade heeft veroorzaakt.
Read MoreEen 43-jarige man uit Laren is door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het plegen van niet-ambtelijke corruptie. Uit een onderzoek naar een criminele organisatie gericht op het grootschalig telen van hennep, blijkt in de visie van het Openbaar Ministerie dat de verdachte in 2021 contacten had met een vermeend lid van deze organisatie. De verdachte was destijds werkzaam als verhuurmedewerker bij een landelijke woningverhuurder en ging in dat kader aan de slag om een geschikte huurwoning in de vrije sector in Amersfoort te vinden voor zijn contact. Daarbij vroeg verdachte steeds om geld.
Read MoreIn het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar sanctieovertredingen zet het Openbaar Ministerie nu ook haar civiele bevoegdheden in. Op 15 november diende het OM een verzoekschrift in bij de rechtbank tot ontbinding van de vennootschap en tot benoeming van een onafhankelijke vereffenaar. De vennootschap heeft volgens het OM, in strijd met de ingestelde sancties tegen Rusland en middels valse facturen, (dual-use) goederen uitgevoerd naar Rusland. De enig bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap, alsmede de vennootschap zelf, zijn onlangs veroordeeld door de rechtbank te Rotterdam.
Read More