Nieuwe EDPB-guidelines doorgifte politiegegevens

De Europese privacytoezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB), hebben nieuwe guidelines opgesteld voor de internationale doorgifte van gegevens van politie en justitie. Het gaat om de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) op basis van ‘passende waarborgen’. Deze guidelines zijn nog niet definitief. Iedereen die dat wil, kan tot en met 8 november 2023 reageren op de guidelines via de website van de EDPB. Na deze consultatie stelt de EDPB de definitieve guidelines vast.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in onderzoek naar fraude met taxatierapporten en bpm-aangiften

Op 26 september zijn twee mannen (30 en 33 jaar) uit Den Haag aangehouden. Zij worden verdacht van het medeplegen van het doen van onjuiste aangiften bpm (belastingen voor personenauto’s en motorrijtuigen) en valsheid in geschrift. Een kantoorpand in Rijswijk is doorzocht. Er is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, bankrekeningen, drie auto’s en een motor.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA-IOD onderzoekt documentenfraude bij export kippenvlees

De NVWA-IOD heeft op maandag 2 oktober een bedrijfspand en een woning in de provincies Noord-Brabant en Zeeland doorzocht. Op de adressen zijn 2 verschillende bedrijven gevestigd. Dat gebeurde in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke fraude met documenten bij de export van o.a. kippenvlees naar Afrika. Rechercheurs hebben (digitale) bedrijfsadministratie in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist maximale werkstraf en beroepsverbod voor zorgfraude tegen voormalig bestuurder Rigtergroep

Het Openbaar Ministerie eist de maximale werkstraf van 240 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een beroepsverbod voor 2 jaar tegen een voormalig bestuurder van zorgaanbieders die behoorden tot de Rigtergroep. De 55-jarige vrouw maakte zich volgens het OM schuldig aan feitelijke leiding geven aan fraude met persoonsgebonden budgetten, het stelselmatig aanzienlijk minder zorg verlenen en valsheid in geschrifte. “Het gaat hier om geld van de overheid bedoeld voor de begeleiding en ondersteuning van kwetsbare personen. Fraude ten aanzien van dergelijke zorggelden is in maatschappelijk opzicht zeer kwalijk”, aldus de officier van justitie vandaag voor de Arnhemse rechtbank.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geldboete geëist voor vliegtuig(onderdelen) fabrikant na noodlottig arbeidsongeval

Op 27 september stond een bedrijf uit Papendrecht dat vliegtuigen en onderdelen daarvoor produceert voor de rechtbank Rotterdam. Op 30 juli 2021 vond bij dit bedrijf een arbeidsongeval plaats waarbij een 30-jarige werknemer bekneld is komen te zitten onder een paar duizend kilo wegende tafel en mal. Het slachtoffer is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt het bedrijf het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet en dood door schuld en eist een geldboete van 50.000 euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIU verbetert meldformulier ongebruikelijke transacties

FIU-Nederland heeft het formulier voor het melden van voor ongebruikelijke transacties verbeterd.  Voorheen konden met het meldformulier alleen transacties worden gemeld van cliënten als het organisaties, bedrijven of instellingen waren. Nu kunnen er ook transacties worden gemeld van cliënten van accountants als het personen zijn. Het formulier wordt toegelicht in een handleiding.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM in gesprek met strafrechtketen over verschoningsrecht

In een persbericht op haar website valt te lezen dat het OM in gesprek gaat met de strafrechtketen over het verschoningsrecht. Door recente, soms uiteenlopende, rechterlijke uitspraken over de rol van de officier van justitie in procedures rondom het verschoningsrecht ziet het Openbaar Ministerie problemen ontstaan in de opsporing en vervolging. Het OM is daarom in gesprek met de advocatuur, rechtspraak en opsporingsdiensten over een werkwijze die niet alleen juridisch houdbaar, maar ook voor de verschillende partijen praktisch en technisch uitvoerbaar is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Huis voor Klokkenluiders: Financieel medewerker vier keer benadeeld na melding misstand met maatschappelijk belang

Een senior medewerker financiën en control, werkzaam bij een uitvoeringsorganisatie van drie gemeenten, is volgens het Huis voor Klokkenluiders op vier verschillende momenten benadeeld, nadat zij een vermoeden van een misstand op het werk meldde. Volgens de wet had haar werkgever haar juist moeten beschermen na het doen van de melding. Ook concludeert het Huis voor Klokkenluiders na uitvoerig onderzoek naar de melding, dat er inderdaad sprake was van een misstand met maatschappelijk belang. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding verdachte belastingfraude na meldingen bij FIU

Op 12 september heeft de FIOD een 48-jarige man uit Schiedam aangehouden. Hij wordt verdacht van het opzettelijk niet het doen van aangifte omzetbelasting, het niet betalen van verschuldigde omzetbelasting, het doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting en het plegen van valsheid in geschrift. Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek waren meldingen van de FIU over ongebruikelijke transacties. De verdachte man deed onder andere grote contante geldopnamen en voerde grote bedragen uit buiten de Europese Unie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

BFT en KNB informeren over corruptie en witwassen

Samen met de KNB heeft het BFT een informatiedocument opgesteld over corruptie en witwassen. Het doel hiervan is om notarissen en andere juridische dienstverleners te informeren over corruptie, bewust te maken van de risico’s die zij lopen om bij corruptie en witwassen van door corruptie verkregen gelden betrokken te raken en om hen handvatten te geven voor het herkennen hiervan.

Read More
Print Friendly and PDF ^