Huis voor Klokkenluiders: Financieel medewerker vier keer benadeeld na melding misstand met maatschappelijk belang

Een senior medewerker financiën en control, werkzaam bij een uitvoeringsorganisatie van drie gemeenten, is volgens het Huis voor Klokkenluiders op vier verschillende momenten benadeeld, nadat zij een vermoeden van een misstand op het werk meldde. Volgens de wet had haar werkgever haar juist moeten beschermen na het doen van de melding. Ook concludeert het Huis voor Klokkenluiders na uitvoerig onderzoek naar de melding, dat er inderdaad sprake was van een misstand met maatschappelijk belang. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding verdachte belastingfraude na meldingen bij FIU

Op 12 september heeft de FIOD een 48-jarige man uit Schiedam aangehouden. Hij wordt verdacht van het opzettelijk niet het doen van aangifte omzetbelasting, het niet betalen van verschuldigde omzetbelasting, het doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting en het plegen van valsheid in geschrift. Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek waren meldingen van de FIU over ongebruikelijke transacties. De verdachte man deed onder andere grote contante geldopnamen en voerde grote bedragen uit buiten de Europese Unie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

BFT en KNB informeren over corruptie en witwassen

Samen met de KNB heeft het BFT een informatiedocument opgesteld over corruptie en witwassen. Het doel hiervan is om notarissen en andere juridische dienstverleners te informeren over corruptie, bewust te maken van de risico’s die zij lopen om bij corruptie en witwassen van door corruptie verkregen gelden betrokken te raken en om hen handvatten te geven voor het herkennen hiervan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Meerjarenplan ILT: nog meer inzet op afval en circulaire economie

Het toezicht op afval en circulaire economie neemt door nieuwe wetgeving aankomende jaren verder toe. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) neemt daarom extra inspecteurs aan. Ook blijft de inspectie signalen geven als zij ziet dat wetgeving in de praktijk negatieve gevolgen heeft voor mens en milieu. Dit blijkt uit het Meerjarenplan 2024-2028 van de ILT dat vandaag wordt aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in grootschalig witwasonderzoek

De FIOD heeft in juli en augustus meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar witwassen. De verdachten hadden meerdere bankrekeningen in zowel Nederland als het buitenland (meerdere landen), mogelijk met als doel om geld bewust buiten het zicht van de Nederlandse autoriteiten en opsporingsdiensten te houden. Zo ontvingen de verdachten betalingen op hun rekeningen van partijen zonder bedrijfseconomisch doel of tegenprestatie voor de ontvangen gelden. Ook waren op de bankrekeningen onduidelijke of oncontroleerbare transacties te zien met omschrijvingen die waarschijnlijk de werkelijke reden van de overschrijving verhulden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tot 6 jaar cel geëist voor datingfraude en afpersing voor 1,7 miljoen euro

Het Openbaar Ministerie eist straffen tot zes jaar cel tegen vijf leden van één Utrechtse familie. De mannen en vrouwen worden ervan verdacht een kwetsbaar slachtoffer door middel van datingfraude en afpersing ruim 1,7 miljoen euro afhandig te hebben gemaakt. “Het slachtoffer zat helemaal vast in de fuik waarin hij door verdachten was gelokt.”

Read More
Print Friendly and PDF ^

Voorlopige hechtenis met 60 dagen verlengd in onderzoek naar omzeiling sanctiewetgeving

Op 29 augustus 2023 heeft de FIOD een 53-jarige man uit Arnhem aangehouden op verdenking van het omzeilen van de sanctiewetgeving tegen Rusland. Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden op diverse locaties, waaronder een woning, een bedrijfsruimte en een opslagruimte. Daarbij zijn onder meer gegevensdragers en administratie in beslag genomen. Daarnaast is beslag gelegd op een woning, ruim 250.000 euro en 8.000 USD aan contant geld, banktegoeden van circa 160.000 euro, vliegtuigonderdelen, wapens, patroonhouders en munitie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen en aanhoudingen in onderzoek naar omkoping van inkoper van een groot Nederlands retail non-food bedrijf

De FIOD heeft op 11 september drie mannen (64, 32 en 29 jaar) uit Alphen aan den Rijn en de gemeente Uithoorn aangehouden. Zij worden verdacht van corruptie, witwassen en valsheid in geschrift. Er zijn twee woningen en een bedrijfspand doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op administratie, contante geldbedragen van 81.000 euro en 17.000 Amerikaanse Dollars, banksaldi en een woning.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM reageert op consultatie wetsvoorstel ter implementatie duurzaamheidsrapporteringrichtlijn CSRD

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gereageerd op de consultatie van het wetsvoorstel implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering van het ministerie van Financiën. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft gevolgen voor een groot deel van de verslaggevingsketen. De AFM pleit in haar reactie voor meerdere aanpassingen en aanvullingen van het geconsulteerde wetsvoorstel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Douane legt beslag op drie vrachtwagenopleggers voor overtreding van de sancties tegen Rusland

De Douane heeft op 31 juli in opdracht van de officier van justitie beslag gelegd op drie vrachtwagenopleggers. De beslaglegging gebeurde op grond van een mogelijke omzeiling van de sanctiemaatregelen tegen Rusland. Tegen de betrokken onderneming is een proces-verbaal opgemaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^