Het Openbaar Ministerie heeft vorige week zes jaar cel geëist tegen een 30-jarige Rotterdammer die verdacht wordt van grootschalige oplichting via onder andere malafide webwinkels. Daarnaast wordt hij verdacht van het witwassen van opbrengsten uit oplichtingspraktijken. De man verkocht volgens het OM via een groot aantal zelf opgezette webwinkels onder andere dure kleding die vervolgens na betaling van klanten nooit werd geleverd. In totaal gaat het om zo’n 190 gedupeerden die in totaal voor meer dan 120.000 euro het schip in gingen.

Op 20 juni heeft de FIOD in Den Haag een 28-jarige man aangehouden in een onderzoek naar beleggingsfraude en witwassen, zijn woning is doorzocht. In samenwerking met de autoriteiten van Monaco is een woning doorzocht en zijn er diverse getuigen verhoord. Een tweede verdachte (28) is nog voortvluchtig en staat internationaal gesignaleerd. In Nederland is beslag gelegd op een woning van een van de verdachten. Ook is er in samenwerking met Spanje onderzoek verricht.

Een uitzendbureau uit Bilthoven heeft schoonmakers, waarvan de identiteit niet kon worden vastgesteld, aan het werk gezet bij vakantieparken. Het bureau zond de schoonmakers uit aan een landelijke opdrachtgever, een schoonmaakbedrijf. Het uitzendbureau maakte daarbij zelf dan weer gebruik van een constructie met vier andere uitzendbureaus. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft deze schimmige constructie ontrafelt en alle betrokken partijen zullen vermoedelijk boetes krijgen.