Het Openbaar Ministerie eiste recent in de rechtbank Oost-Brabant een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden tegen een 49-jarige man, die inmiddels woonachtig is in Engeland. Het OM verwijt de man het feitelijk leidinggeven aan een besloten vennootschap en vanuit die positie het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting in 2018. Het nadeel voor de Belastingdienst is berekend op 190.069 euro.
Read MoreIn een blokhut in het Stadspark in Groningen op heterdaad betrapt worden, op het moment dat je aan de telefoon zit en je je voordoet als medewerker van de Rabobank. In dat telefoontje, gepleegd op 20 juli 2021, probeerde de nu 20-jarige verdachte iemand op te lichten. Volgens het Openbaar Ministerie stond dat telefoontje stond niet op zichzelf. Vorige week stond deze jonge verdachte uit de gemeente Tynaarlo terecht voor de rechtbank in Assen in een zaak waarin de tenlastelegging uit liefst twaalf kantjes aan verdenkingen bestaat. Naar de mening van het OM heeft hij op grote schaal, gedurende een lange periode, een veelheid aan strafbare feiten gepleegd en daarbij tientallen mensen voor ruim 100.000 euro opgelicht of bestolen.
Read MoreZe bestierden, in wisselende samenstelling, een aantal fictieve beleggingsfirma’s, ook wel boilerrooms genoemd, en lichtten daarmee tientallen mensen voor miljoenen euro’s op. Het Openbaar Ministerie eiste vorige week tussen de 2 jaar en 6 maanden en 5 jaar en 6 maanden celstraf tegen 5 verdachten voor grootschalige oplichting via deze nepbedrijven. “De verdachten lieten zich uitsluitend leiden door financieel gewin en hadden geen oog voor de enorme schade en het leed van de slachtoffers”, zei de officier van justitie in haar requisitoir.
Read MoreIn 2019 stroomden er bij het Openbaar Ministerie 3.632 verdachten voor witwassen in. In 2020 stond de teller op 4.354 en in 2021 is het aantal nog verder gestegen naar 5.820. Het OM kan zelf via strafbeschikking of transactie, of via de rechter proberen het geld af te pakken.
Read MoreDe FIOD heeft op maandag 7 november in Rotterdam twee mannen (48 en 50) aangehouden en overgebracht naar een politiebureau in de Maasstad. Beide mannen en een 68-jarige vrouw worden verdacht van witwassen. Twee woningen en twee bedrijfspanden in Rotterdam zijn doorzocht. Daarbij is onder andere beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, 15.000 euro contant geld, een auto en bankrekeningen.
Read MoreDe FIOD heeft op dinsdag 1 november een 36-jarige man en een 43-jarige vrouw aangehouden op verdenking van witwassen. Hun woningen en twee bedrijfspanden in Den Haag zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, bankrekeningen, twee auto’s, 35.000 euro contant geld, telefoons, gegevensdragers en design goederen. De vrouw is vrijdag 4 november voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor 14 dagen gehouden. De man is na verhoor heengezonden.
Read MoreDe AFM signaleert ieder jaar de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s die de financiële markten gaan beïnvloeden in hun Trendzicht. Daarop ontwikkelen zij daarna hun toezichtagenda. Trendzicht gaat in op belangrijke trends en risico’s in de financiële sector. Trendzicht biedt achtergrond, verdieping en samenhang bij relevante toezichtonderwerpen. Het vroegtijdig signaleren en begrijpen van veranderingen in de sector draagt bij aan een risicogestuurde, vooruitblikkende en preventieve toezichtaanpak.
Read MoreOp 3 november heeft de FIOD een 61-jarige man in zijn woning in Someren aangehouden en voor onderzoek overgebracht naar het politiebureau in Arnhem. De man wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift. Het onderzoeksteam van de FIOD vermoedt dat de man opzettelijk onvolledige en vervalste informatie heeft verstrekt over de omvang van de omzet van bedrijf en zijn eigen inkomsten. Hierdoor hebben de verdachte vennootschap en de man te weinig belasting betaald.
Read MoreNaming and shaming door toezichthouders is wijdverbreid. Ook AFM en, zelfs, DNB doen er inmiddels driftig aan mee. Belangrijke toezichtswetten zoals de Wft en de Wwft kennen zelfs het uitgangspunt dat alle bestuurlijke sancties integraal en ongeanonimiseerd (uiteindelijk) openbaar worden gemaakt. Dat geldt dus ook voor boetebesluiten. Die moeten zelfs vaak vroegtijdig worden gepubliceerd, dus nog voordat een rechter heeft geoordeeld over de rechtmatigheid ervan. De kritiek dat dit in strijd is met de onschuldpresumptie, is al lang verstomd. De publicerende toezichthouder is een gegeven en gaat ook niet meer weg. Op de websites van zowel de AFM als DNB prijken inmiddels vele sanctiebesluiten.
Read MoreDe internationale aanpak van georganiseerde misdaad wordt versterkt door onderlinge afspraken hierover tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid heeft daartoe met minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken twee bilaterale verdragen met de VAE ingediend bij de Tweede Kamer: een over wederzijdse rechtshulp en een over uitlevering.
Read More