De AG stelt zich op het standpunt dat het ontoegankelijk maken van gegevens (“uitgrijzen”) een toereikend functioneel equivalent van vernietigen kan opleveren, mits daarbij voldoende waarborgen gelden. Gelet op de vaststellingen van de rechtbank is daarvan in deze zaak onvoldoende gebleken, waardoor de beslissing leidt aan een motiveringsgebrek.
Read MoreVorig jaar is het Openbaar Ministerie na afronding van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar buitenlandse omkoping en valsheid in geschrift een transactieovereenkomst aangegaan met een aantal dochterbedrijven van SHV Holdings N.V. Tegelijkertijd is uitvoerig strafrechtelijk onderzoek verricht naar mogelijke betrokkenheid van anderen bij deze strafbare feiten. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft het OM besloten een viertal natuurlijke personen te vervolgen dat feitelijk leiding heeft gegeven aan verboden gedragingen. Aan ieder van hen is een strafbeschikking opgelegd in de vorm van een geldboete van EUR 25.000.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft FrieslandCampina Nederland B.V. een strafbeschikking van 75.000 euro opgelegd voor vergunningovertredingen. Het OM heeft het zuivelconcern bestraft voor het overschrijden van lozingsnormen uit de vergunning in de periode van 2 maart 2020 tot en met 4 mei 2020. Daarnaast is ook een ongewoon voorval in de nacht van 12 op 13 juni 2020 niet tijdig gemeld.
Read MoreOp 15 juli stonden in de rechtbank Breda in elf zaken verdachten terecht voor soortgelijke strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie verwijt deze verdachten het opzettelijk niet verstrekken van bepaalde inlichtingen en bankinformatie waar de Belastingdienst hen om gevraagd had om tot een juiste belastingheffing te komen. Het OM eiste in alle zaken voorwaardelijke geldboetes van 2.500 euro. Elke belastingplichtige is verplicht de Belastingdienst desgevraagd informatie die relevant is voor de belastingheffing te verstrekken.
Read MoreDe FIOD heeft op woensdag 10 augustus in Amsterdam een 29-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het verhullen van criminele geldstromen en het faciliteren van witwassen met het mixen van cryptovaluta via de gedecentraliseerde Ethereum mixingservice Tornado Cash. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Dergelijke geavanceerde technologieën, zoals gedecentraliseerde organisaties die mogelijk witwassen faciliteren krijgen extra aandacht van de FIOD. Ook in het cryptovalutadomein staat de FIOD voor een veilig financieel Nederland en spoort het op met effect en impact. De verdachte wordt vanochtend voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Read MoreDinsdag 5 juli is in Breskens een 35-jarige man uit Breskens aangehouden omdat hij vermoedelijk illegaal vis verhandelde. Het Openbaar Ministerie, de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doen onderzoek naar een visgroothandel in Zeeland. Dit bedrijf wordt verdacht van het illegaal verhandelen van ongeoorloofd gevangen vis. In verband met dit onderzoek werden dinsdag 5 juli een bedrijfspand en een woning doorzocht en werd er beslag gelegd op gegevensdragers en administratie.
Read MoreHet was wel even schrikken toen de Arbeidsinspectie directeur Vermeend berichtte dat zijn RI&E niet getoetst was door een gecertificeerde arbokerndeskundige. “Het zag er allemaal professioneel en goed uit. Maar dan blijkt dat de zogenaamde deskundige gewoon iemands naam heeft misbruikt”. Het gaat vermoedelijk om honderden bedrijven waarbij gefraudeerd is met de toetsingsverklaring van de RI&E (risico- inventarisatie en -evaluatie). De bedrijven zelf hebben naar het oordeel van de Arbeidsinspectie te goeder trouw gehandeld.
Read MoreIn navolging van het reguliere jaarverslag 2021 heeft het Huis voor Klokkenluiders nu ook een korte versie van het jaarverslag gepubliceerd. Deze is bedoeld voor mensen die het Huis voor Klokkenluiders nog niet goed kennen, maar er toch iets meer over willen weten. In 2021 behandelde het Huis voor Klokkenluiders meer dan 200 adviesverzoeken van werknemers en ruim 100 vragen over integriteitsbeleid van werkgevers.
Read MoreOp 5 juli 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2021 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer. Uit het jaaroverzicht blijkt dat de trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen zich voortzet. In totaal zijn er ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen.
Read MoreDe FIOD heeft een 37-jarige man uit Eindhoven aangehouden wegens verdenking van faillissementsfraude. De man is overbracht naar een cellencomplex in Eindhoven voor verhoor. Tijdens doorzoekingen in zijn woning en twee bedrijfspanden in Veghel is beslag gelegd op de administratie, digitale gegevensdragers en een auto. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een aangifte van faillissementsfraude door een curator. De verdachte was zowel bestuurder en aandeelhouder van meerdere failliete ondernemingen. Ondanks de verzoeken van de curator verstrekte de verdachte onder meer de gevraagde inlichtingen en administratie niet volledig. Ook had de verdachte, volgens de curator, schuldeisers benadeeld door onttrekkingen uit de boedel.
Read More