OM: Toetsing verschoningsrecht door geheimhoudersofficieren rechtmatig

/

Op 22 maart oordeelde de kortgedingrechter in de rechtbank Oost-Brabant dat de algemene werkwijze van het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten bij de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden rond gegevens waarop het verschoningsrecht rust, conform de wet is. Het Openbaar Ministerie is tevreden met de bevestiging door de rechter dat het Openbaar Ministerie een juiste uitleg van de wet hanteert. Bij de toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden kunnen gegevens worden aangetroffen die kunnen vallen onder het verschoningsrecht van een advocaat. Een zogenaamde geheimhoudersofficier van justitie beoordeelt dit en geeft opdracht tot vernietiging van die gegevens.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

De criminele erfenis: Een civielrechtelijke strijd om de nalatenschap van de frauderende tussenpersoon

/

Als een verdachte overlijdt, wil officier van justitie Stephanie Massier voorkomen dat de nabestaanden een criminele erfenis opstrijken. Zo draait een strafrechtelijk onderzoek uit op een civielrechtelijk geschil, waarbij civiel juridisch adviseur Marije van den Bergh de officier ondersteunt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Celstraf gevangenisstraf voor oplichting

/

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft één jaar gevangenisstraf geëist tegen een 51-jarige man voor identiteitsfraude, oplichting en verduistering. Hij zou in 2019 auto’s en vakantiehuisjes hebben gehuurd zonder daarvoor te betalen, en eten hebben besteld zonder het af te rekenen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Dodelijke arbeidsongevallen: ‘Een mooi maar complex werkveld’

/

Jaarlijks vinden er in ons land tussen de vijftig en zeventig dodelijke arbeidsongevallen plaats. De slachtoffers ervan zeiden ‘s morgens met een routineus gebaar hun dierbaren gedag, riepen bij het dichttrekken van de deur nog een keer ‘tot vanavond’ maar keerden vervolgens nooit meer terug. De afhandeling van dit soort tragische en vaak uiterst emotionele zaken is in handen van het Functioneel Parket, waar de laatste jaren hard is gewerkt aan een eenduidige aanpak ervan, en aan het opbouwen van professionele expertise.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Uitspraak omvangrijke faillissementsfraudezaak

/

Op 21 maart heeft de rechtbank Zwolle vonnissen uitgesproken in de omvangrijke faillissementsfraudezaak tegen een verdachte en zijn echtgenote. Deze eindvonnissen betreffen slechts de inlichtingen- en verschijningsplicht van de verdachten ten opzichte van de curatoren. Voor een belangrijk deel gaat de rechtbank mee met de eisen en standpunten van het Functioneel Parket maar er is ook sprake van vrijspraken op enkele onderdelen. De hoofdverdachte krijgt 8 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk. Zijn vrouw krijgt 2 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

FIU-Nederland neemt deel aan de “Russia Related Illicit Finance and Sanctions FIU Working Group”

/

FIU-Nederland neemt deel aan de “Russia Related Illicit Finance and Sanctions FIU Working Group”. De participerende FIU’s in dit initiatief zijn Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief over motie versterking toezicht naleving sancties na Russische inval Oekraïne

/

Minister Kaag van Financiën heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met daarin de beoordeling van een motie waarin de regering wordt gevraagd snel met een voorstel te komen om het toezicht te versterken op de naleving van sancties die zijn opgelegd na de Russische inval in Oekraïne. De motie is ingediend door het Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

NVWA-IOD neemt ruim 500 kuub 'fout hout' in beslag

/

De NVWA-IOD heeft dinsdag 15 maart ruim 500 m3 teakhout in beslag genomen bij een bedrijf in Zuid-Holland. Het bedrijf kan niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. Dat is wel verplicht volgens de Europese Houtverordening (EUTR). Rechercheurs en inspecteurs van team Natuur hebben het bedrijfspand en een woning doorzocht en 1 verdachte aangehouden. In de woning werd 90.000 euro aan contant geld aangetroffen. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders: inzetten op betere bescherming, betere wetgeving en beter integriteitsbeleid

/

Voorkomen dat melders van misstanden op de werkvloer worden benadeeld en actief inzetten op betere wetgeving. Dat zijn de meest in het oog springende activiteiten van het Huis voor Klokkenluiders in 2021. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Huis voor Klokkenluiders.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Financiële sancties: wie doet er wat mee en wie controleert?

/

Sancties kunnen besluiten van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken zijn, op basis van de ‘Nationale Terrorismelijst’, maar ook EU-besluiten of VN-Veiligheidsraad-Resoluties. Door wie de sancties ook ingesteld zijn, wettelijk zijn alle bedrijven in de financiële sector verplicht om zelf te controleren of ze al deze financiële sancties naleven.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^