OM eist 180 uur taakstraf na onterecht ontvangen uitkering van UWV

Een 43-jarige man uit Goirle ontving ruim zes jaar lang ten onrechte een uitkering terwijl hij handelde en werkte voor een onderneming die op naam stond van zijn partner. Ook had de man een hennepkwekerij in zijn woning die uiteindelijk ontdekt werd door de politie. De verdachte verzuimde daarnaast te melden dat hij gedetineerd had gezeten. Het OM eiste vandaag in de rechtbank in Den Bosch een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe directeur Bureau Integriteit OM (BIOM)

Reijer Gaasterland is aangesteld als directeur van het Bureau Integriteit Openbaar Ministerie (BIOM). Hij begint op 16 mei. Gaasterland was tot zijn komst naar het OM Integrity Officer bij TNO en heeft ook als trainer, adviseur en onderzoeker gewerkt op het gebied van integriteit bij verschillende organisaties. Het Bureau Integriteit OM (BIOM) is het landelijk expertisecentrum van het OM met een adviserende, stimulerende en beheersende rol op het gebied van integriteit. Het BIOM fungeert als vraagbaak en sparringpartner voor de OM-onderdelen en hun medewerkers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wat verwacht DNB dat instellingen doen als ze een sanctiehit hebben?

Het toezicht op de naleving van de Sanctiewet (Sw) is belegd bij de AFM en DNB. Daartoe hebben de beide toezichthouders gezamenlijk de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 (Rtsw) vastgesteld. Deze Regeling schrijft voor dat een instelling maatregelen treft om te controleren of relaties van de instelling voorkomen op één of meerdere sanctielijsten. Dat kunnen EU-besluiten of -Verordeningen zijn, maar ook besluiten van de minister van Buitenlandse Zaken op basis van de Sanctieregeling Terrorisme 2007-II – ook wel de ‘Nationale sanctielijst terrorisme’ genaamd - of VN Veiligheidsraad Resoluties.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist 18 maanden gevangenisstraf tegen vermeende belastingontduiker

Het Openbaar Ministerie heeft op 7 maart voor de rechtbank in Overijssel een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 14 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, geëist tegen een 57-jarige man uit Valkenswaard vanwege belastingfraude. De verdachte deed over de jaren 2008, 2009 en 2010 onjuiste aangiften inkomstenbelasting. En gaf onjuiste bedragen op aan winst uit eigen onderneming en verzweeg buitenlandse banktegoeden tegenover de fiscus. Hierdoor betaalde hij veel minder belasting dan waar hij eigenlijk toe verplicht was. Dit leverde een belastingnadeel van tonnen op voor de Nederlandse schatkist.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nalatigheid bij ernstig ongeval 14-jarig meisje tijdens outdoor activiteit

Het OM verwijt een 29-jarige man uit Leek, die tijdens een outdoor activiteit verantwoordelijk was voor het bevestigen en zekeren van klimharnassen bij leerlingen, nalatigheid en onvoorzichtigheid. De man wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Een 14-jarig meisje liep na een val ernstige verwondingen op. Het OM eist een werkstraf van 100 uur tegen de verdachte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM: geen beïnvloeding getuigen in civiele procedure treinkaping De Punt

Het OM heeft de aangifte van nabestaanden van twee treinkapers bij De Punt geseponeerd. De nabestaanden deden aangifte tegen medewerkers van Defensie wegens beïnvloeding van getuigen in de civiele procedure die zij tegen de Staat hebben aangespannen. Het OM concludeert na uitvoerig onderzoek door de Rijksrecherche dat hiervan geen sprake is geweest.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar miljoenenfraude met ondergronds bankieren

Op 1 maart heeft de FIOD een 43-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Hij wordt onder andere verdacht van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van betaaldiensten. Diverse panden in Rotterdam, de woning en een tuinhuis van de verdachte zijn doorzocht. Tevens werd in samenwerking met Defensie gezocht in een bedrijfspand. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen, een auto en ruim € 100.000,- aan contant geld. De verdachte is vandaag voor 14 dagen in bewaring gegaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AP legt boete op aan DPG Media voor onnodig opvragen identiteitsbewijs

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aan DPG Media een boete opgelegd van 525.000 euro. Het mediabedrijf krijgt de boete omdat mensen die hun gegevens wilden inzien of laten verwijderen, daarvoor eerst een identiteitsbewijs moesten uploaden. Dat is in deze situatie niet nodig. Daardoor vroeg het mediabedrijf te veel persoonsgegevens op.

Read More
Print Friendly and PDF ^

ESMA prioritises the fight against greenwashing in its new Sustainable Finance Roadmap

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has recently published its Sustainable Finance Roadmap 2022-2024 (Roadmap). ESMA identifies three priorities for its sustainable finance work: (i) Tackling greenwashing and promoting transparency; (ii) Building National Competent Authorities’ (NCAs) and ESMA’s capacities in the sustainable finance field; and (iii) Monitoring, assessing and analysing ESG markets and risks.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM: Intensievere aanpak criminele geldstromen wordt voortgezet

Het Openbaar Ministerie heeft in 2021 effectief criminele geldstromen verstoord en afgepakt. Uit de cijfers van 2021 is gebleken, dat het aantal witwasonderzoeken is toegenomen van 4.354 naar 5.820. Daarnaast is er voor een waarde van 368 miljoen euro beslag gelegd: wat een flinke stijging is ten opzichte van eerdere jaren (2019: 258 mln, 2020: 303 mln). Naast het rechercheren op drugs of wapens, wordt steeds vaker het (criminele) vermogen onderzocht dat op onverklaarbare wijze is ontstaan. Een toename van dergelijke witwasonderzoeken frustreert criminele activiteiten op een zeer efficiënte manier.

Read More
Print Friendly and PDF ^