Europees Parlement stemt voor uitbreiding mogelijkheden informatie-uitwisseling door Europol

/

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft gestemd voor een uitbreiding van het mandaat van Europol om gegevens te verwerken en AI-instrumenten te ontwikkelen. Er is ingestemd met een voorstel om Europol in staat te stellen gemakkelijker informatie uit te wisselen met particuliere bedrijven en politie-instrumenten te ontwikkelen op basis van kunstmatige intelligentie. Het zal voor Europol mogelijk worden om thema's voor EU-onderzoeksprogramma’s te kunnen vaststellen, waardoor Europol formeel in staat zal zijn algoritmen te trainen en nieuwe instrumenten te ontwikkelen voor gebruik door rechtshandhavingsinstanties in heel Europa, en daarnaast ook zelf als verwerker van grote hoeveelheden gegevens op te treden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD en OM leggen beslag op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta in witwasonderzoek

/

De afgelopen maanden hebben de FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie aan een combinatie van onderzoeken samengewerkt waarin de nadruk lag op het leggen van beslag op wallets. Er is bij tientallen verdachten beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Controles op illegaal overbrengen van afval over landsgrenzen heen

/

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Polizeidirektion Osnabrück van de Duitse politie controleerden afgelopen donderdag diverse afvaltransporten over de Duits-Nederlandse grens. Daarmee willen zij grensoverschrijdende milieucriminaliteit en de daaruit voortvloeiende schade voor mens en milieu voorkomen. Het belang van de samenwerking werd onderstreept met het ondertekenen van een geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking rond de controles op illegaal afvaltransport bestaat sinds 2012.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Miljoenenfraude met accijns en btw

/

Op 8 november heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in de gemeente Hoeksche Waard. Het gaat om een onderzoek naar accijnsfraude en valsheid in geschrift. Daarbij is een 61-jarige vrouw uit de gemeente Hoeksche Waard aangehouden die voor verhoor is overgebracht naar het cellencomplex in Houten. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en administratieve administratie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kosten toezicht betaalinstellingen

/

Op 4 juni 2021 publiceerde het ministerie van Financiën de Regeling bekostiging financieel toezicht 2021. In de Regeling bekostiging financieel toezicht 2021 zijn onder meer de tarieven en maatstaven vastgesteld voor het toezicht op betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

EOM: Duits-Oostenrijkse operatie tegen douanefraude

/

n het kader van een grensoverschrijdend onderzoek naar douanefraude met betrekking tot de invoer van FFP2-mondkapjes uit China naar de EU, heeft de het EOM op 29 en 30 september verschillende huiszoekingen verricht. De onderzoeken werden geleid door een Duits Europees gedelegeerde aanklager. Uit de onderzoeken is gebleken dat de mondkapjes opzettelijk anders gewaardeerd zijn om douanerechten te ontduiken. De maskers werden via Frankfurt in Oostenrijk ingevoerd. Daarom werden er in Wenen en andere plaatsen in Oostenrijk huiszoekingen verricht en tevens een aantal getuigenverklaringen afgenomen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek BFT bij Pels Rijcken afgerond

/

Het BFT heeft zijn onderzoek naar het handelen van notaris Oranje bij Pels Rijcken op 3 november afgerond. De belangrijkste conclusies zijn dat Oranje alleen fraudeerde. Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat er sprake was van betrokkenheid van andere notarissen van Pels Rijcken; noch is gebleken dat zij enig financieel voordeel hebben genoten. Daarnaast concludeert het BFT dat het interne en collegiale toezicht door Pels Rijcken tekort schoot. Deze tekortkomingen hebben eraan bijgedragen dat de fraude heeft kunnen plaatsvinden. Er heeft lange tijd een tekort bestaan op de derdenrekening. De tekortkomingen bestonden onder meer uit het niet toepassen van de eigen kantoorregels en het noodzakelijke collegiale toezicht op het verloop van de stand van de derdenrekening. Het BFT zal deze normschendingen voorleggen aan de tuchtrechter.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Frauduleuze website off-line gehaald door FIOD en Belastingdienst

/

Op vrijdag 29 oktober heeft de FIOD een zogenoemd 'knock & talk-gesprek' gevoerd met een 31-jarige man uit Veenendaal om te voorkomen dat strafbare feiten zouden worden gepleegd. De Veenendaler bood op internet een dienst aan waarmee werknemers via een voorgewende aankoop van een fiets een onbelaste vergoeding konden ontvangen. Dit hield in dat op papier een fiets werd gekocht die direct werd teruggeleverd. Van feitelijke (terug)levering van de fiets was geen sprake. De website is kort na livegang door ingrijpen van de FIOD, Belastingdienst en het OM offline gehaald.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist gevangenisstraf voor oplichting met valse facturen bij Rijkswaterstaat

/

De officier van justitie heeft 30 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist tegen een voormalig medewerker van Rijkswaterstaat. De man wordt verdacht van valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting gepleegd in de hoedanigheid van ambtenaar. De strafbare feiten konden ongestoord worden gepleegd, doordat de man uit hoofde van zijn functie was gemandateerd tot het aangaan van financiële verplichtingen én tot het afgeven van de zogenaamde prestatieverklaring. In het opsporingsonderzoek zijn over een periode van zeven jaar 312 valse facturen aan het licht gekomen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in witwasonderzoek naar offshore vennootschappen

/

De FIOD heeft op maandag 1 november vier verschillende woningen en een bedrijfspand in Amstelveen en Amsterdam en de gemeente Oudewater doorzocht. Een vrouw van 47 jaar uit Amstelveen, haar twee zonen van 25 en 26 jaar uit Amsterdam, een 49-jarige man uit de gemeente Oudewater worden ervan verdacht miljoenen euro's te hebben witgewassen. De verdachten hebben panden aangekocht en daarbij zijn de betalingen verricht door buitenlandse ondernemingen, offshore vennootschappen. De uiteindelijke belanghebbenden van deze offshore vennootschappen zijn onbekend.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^