Werkstraffen en geldboetes geëist wegens verdenking van fraude met parkeervergunningen voor invaliden

/

Op 4 oktober heeft het OM tegen twee oud-ambtenaren van de gemeente Amsterdam een werkstraf van 240 uur en een geldboete van 10.000 euro geëist. De twee mannen van inmiddels 36 en 38 jaar oud worden ervan verdacht te hebben gefraudeerd met het uitgeven van parkeervergunningen. Beide mannen zijn inmiddels door de gemeente ontslagen. Behalve de twee oud-ambtenaren staan er in deze strafzaak nog vijf verdachten voor de rechter.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

EU-begroting: de inspanningen van de EU op het gebied van fraudebestrijding werpen hun vruchten af in 2020

/

De financiële gevolgen van opgespoorde fraude tegen de EU-begroting zijn in 2020 verder afgenomen. Dat blijkt uit het PIF-verslag, het jaarverslag over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie. De 1.056 frauduleuze onregelmatigheden die in 2020 werden gemeld, hadden een financiële impact van in totaal € 371 miljoen, ongeveer 20% minder dan in 2019 en zetten daarmee de gestage daling van de afgelopen vijf jaar voort.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Markt voor legale online kansspelen open

/

De markt voor legale online kansspelen in Nederland is vanaf 1 oktober geopend. Vorige week maakte de Kansspelautoriteit bekend dat 10 bedrijven een vergunning kregen om via internet kansspelen aan te mogen bieden. De legalisering en regulering van online gokken is een gevolg van de Wet Kansspelen op afstand. De doelstelling van de wet is een voldoende aantrekkelijk legaal online kansspelaanbod te creëren, zodat de Nederlandse consument die via internet wil gokken, daar terecht kan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Online campagne waarschuwt voor huurfraude

/

Huurfraude is in deze tijd van woningnood een groeiend probleem, zo merkt het OM. Vorige week woensdag was er in Den Haag een pro-forma-zitting rond een verdachte die tientallen slachtoffers zover had gekregen op voorhand huur te betalen voor een appartement dat niet van hem was. Deze maand is er nog een pro-forma-zitting in een soortgelijke zaak maar dan met honderden slachtoffers. Het OM start samen met de Fraudehelpdesk en de verhuursector een online campagne om woningzoekenden te waarschuwen voor dit soort praktijken.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Pandora Papers: dwarsdoorsnede van trustkantoren wereldwijd

/

Dit weekend werd bekend dat bijna 12 miljoen documenten met financiële gegevens zijn gelekt. Deze documenten zijn in handen van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en worden aangeduid als de Pandora Papers. Zij omvatten documenten uit de administratie van veertien juridische dienstverleners, waaronder Alcogal uit Panama, Asiaciti Trust uit Singapore en Trident Trust uit de Britse Maagdeneilanden. Deze bedrijven houden zich bezig met het oprichten en beheren van offshorevennootschappen en brievenbusmaatschappijen in belastingparadijzen en jurisdicties.

Read More
/ /
, , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Straf geëist voor zonder vergunning verkopen van aceton aan Syrië

/

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee directeuren van een (voormalige) Nederlandse handelsonderneming in chemische stoffen van het meermalen opzettelijk zonder vergunning verkopen van in totaal zo’n 128.000 kilo aceton aan Syrië. Het Openbaar Ministerie vindt dit ernstige feiten en heeft daarom voor beide verdachten een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden geëist.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Consultatie ontwerprichtlijnen belangenconflicten van Franse Anti-corruptie autoriteit AFA

/

Op 1 september 2021 heeft de Franse Anti-corruptie autoriteit (Agence française anticorruption (AFA)) ontwerprichtlijnen uitgegeven om bedrijven te helpen het risico van belangenconflicten te beheersen. De richtlijn is opgesteld op grond van Sapin II (artikel 3 (2o)) dat de AFA verplicht richtlijnen op te stellen om organisaties te helpen bij het opsporen en voorkomen van omkoping, afpersing, beïnvloeding, vriendjespolitiek, verduistering van openbare middelen en andere strafbare feiten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee Hagenaars aangehouden op verdenking van belasting- en subsidiefraude

/

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD zijn op dinsdag 28 september twee inwoners uit Den Haag aangehouden van 34 en 32 jaar oud. Zij gaven leiding aan drie besloten vennootschappen die actief zijn geweest in de uitzendbranche. Zij worden verdacht van fraude met loon- en omzetbelasting. De drie uitzendorganisaties waren vooral actief in de agrarische sector. Bij boekenonderzoeken is vastgesteld dat niet alle omzet is verantwoord, er geen (loon)administratie is en dat de aangiften loonheffingen en omzetbelasting onvolledig zijn verantwoord.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen crimineel vermogen gedetineerde

/

Het Combiteam FIOD-DLR (Dienst Landelijke Recherche) heeft op 28 september twee vrouwen en twee mannen uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. Zij worden verdacht van het witwassen van crimineel vermogen van een 60-jarige man die momenteel gedetineerd is. Drie woningen en een bedrijfspand in de betreffende gemeente en een woning in Portugal zijn doorzocht. Een gespecialiseerd zoekteam van Defensie heeft bijstand verleend. Er is beslag gelegd op onroerende zaken, vorderingen, auto’s, contanten en horloges met een gezamenlijke waarde van ongeveer 4,7 miljoen euro.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie presenteert aanbeveling om de veiligheid van journalisten en andere mediaprofessionals te verbeteren

/

Journalisten en andere mediaprofessionals zijn volgens de Commissie de afgelopen jaren geconfronteerd met een groeiend aantal bedreigingen en aanvallen. De Commissie presenteert een aantal aanbevelingen die de offline en online veiligheid van journalisten en andere mediaprofessionals in de EU moeten verhogen. De lidstaten worden onder meer verzocht om alle strafbare feiten tegen journalisten en andere mediaprofessionals effectief te onderzoeken en te vervolgen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^