Drie aanhoudingen in onderzoek naar zorgfraude

/

De sociale recherche van de gemeente Den Haag heeft deze week drie bestuurders van twee zorginstellingen met vestigingen in Den Haag, Delft en Rotterdam aangehouden. Dat gebeurde in een onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Den Haag naar fraude met Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Tevens is een woning annex zorgboerderij in Berkenwoude doorzocht. De drie bestuurders worden verdacht van valsheid in geschrifte en computervredebreuk.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking constructiebedrijf in de vorm van een te betalen bedrag aan Natuurmonumenten

/

In juni 2021 constateerde het Hoogheemraadschap dat een constructiebedrijf in de polder van Berken in de fout is gegaan met het onjuist afvoeren van perswater. Tegen deze overtreding van de Waterwet is proces-verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking aan het constructiebedrijf opgelegd in de vorm van een te betalen bedrag aan Natuurmonumenten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vervolging medewerker biodieseldesk Nidera

/

In mei 2015 is door een internationale onderneming Nidera uit Rotterdam, die zich onder andere bezig houdt met de verwerking, opslag en handel in agrarische producten en biobrandstoffen, aangifte gedaan tegen de verdachte. Verdachte heeft een verantwoordelijke functie bekleed binnen de biodieseldesk van de onderneming en was eindverantwoordelijke op die afdeling. Door het plegen van malversaties in het interne handelssysteem en op een geraffineerde wijze prijswaarderingen van handelstransacties te manipuleren, werd vermoedelijk zijn bonus positief beïnvloed.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vordering opnames van telefoongesprekken met klanten door AFM terecht

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 september 2021, ECLI:NL:CBB:2021:883

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft geoordeeld dat Rodeler (NL) B.V. onvoldoende meewerkte aan de vordering van de Autoriteit Financiële Markten om opnames van telefoongesprekken met klanten te verstrekken. Het CBb laat de door AFM aan de beleggingsonderneming opgelegde last onder dwangsom om deze opnames te verkrijgen in stand. Volgens het CBb was het vermoeden gerechtvaardigd dat Rodeler over meer gespreksopnames beschikte dan waarover zij zei te beschikken en die zij bereid was te verstrekken en heeft zij dit vermoeden niet kunnen weerleggen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief voortgang vormgeving inspectie belastingen, toeslagen en douane

/

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën (Toeslagen en Douane) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de oprichting van de inspectie belastingen, toeslagen en douane.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordelingen voor datadiefstal GGD

/

Twee mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot (deels voorwaardelijke) gevangenisstraffen voor datadiefstal uit een GGD-systeem. Eén van hen moet ook een taakstraf van 180 uur uitvoeren. Het tweetal uit Heiloo (21) en Alblasserdam (23) werkten voor het callcenter van de GGD en hielden zich bezig met het inplannen van coronatesten. Ze deelden allebei persoonsgegevens van (bekende) personen met anderen. Eén van hen verkocht de gegevens ook online.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Niels Obbink algemeen directeur Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

/

Niels Obbink wordt vanaf 1 oktober 2021 algemeen directeur van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) bij de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. Hij vervulde deze functie sinds 1 februari al op ad-interim-basis. Obbink was vanuit ABDTOPConsult eerder programmadirecteur-generaal COVID-19. Daarvoor vervulde hij de functie van hoofddirecteur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Financiën. Eerder was hij onder meer directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Economische Zaken en directeur Inlichtingen- en Opsporingsdienst bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarvoor was hij in diverse (leidinggevende) functies werkzaam in het werkveld van het toenmalige ministerie van Justitie.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Pilot FCInet met het Verenigd Koninkrijk

/

Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben de eerste operationele matching uitgevoerd tussen twee internationale partners die op het Financial and Criminal Investigations Network zijn aangesloten. FCInet is een door de overheid ontwikkeld, gedecentraliseerd computersysteem waarmee opsporingsdiensten uit verschillende landen kunnen samenwerken. Met FCInet kunnen opsporingsorganisaties gezamenlijk informatie koppelen zonder dat gegevens of controle aan een centrale database of autoriteit hoeven te worden overgedragen. In de pilot is gematcht op data afkomstig uit opsporingsonderzoeken die gedraaid worden in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Deze pilot was een succes. Doelstelling was om als partners ervaring op te doen met operationele data.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Europees AML-pakket: Oprichting van een Europese AML-autoriteit

/

De kern van het wetgevingsvoorstel tot herziening van de AML/CFT-regels van de EU, zoals gepresenteerd op 20 juli 2021, is de oprichting van een nieuwe EU-autoriteit die zal worden belast met AML/CFT-toezicht in de EU en de ondersteuning van Financial Intelligence Units (FIU’s). De EU AML-autoriteit (AMLA) wordt in het leven geroepen om het centrale punt te worden voor een geïntegreerd systeem van nationale AML/CFT-toezichthoudende autoriteiten en zal zorgen voor hun wederzijdse steun en samenwerking. Verwacht wordt dat de nieuwe autoriteit de bestaande tekortkomingen in de kwaliteit en doeltreffendheid van het AML/CFT-toezicht in de EU.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Werkovereenkomst gesloten tussen EOM en Europese Commissie

/

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en de Europese Commissie hebben een werkovereenkomst getekend. De overeenkomst geeft uitvoering aan art. 103, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad, waarin is bepaald dat het EOM een samenwerkingsrelatie met de Europese Commissie aangaat en onderhoudt met het oog op de bescherming van de financiële belangen van de Unie. In deze regeling worden de voorwaarden voor hun samenwerking uiteengezet. De overeenkomst is van toepassing op de diensten van de Europese Commissie, met uitzondering van OLAF (indien het zijn onderzoekstaken uitoefent) en de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO).

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^