Vordering opnames van telefoongesprekken met klanten door AFM terecht

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 september 2021, ECLI:NL:CBB:2021:883

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft geoordeeld dat Rodeler (NL) B.V. onvoldoende meewerkte aan de vordering van de Autoriteit Financiële Markten om opnames van telefoongesprekken met klanten te verstrekken. Het CBb laat de door AFM aan de beleggingsonderneming opgelegde last onder dwangsom om deze opnames te verkrijgen in stand. Volgens het CBb was het vermoeden gerechtvaardigd dat Rodeler over meer gespreksopnames beschikte dan waarover zij zei te beschikken en die zij bereid was te verstrekken en heeft zij dit vermoeden niet kunnen weerleggen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief voortgang vormgeving inspectie belastingen, toeslagen en douane

/

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën (Toeslagen en Douane) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de oprichting van de inspectie belastingen, toeslagen en douane.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordelingen voor datadiefstal GGD

/

Twee mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot (deels voorwaardelijke) gevangenisstraffen voor datadiefstal uit een GGD-systeem. Eén van hen moet ook een taakstraf van 180 uur uitvoeren. Het tweetal uit Heiloo (21) en Alblasserdam (23) werkten voor het callcenter van de GGD en hielden zich bezig met het inplannen van coronatesten. Ze deelden allebei persoonsgegevens van (bekende) personen met anderen. Eén van hen verkocht de gegevens ook online.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Niels Obbink algemeen directeur Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

/

Niels Obbink wordt vanaf 1 oktober 2021 algemeen directeur van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) bij de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. Hij vervulde deze functie sinds 1 februari al op ad-interim-basis. Obbink was vanuit ABDTOPConsult eerder programmadirecteur-generaal COVID-19. Daarvoor vervulde hij de functie van hoofddirecteur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Financiën. Eerder was hij onder meer directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Economische Zaken en directeur Inlichtingen- en Opsporingsdienst bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarvoor was hij in diverse (leidinggevende) functies werkzaam in het werkveld van het toenmalige ministerie van Justitie.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Pilot FCInet met het Verenigd Koninkrijk

/

Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben de eerste operationele matching uitgevoerd tussen twee internationale partners die op het Financial and Criminal Investigations Network zijn aangesloten. FCInet is een door de overheid ontwikkeld, gedecentraliseerd computersysteem waarmee opsporingsdiensten uit verschillende landen kunnen samenwerken. Met FCInet kunnen opsporingsorganisaties gezamenlijk informatie koppelen zonder dat gegevens of controle aan een centrale database of autoriteit hoeven te worden overgedragen. In de pilot is gematcht op data afkomstig uit opsporingsonderzoeken die gedraaid worden in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Deze pilot was een succes. Doelstelling was om als partners ervaring op te doen met operationele data.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Europees AML-pakket: Oprichting van een Europese AML-autoriteit

/

De kern van het wetgevingsvoorstel tot herziening van de AML/CFT-regels van de EU, zoals gepresenteerd op 20 juli 2021, is de oprichting van een nieuwe EU-autoriteit die zal worden belast met AML/CFT-toezicht in de EU en de ondersteuning van Financial Intelligence Units (FIU’s). De EU AML-autoriteit (AMLA) wordt in het leven geroepen om het centrale punt te worden voor een geïntegreerd systeem van nationale AML/CFT-toezichthoudende autoriteiten en zal zorgen voor hun wederzijdse steun en samenwerking. Verwacht wordt dat de nieuwe autoriteit de bestaande tekortkomingen in de kwaliteit en doeltreffendheid van het AML/CFT-toezicht in de EU.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Werkovereenkomst gesloten tussen EOM en Europese Commissie

/

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en de Europese Commissie hebben een werkovereenkomst getekend. De overeenkomst geeft uitvoering aan art. 103, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad, waarin is bepaald dat het EOM een samenwerkingsrelatie met de Europese Commissie aangaat en onderhoudt met het oog op de bescherming van de financiële belangen van de Unie. In deze regeling worden de voorwaarden voor hun samenwerking uiteengezet. De overeenkomst is van toepassing op de diensten van de Europese Commissie, met uitzondering van OLAF (indien het zijn onderzoekstaken uitoefent) en de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO).

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

“Een web van list en bedrog in grote faillissementsfraudezaak”

/

Deze week stond een verdachte man van 51 jaar oud uit België voor de rechter in Zwolle. Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachte verschillende strafbare feiten waaronder valsheid in geschrifte, witwassen en fraude. Een officier noemde het op zitting “een web van list en bedrog”.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Eis 15 maanden cel in hoger beroep tegen Van Gogh-fraudeur

/

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk en met een proeftijd van 3 jaar, geëist tegen een man uit Steenwijkerland. De man wordt ervan verdacht een vervalsing van Van Goghs ‘De Oogst’ als authentiek werk te hebben aangeboden aan diverse kunsthandelaren in binnen- en buitenland. Om de echtheid van het doek aan te tonen gebruikte verdachte vervalste documenten. Verdachte vroeg een bedrag van 15 miljoen euro voor het schilderij.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

EOM start onderzoek tegen Kroatische burgemeester

/

Het EOM is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de burgemeester van de Kroatische stad Nova Gradiška alsook drie anderen naar aanleiding van een verdenking van actieve en passieve omkoping en misbruik van functies. Aangezien de burgemeester ook lid is van het Kroatische Parlement en als zodanig wordt beschermd door immuniteit heeft het Kroatische Parlement, op verzoek van de Europese hoofdaanklager, toestemming verleend voor het instellen van het strafrechtelijk onderzoek.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^