Deze week stond een verdachte man van 51 jaar oud uit België voor de rechter in Zwolle. Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachte verschillende strafbare feiten waaronder valsheid in geschrifte, witwassen en fraude. Een officier noemde het op zitting “een web van list en bedrog”.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk en met een proeftijd van 3 jaar, geëist tegen een man uit Steenwijkerland. De man wordt ervan verdacht een vervalsing van Van Goghs ‘De Oogst’ als authentiek werk te hebben aangeboden aan diverse kunsthandelaren in binnen- en buitenland. Om de echtheid van het doek aan te tonen gebruikte verdachte vervalste documenten. Verdachte vroeg een bedrag van 15 miljoen euro voor het schilderij.
Read MoreHet EOM is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de burgemeester van de Kroatische stad Nova Gradiška alsook drie anderen naar aanleiding van een verdenking van actieve en passieve omkoping en misbruik van functies. Aangezien de burgemeester ook lid is van het Kroatische Parlement en als zodanig wordt beschermd door immuniteit heeft het Kroatische Parlement, op verzoek van de Europese hoofdaanklager, toestemming verleend voor het instellen van het strafrechtelijk onderzoek.
Read MoreZonder precies te weten waarmee ze bezig was voerde een nu 75-jarige vrouw tussen 2005 en 2013 cosmetische behandelingen uit. Ze spoot een vulmiddel in de billen van vrouwen, met alle gevolgen van dien. Na een uitzending van Undercover van Alberto Stegeman kwamen tal van aangiften tegen de vrouw binnen.
Read MoreDe Europese Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de vraag of de acties van de Europese Unie in de strijd tegen witwassen in de bankensector goed worden uitgevoerd. In het algemeen stelt de ERK vast dat er sprake is van institutionele versnippering en gebrekkige coördinatie op EU-niveau waar het gaat om acties om witwassen en het financieren van terrorisme te voorkomen en om op te treden wanneer risico’s worden vastgesteld. De ERK doet een viertal aanbevelingen aan verschillende EU-organen, waaronder de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en de Europese Bankautoriteit.
Read MoreOm de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, cybersecurity en crisisbeheersing te verbeteren, is door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de politie besloten intensiever te gaan samenwerken met TNO. Door deze samenwerking kunnen bestaande technologieën en nieuwe innovaties beter aan elkaar worden gekoppeld.
Read MoreIn een resolutie van 8 juli 2021 over Wereldwijde regeling voor sancties op het gebied van de mensenrechten (EU-Magnitski-wet) riep het Europees Parlement de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy) op een wetgevingsvoorstel te doen om corruptie op te nemen als een strafbaar feit dat kan leiden tot beperkende maatregelen onder de EU-Magnitski-wet.
Read MoreHet Openbaar Ministerie eiste een geldboete van 50.000 euro tegen een bedrijf uit de gemeente Ede. Het bedrijf heeft een voerrobot ontworpen en op de markt gebracht. De voerrobot voldoet volgens het OM niet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Er zouden fouten zijn gemaakt bij het ontwerp en er zou niet goed zijn gekeken naar het gebruik van de voerrobot, met een fataal ongeval als gevolg.
Read MoreIn de gemeente Aa en Hunze heeft de FIOD op maandag 30 augustus een doorzoeking gedaan in een restaurant en een woning. Dit in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar uitbetaling van loon in contanten, zonder administratie en afdracht van loonheffing en inkomstenbelasting. De diverse malversaties zouden hebben plaatsgevonden in de periode van 2015 t/m 2020. Daarnaast ontbreekt de aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 2015. In het onderzoek zijn een man en een vrouw en twee rechtspersonen aangemerkt als verdachten. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreZes weken nadat het Europees Openbaar Ministerie (EOM) met zijn operationele- en onderzoeksactiviteiten is begonnen, maakte het de balans op. In een kort persbericht van 16 juli 2021 heeft het EOM laten weten dat het meer dan duizend meldingen van fraude, die de financiële belangen van de Europese Unie schaden, heeft verwerkt. Op dat moment was er reeds voor 7 miljoen euro beslag gelegd.
Read More