Zonder precies te weten waarmee ze bezig was voerde een nu 75-jarige vrouw tussen 2005 en 2013 cosmetische behandelingen uit. Ze spoot een vulmiddel in de billen van vrouwen, met alle gevolgen van dien. Na een uitzending van Undercover van Alberto Stegeman kwamen tal van aangiften tegen de vrouw binnen.
Read MoreDe Europese Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de vraag of de acties van de Europese Unie in de strijd tegen witwassen in de bankensector goed worden uitgevoerd. In het algemeen stelt de ERK vast dat er sprake is van institutionele versnippering en gebrekkige coördinatie op EU-niveau waar het gaat om acties om witwassen en het financieren van terrorisme te voorkomen en om op te treden wanneer risico’s worden vastgesteld. De ERK doet een viertal aanbevelingen aan verschillende EU-organen, waaronder de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en de Europese Bankautoriteit.
Read MoreOm de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, cybersecurity en crisisbeheersing te verbeteren, is door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de politie besloten intensiever te gaan samenwerken met TNO. Door deze samenwerking kunnen bestaande technologieën en nieuwe innovaties beter aan elkaar worden gekoppeld.
Read MoreIn een resolutie van 8 juli 2021 over Wereldwijde regeling voor sancties op het gebied van de mensenrechten (EU-Magnitski-wet) riep het Europees Parlement de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy) op een wetgevingsvoorstel te doen om corruptie op te nemen als een strafbaar feit dat kan leiden tot beperkende maatregelen onder de EU-Magnitski-wet.
Read MoreHet Openbaar Ministerie eiste een geldboete van 50.000 euro tegen een bedrijf uit de gemeente Ede. Het bedrijf heeft een voerrobot ontworpen en op de markt gebracht. De voerrobot voldoet volgens het OM niet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Er zouden fouten zijn gemaakt bij het ontwerp en er zou niet goed zijn gekeken naar het gebruik van de voerrobot, met een fataal ongeval als gevolg.
Read MoreIn de gemeente Aa en Hunze heeft de FIOD op maandag 30 augustus een doorzoeking gedaan in een restaurant en een woning. Dit in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar uitbetaling van loon in contanten, zonder administratie en afdracht van loonheffing en inkomstenbelasting. De diverse malversaties zouden hebben plaatsgevonden in de periode van 2015 t/m 2020. Daarnaast ontbreekt de aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 2015. In het onderzoek zijn een man en een vrouw en twee rechtspersonen aangemerkt als verdachten. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreZes weken nadat het Europees Openbaar Ministerie (EOM) met zijn operationele- en onderzoeksactiviteiten is begonnen, maakte het de balans op. In een kort persbericht van 16 juli 2021 heeft het EOM laten weten dat het meer dan duizend meldingen van fraude, die de financiële belangen van de Europese Unie schaden, heeft verwerkt. Op dat moment was er reeds voor 7 miljoen euro beslag gelegd.
Read MoreThe European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU securities markets regulator, published its second Trends, Risks and Vulnerabilities (TRV) Report of 2021. The Report highlights the continued rise in valuations across asset classes in an environment of economic recovery and low interest rates, the increased risk taking of investors and the materialisation of event risks such as GameStop, Archegos and Greensill.
Read MoreOp 20 juli 2021 presenteerde de Commissie, als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen, een voorstel voor een zesde anti-witwasrichtlijn (AMLD 6). Samen met de andere voorstellen zal AMLD 6 het gemeenschappelijke EU-rulebook AML/CFT vormen. Dit betreft een van de doelstellingen uit het actieplan van 7 mei 2020 voor een alomvattend beleid van de unie ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen twee mannen van 23 en 21 jaar uit Alblasserdam en Heiloo. De verdachten werkten begin dit jaar voor een callcenter dat door de GGD ingehuurd werd voor de bemensing van de telefoonlijn t.b.v. het inplannen van afspraken voor coronatesten. Beide mannen worden ervan verdacht vanuit die functie onrechtmatig adres- en andere persoonsgegevens in het registratiesysteem te hebben opgezocht, te hebben overgenomen en te hebben verspreid. Ze zijn vervolgd voor het plegen van computervredebreuk.
Read More