Report: Impact of Organised Crime on the EU’s Financial Interests

/

This analytical study, requested by the European Parliament’s Committee on Budgetary Control, examines the impact of organised crime on EU’s finances. Taking together the expenditure and revenue sides, the research suggests that between 1% and 2% of the EU budget is defrauded each year. The study also assesses measures at the EU and Member State levels to combat the problem, and recommends actions to help reinforce these measures.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

AML-pakket: Oprichting Europese AML Autoriteit (AMLA)

/

De kern van het pakket aan regels ter verbetering aanpak witwassen en terrorismefinanciering, zoals gepresenteerd op 20 juli 2021, is de oprichting van een nieuwe EU-autoriteit die zal worden belast met AML/CFT-toezicht in de EU en de ondersteuning van Financial Intelligence Units (FIU’s). De EU AML-autoriteit (AMLA) wordt in het leven geroepen om het centrale punt te worden voor een geïntegreerd systeem van nationale AML/CFT-toezichthoudende autoriteiten en zal zorgen voor hun wederzijdse steun en samenwerking. Verwacht wordt dat de nieuwe autoriteit de bestaande tekortkomingen in de kwaliteit en doeltreffendheid van het AML/CFT-toezicht in de EU.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

PwC Nederland betaalt 300.000 euro vanwege onjuist informeren fiscus

/

PwC Belastingadviseurs betaalt een transactie in de vorm van een geldsom van 300.000 euro vanwege het onjuist en onvolledig informeren van de Belastingdienst. Het belastingadvieskantoor gaf volgens het Openbaar Ministerie (OM) een onjuiste voorstelling van zaken bij beantwoording van vragen van de Belastingdienst over een belastingaangifte van een cliënt. Door de onjuiste beantwoording van de vragen, dreigde de schatkist benadeeld te worden voor meer dan 700.000 euro.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Summa College betaalt 22.000 euro na een ongeval met een leerling

/

Het Openbaar Ministerie heeft een boete van 22.000 euro opgelegd aan het Summa College in Eindhoven. Het OM verwijt de school het overtreden van de veiligheidsvoorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet met een ongeval met een leerling tot gevolg. Op 15 januari 2018 kwam een, toen 16-jarige, leerling van het Summa College, school voor Techniek tijdens een praktijkles met een hand in aanraking met de zaagfrees van een freesmachine. Hierdoor liep de leerling ernstig letsel op aan die hand. De freesmachine was niet voorzien van een beveiliging om dit gevaar te voorkomen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Mestfraude bestrijden blijft een uitdaging

/

Mestfraude, het illegaal afvoeren van een teveel aan mest, is nog steeds een groot probleem in Nederland. Het aantal signalen van mestfraude dat binnenkomt bij de NVWA blijft stijgen, en de NVWA-Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD) heeft meerdere strafrechtelijke onderzoeken lopen. In 2020 hebben de NVWA, het Openbaar Ministerie en de politie een groot internationaal onderzoek naar mestfraude voorbereid. Dat resulteerde in een inval begin dit jaar bij een mestverwerker. Ook loopt er onderzoek naar de totale omvang van de fraude en de ecologische schade

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen door FIOD in onderzoek naar afroomsoftware supermarkten

/

De FIOD heeft van 11 augustus 2021 tot en met 25 augustus 2021 negen bestuurders van zes supermarkten aangehouden en verhoord. De verdachten komen uit de omgeving van Den Bosch, Den Haag en Rotterdam. Zij worden verdacht van het verstrekken van een valse administratie, onjuiste aangiften inkomstenbelasting en het niet voldoen aan de bewaarplicht.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

EU-geharmoniseerde aanpak ethyleenoxide in samengestelde producten

/

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst fabrikanten en verkopers van levensmiddelen erop dat de Europese Commissie een geharmoniseerde aanpak heeft gepubliceerd met betrekking tot ethyleenoxide in samengestelde producten. Het betreft samengestelde producten, waarin het levensmiddelenadditief E410 (johannesbroodpitmeel) is verwerkt waarvan bekend is dat het ethyleenoxidegehalte de MRL (0,1 mg/kg) overschrijdt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

De meldplicht en het verschoningsrecht bij grensoverschrijdende constructies

/

De EU Richtlijn 2018/822 is in Nederland geïmplementeerd in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belasting. In plaats van een definitie te geven van het begrip ‘meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie’ heeft de Richtlijnwetgever vanuit doelmatigheidsoverwegingen een lijst samengesteld van kenmerken en elementen van transacties. Grensoverschrijdende constructies moeten worden gemeld als zij een eigenschap of kenmerk bevatten die op deze lijst voorkomt. De meldplicht rust primair op de zogenoemde ‘intermediairs’. De ruime formulering van het intermediairsbegrip heeft tot gevolg dat ook advocaten onder de meldplicht kunnen vallen. De NOvA is van mening dat de advocaat zich bij notificatie van andere intermediairs de vraag moet stellen of hij daarmee zijn geheimhoudingsplicht schendt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Banken krijgen vergunning om gegevens over fraude te delen

/

De Autoriteit Persoonsgegevens verleent aan ruim 160 financiële instellingen een vergunning om gegevens van fraudeurs te registeren en met elkaar te delen in een incidentenwaarschuwingssysteem. Banken en verzekeraars kunnen elkaar hiervoor waarschuwen door fraude-informatie uit te wisselen. De voorwaarden voor de gegevensuitwisseling staan in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI).

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB waarschuwt Binance om registratieverplichting

/

Eerder deze week publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) op haar website een waarschuwing aan Binance. Binance biedt in Nederland cryptodiensten aan waarvoor op basis van de Wwft registratieplicht geldt. Binance heeft zich niet bij DNB geregistreerd en is daarmee in overtreding van de Wwft. Klanten kunnen hierdoor een verhoogd risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering, aldus DNB.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^