Evaluatie Financieel Expertise Centrum

/

Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer het evaluatierapport 2020 van het Financieel Expertise Centrum (FEC) gestuurd. Op grond van het Convenant FEC 2014 wordt de samenwerking van het FEC elke drie jaar geëvalueerd. Op initiatief van de waarnemers van het FEC, de ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid, is Bureau Gateway Review van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) in 2020 verzocht de samenwerking binnen het FEC te evalueren.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

/

Ook in 2020 zijn aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om de kans op een spoorwegongeval te verkleinen verder opgepakt. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) concludeert dat er op 3 punten verbeteringen mogelijk zijn: samenwerking binnen chemiesector, passeren overwegen met bijzonder voertuig en instructies bij oversteek overwegen in uitzonderlijke situaties. Tegelijk is opnieuw vooruitgang geboekt door verschillende (spoor)bedrijven, brancheorganisaties, gemeenten en ProRail. De inspectie brengt jaarlijks verslag uit van de ontwikkelingen die gericht zijn op het verkleinen van spoorwegongevallen.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Publicatie jaaroverzicht 2020 FIU-Nederland

/

Op 10 juni 2021 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer. De trend van de afgelopen jaren was een toename in het aantal ongebruikelijke transacties. Op basis van de genormaliseerde aantallen zet deze trend door in 2020. In totaal zijn er 722.247 ongebruikelijke transacties gemeld door 1.914 verschillende instellingen. Gedurende 2020 zijn er 103.947 transacties, gebundeld in 19.114 dossiers, verdacht verklaard en gedeeld met de (bijzondere) opsporings-, inlichtingen en veiligheidsdiensten. Een sterke stijging die bij elkaar een waarde vertegenwoordigen van bijna 15 miljard euro.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Eigenaar Carstore B.V. betaalt transactie in fraudezaak

/

De eigenaar van Carstore B.V. uit Oirschot heeft het Openbaar Ministerie een transactie betaald in een fraudezaak. De man kwam enkele jaren geleden als verdachte naar voren in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met de in- en verkoop van exclusieve auto’s.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Forse gevangenisstraf geëist tegen oud-hoogleraar en –decaan voor oplichtingspraktijken bij universiteit

/

Naar het oordeel van het OM is er in deze zaak niet alleen sprake van onwenselijk gedrag, maar ook van strafbaar handelen, van fraude gepleegd door de hoofdverdachte en de drie medeverdachten – zijn neef, nicht en haar echtgenoot – waarbij een universiteit voor ruim 1,2 miljoen euro is opgelicht. Volgens het OM hebben verdachten gezamenlijk vele valse facturen ingediend bij de universiteit. Werkzaamheden die werden verricht door de nicht van de hoogleraar, werden jarenlang gefactureerd uit naam van haar echtgenoot.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Dertien aanhoudingen in onderzoek naar nepfacturen en neploonstroken

/

Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de FIOD in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrifte, oplichting en belastingfraude. Bij de 45-jarige hoofdverdachte zijn haar woning en bedrijfspand in Den Haag doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op haar woning, op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen en 50.000 euro contant geld. In haar woning werden ook twee kluissleutels gevonden. In de gehuurde kluizen bleek 115.000 euro contant geld te zijn opgeborgen. Ook dat geld is in beslag genomen. Tevens is beslag gelegd op bankrekeningen en woningen van medeverdachten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Verscherpte regels in werking voor controle van liquide middelen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan

/

De FATF constateerde in 2015 “Money laundering through physical transportation of cash” dat er nauwelijks (geharmoniseerde) controle is op het EU grensoverschrijdend vervoer van contant geld in vrachtzendingen (weg, lucht en maritiem) en via briefpost en pakketten. Dit geldt ook voor Nederland. Binnen de Europese Unie vindt overigens überhaupt geen controle plaats, er is vrij verkeer van personen en goederen. Deze constatering heeft er mede toe geleid dat per 3 juni 2021 nieuwe EU regelgeving in werking is getreden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

UNODC lanceert Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities

/

De United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), een organisatie van de Verenigde Naties, heeft op 3 juni het GlobE Network gelanceerd. GlobE staat voor Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities en biedt een platform voor informatie-uitwisseling tussen eerstelijns rechtshandhavingsinstanties op het gebied van corruptiebestrijding.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kroniek toezicht en handhaving

/

De coronacrisis heeft het afgelopen jaar een enorme impact op de Nederlandse economie gehad. Zonder enige overdrijving stelt DNB in haar jaarverslag dat er in de geschiedenis van Nederland en van DNB geen jaar is geweest dat het economisch tij zo snel keerde. Inmiddels verkeert de Nederlandse economie in een diepe recessie. Maar mede door alle overheidsmaatregelen is de economie relatief vitaal door het eerste crisisjaar gekomen. Toezicht en handhaving blijven ook in deze bijzondere tijd van onverminderd groot belang.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

France’s Anti-Corruption Strategy in Its Cooperation Action 2021-2030

/

Various French institutions have worked together in drafting a strategy that provides a framework for joint action and a working method for all the French cooperation actors. The strategy addresses the need to ensure that no assistance provided by France to partner countries can be used to fuel corruption, as well as the need to support the fight against corruption in France’s partner countries. It covers all aspects of combating corruption, including prevention. It provides a framework of reference for the identification, implementation and monitoring of all international cooperation activities developed by French actors.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^