De United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), een organisatie van de Verenigde Naties, heeft op 3 juni het GlobE Network gelanceerd. GlobE staat voor Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities en biedt een platform voor informatie-uitwisseling tussen eerstelijns rechtshandhavingsinstanties op het gebied van corruptiebestrijding.
Read MoreDe coronacrisis heeft het afgelopen jaar een enorme impact op de Nederlandse economie gehad. Zonder enige overdrijving stelt DNB in haar jaarverslag dat er in de geschiedenis van Nederland en van DNB geen jaar is geweest dat het economisch tij zo snel keerde. Inmiddels verkeert de Nederlandse economie in een diepe recessie. Maar mede door alle overheidsmaatregelen is de economie relatief vitaal door het eerste crisisjaar gekomen. Toezicht en handhaving blijven ook in deze bijzondere tijd van onverminderd groot belang.
Read MoreVarious French institutions have worked together in drafting a strategy that provides a framework for joint action and a working method for all the French cooperation actors. The strategy addresses the need to ensure that no assistance provided by France to partner countries can be used to fuel corruption, as well as the need to support the fight against corruption in France’s partner countries. It covers all aspects of combating corruption, including prevention. It provides a framework of reference for the identification, implementation and monitoring of all international cooperation activities developed by French actors.
Read MoreVerdachte wordt ervan verdacht aan bijna vijftig aparte personen of (criminele) organisaties phishing panels te hebben geleverd. De verdachte communiceerde veelal met zijn klanten via Telegram. Daar beheerde hij een aantal kanalen waar hij ‘adverteerde’ met zijn criminele handelswaar. Betaling moest gebeuren in bitcoins. De officier van justitie kondigde ook nog een ontnemingsvordering van ruim 40.000 euro aan.
Read MoreOp 27 mei jl. heeft Minister Hoekstra van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de totstandkoming van de transactie van ABN AMRO, de uitoefening van de poortwachtersfunctie, de rol die de Staat heeft als aandeelhouder van ABN AMRO en het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).
Read MoreOp woensdag 26 mei zijn er op vier locaties doorzoekingen geweest in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude en het op grote schaal verduisteren van bedrijfsgelden. Uit onderzoek is gebleken dat er een hogere teruggave is gevraagd van omzetbelasting zonder dat dit door facturen kan worden onderbouwd. Daarnaast zijn er grote sommen contant geld opgenomen van de bedrijfsrekening die worden afgedekt met vermoedelijk valse facturen en onjuiste boekingen. Tevens zijn er bedragen overgeboekt naar een medewerker buiten zijn salaris om.
Read MoreIn september 2020 is ‘Een pact voor de rechtstaat’ gepubliceerd. Hierin wordt gepleit voor een pact om de drugsindustrie te reduceren. Het bevat adviezen om voor de komende 10 jaar richting te geven aan de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Hiervoor zou structureel EUR 400 miljoen beschikbaar moeten zijn. Vorige week is de financiële onderbouwing gepubliceerd ‘Het Pact beprijsd’. Voorzien wordt ook in versterking van de drieslag poortwachters-brancheorganisaties-toezichthouder (Wwft).
Read MoreDe FIOD heeft op 27 mei doorzoekingen gedaan in een woning in Dordrecht en een bedrijfspand in de gemeente Maasgouw. Drie mannen en een vrouw worden verdacht van (buitenlandse) niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. Het vermoeden bestaat dat een exportbedrijf machines heeft verkocht aan klanten in het buitenland en daarvoor 1,3 miljoen euro aan commissies heeft betaald aan verschillende personen en bedrijven.
Read MoreHet Openbaar Ministerie eiste donderdag in hoger beroep opnieuw dat Aluminium en Chemie Rotterdam B.V. in totaal 11.365.309 euro betaalt aan de staat. Het bedrijf stootte jarenlang meer zwaveldioxide uit dan was toegestaan. Hiermee handelde het bedrijf in strijd met de omgevingsvergunning en voldeed het niet aan de geldende milieueisen. Het OM berekende dat het bedrijf hiermee het bedrag van ruim 11 miljoen euro verdiende.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft donderdag een gevangenisstraf van 5 jaar geëist tegen de 42-jarige aanbieder van Ennetcom. Dat bedrijf uit Nijmegen bood jarenlang PGP-telefoons aan waarmee criminelen anoniem versleutelde e-mails konden versturen. In 2016 verkregen de Nederlandse politie en het OM toegang tot miljoenen van deze berichten, wat heeft geleid tot grote, beslissende doorbraken in strafzaken tegen de georganiseerde misdaad. Het was voor het eerst dat dergelijke versleutelde berichten van criminelen leesbaar konden worden gemaakt.
Read More