ABN AMRO komt schikking overeen met OM en betaalt EUR 480 miljoen vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

Op maandagochtend 19 april is bekend gemaakt dat ABN AMRO Bank N.V. met het Openbaar Ministerie een transactie van 480 miljoen euro is overeengekomen. Het OM verwijt ABN AMRO jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij haar activiteiten in Nederland. Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten. De Toetsingscommissie Hoge Transacties heeft schriftelijk geadviseerd aan het College van Procureurs‐Generaal. Het strafrechtelijk onderzoek naar natuurlijke personen loopt nog.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europol: Schaal en complexiteit van witwasactiviteiten in Europa wordt onderschat

Het witwassen van geld in de Europese Unie is wijdverbreid en complexer dan eerder werd gedacht, waarschuwt Europol in EU SOCTA 2021. De European Union serious and organised crime threat assessment (SOCTA) wordt elke vier jaar gepubliceerd en schetst het huidige landschap voor criminaliteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Toekomstig schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten

Als gevolg van het in de tijd organisch gegroeide stelsel van schadeverhaal voor slachtoffers van strafbare feiten, is een systeem ontstaan dat niet op alle onderdelen als rechtvaardig en evenwichtig wordt beschouwd. Oplossingen voor de langere termijn vragen om een evenwichtige en breed georiënteerde afweging van de belangen van alle betrokkenen, aldus Dekker (Minister voor Rechtsbescherming).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Fraude met debetkaarten: doorzoeking in gemeente Barneveld

Op verdenking van fraude met buitenlandse debetkaarten heeft op donderdag 15 april een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van een 34-jarige man in de gemeente Barneveld. De man wordt verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Onderzoek toont aan dat de man vermeende valse identiteitsbewijzen gebruikte om in het buitenland debetkaarten aan te schaffen waarmee hij in Nederland grote bedragen aan contant geld opnam.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Celstraffen geëist voor handel in namaaknavigatiesoftware

De handel in namaaknavigatiesoftware voor auto’s, dat is waar het vorige week in de rechtbank Zwolle om ging. Twee verdachten moesten zich voor de rechter verantwoorden. Het Openbaar Ministerie verwijt hen zonder toestemming van de rechthebbende autofabrikanten navigatiesoftware te hebben gekopieerd en, voorzien van vervalste logo’s van de betreffende automerken, te hebben verkocht. Verdachten hebben hier volgens het OM vele tonnen euro’s mee verdiend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist gevangenisstraf voor oplichting met auto leasecontracten

Zo’n tweehonderd gedupeerden deden aangifte van oplichting door het bedrijf Allinnautolease. Allemaal deden zij een aanbetaling voor een leaseauto die nooit werd geleverd. Woensdag 7 april stond voor de rechtbank in Arnhem een 41-jarige man terecht voor deze oplichtingspraktijken. Het OM heeft tegen hem een gevangenisstraf van 40 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, geëist.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Taakstraffen geëist voor aanbieden illegaal gokken

Drie mannen uit Den Haag - een vader en twee zoons - hoorden vandaag werkstraffen tegen zich eisen omdat er in hun koffiehuis illegaal gegokt kon worden. Op een computer in hun koffiehuis konden klanten goksites bezoeken. Meestal verloren ze daar hun inzet en kwam die ten goede aan de eigenaars.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM Jaarverslag 2020

Het AFM-jaarverslag 2020 biedt een overzicht van wat de organisatie in 2020 heeft gedaan om de doelstellingen te realiseren en wat hier de effecten van waren. Daarnaast wordt aangegeven hoe de uitvoering van het toezicht is ingericht en welke kosten hieraan waren verbonden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers decentrale overheden 2021

De Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers decentrale overheden is onlangs geactualiseerd. Dit geldt ook voor de modelgedragscodes integriteit voor volksvertegenwoordigers en (dagelijkse) bestuurders. Nieuw in de handreiking is een hoofdstuk over de werving en selectie van politieke ambtsdragers. Verder worden onderwerpen behandeld als belangenverstrengeling, omgaan met vertrouwelijke informatie en het krijgen van geschenken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Celstraf geëist tegen man uit Arnhem na verhandelen enorme aantallen inloggegevens

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft een gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen een 23-jarige man uit Arnhem. Hij wordt ervan verdacht dat hij meer dan 12 miljard wachtwoorden, inlogcodes en toegangsgegevens beschikbaar heeft gesteld via de website ‘WeLeakinfo’. Met deze gegevens konden de kopers inbreken in computersystemen, of zich voordoen als iemand anders, en zo veel schade aanrichten.

Read More
Print Friendly and PDF ^