Het Openbaar Ministerie heeft vorige week voor de rechtbank in Zwolle een celstraf van 5 jaar en drie maanden en een geldboete van 500.000 euro geëist tegen een 39-jarige Rotterdammer die woonachtig is in Turkije. De man wordt verdacht van crimineel ondergronds bankieren, deelname aan een criminele organisatie en de handel in verdovende middelen. Volgens het OM heeft de criminele organisatie zo’n 50 miljoen witgewassen. Eerder werden hiervoor al twee broers veroordeeld. Het OM en de verdediging hebben zogenoemde procesafspraken gemaakt.

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag onvoorwaardelijke gevangenisstraffen geëist van 36 maanden en 18 maanden voor een 42-jarige ex-profvoetballer en een 46-jarigemedeverdachte. De verdachten hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het witwassen van in totaal bijna 3 miljoen euro en valsheid in geschrift. Aan de vermoedelijke witwasconstructie kwam een einde toen de ex-profvoetballer in 2019 met bijna 140.000 euro contant geld op zak werd aangehouden op Schiphol.